https://serv.gcis.nat.gov.tw/pap/detail/202405000539/00

公告內容：
泓辰材料股份有限公司
主旨：本公司董事會決議召開民國一一三年股東常會公告
依據：依公司法相關規定暨民國113年4月30日董事會議決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：民國113年6月28日〈星期五〉上午9時30分。
二、開會地點：台北市大安區金華街187號(A2國際會議廳)
三、會議主要內容：
(一)報告事項：
1.民國一一二年度營業報告。
2.監察人審查民國一一二年度決算表冊報告。
3.民國一一二年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
1.民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
2.民國一一二年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司章程部分條文案。
(四)臨時動議。
(五)散會。
四、依公司法第165條規定，自民國113年5月30日起至民國113年6月28日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東請於民國113年5月29日下午四時三十分前親臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部「地址：103432台北市大同區承德路三段210號B1；電話：02-2586-5859」辦理過戶登記，郵寄過戶者以113年5月29日(最後過戶日)郵戳為憑。
五、股票股利擬以盈餘轉增資新台幣73,848,660元，每股1元(即每仟股配發100股)。
六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項並三百字為限，超出三百字者該提案不列入議案。
七、股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於113年5月17日起至113年5月27日上午九時前受理股東就股東會之提案，凡有意提案之股東務請於113年5月27日上午九時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件寄達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送達)提出並敘明聯絡人及方式，上述期間若有股東提案，屆時將另請董事會討論，本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
八、本公司受理股東提案之審查標準：除有下列情事之一股東所提議案，董事會應列為議案：
(一)該提案非股東會所得決議者。
(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)該議案於公告受理期間外提出者。
(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上述股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會之建議，董事會仍得列入議案。
受理處所：泓辰材料股份有限公司財會單位。
（地址：桃園市平鎮區工業一路2-3號；電話:03-419-1222）
九、特此公告。