1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名：
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於113年4月12日起至
113年4月22日17時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會
之提案及提出董事候選人名單，凡有意提案及提名之股東請備妥相關證
明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審
查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會
提案或提名函件」字樣。受理處所：新北市汐止區康寧街169巷31-1號
13樓之1、董事會秘書收。