1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事8席(含4席獨立董事)
(一)董事當選名單如下：
董事 李天佑
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事 吳俊泰
(二)獨立董事當選名單如下：
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任辦法」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。