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創圓科技股份有限公司-個股新聞
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一...
1.發生變動日期:112/12/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:柯新明/本公司董事長
董事:丁棟樑投資股份有限公司 代表人黃詩欽/本公司副董事長
董事:鈞元科技股份有限公司 代表人:王仲豪/本公司總經理
董事:張振忠/易威生醫科技股份有限公司董事
董事:白基泉/臺灣中小企業銀行股份有限公司經理
董事:劉順發/冠魁電機股份有限公司董事長
董事:楊士慶/科聖電子股份有限公司董事長
董事:吳俊明/聯一光學 董事
監察人:蘇仲義/台灣省議會管理股長
監察人:黃忠良/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:柯新明/本公司董事長
董事:丁棟樑投資股份有限公司 代表人:黃詩欽/本公司副董事長
董事:吳俊明/聯一光學 董事
董事:鈞元科技股份有限公司 代表人:黃忠良/宏麗科技營業處處長
董事:張振忠/易威生醫科技股份有限公司董事
獨立董事:黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所所長
獨立董事:林民凱/正覺法律事務所律師
獨立董事:陳秋麟/敦泰電子資深副總及研發長
獨立董事:李文熙/成功大學電機系教授
4.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事:柯新明:1,098,816股
董事:丁棟樑投資股份有限公司:1,183,357股
董事:吳俊明:194,084股
董事:鈞元科技股份有限公司:1,956,684股
董事:張振忠:1,937,963股
獨立董事:黃鴻隆:0
獨立董事:林民凱:0
獨立董事:陳秋麟:0
獨立董事:李文熙:0
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/22~114/06/21
7.新任生效日期:112/12/18~115/12/17
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:無
2023-12-18
By: 摘錄資訊觀測