1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：高志誠
(2)董事：葉柏良
(3)董事：顏瑞祥
(4)董事：黃培輝
(5)獨立董事：李明峻
(6)獨立董事：陳金嘉
(7)獨立董事：黃嘉齡
4.舊任者簡歷:
(1)董事：高志誠/美強光學股份有限公司董事長
(2)董事：葉柏良/美強光學股份有限公司總經理
(3)董事：顏瑞祥/美強光學股份有限公司工程技術副總
(4)董事：黃培輝/正暉股份有限公司董事長
(5)獨立董事：李明峻/海利普電子科技股份有限公司海外事業部執行長
(6)獨立董事：陳金嘉/國立彰化師範大學電機工程系教授
(7)獨立董事：黃嘉齡/萬國聯合會計師事務所審計經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：高志誠
(2)董事：葉柏良
(3)董事：顏瑞祥
(4)董事：黃培輝
(5)獨立董事：李明峻
(6)獨立董事：陳金嘉
(7)獨立董事：黃嘉齡
6.新任者簡歷:
(1)董事：高志誠/美強光學股份有限公司董事長
(2)董事：葉柏良/美強光學股份有限公司總經理
(3)董事：顏瑞祥/美強光學股份有限公司工程技術副總
(4)董事：黃培輝/正暉股份有限公司董事長
(5)獨立董事：李明峻/海利普電子科技股份有限公司海外事業部執行長
(6)獨立董事：陳金嘉/國立彰化師範大學電機工程系教授
(7)獨立董事：黃嘉齡/萬國聯合會計師事務所審計經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：高志誠，選任時持股數:12,312,246股
(2)董事：葉柏良，選任時持股數: 80,328股
(3)董事：顏瑞祥，選任時持股數: 50,000股
(4)董事：黃培輝，選任時持股數: 11,439股
(5)獨立董事：李明峻，選任時持股數:0股
(6)獨立董事：陳金嘉，選任時持股數:0股
(7)獨立董事：黃嘉齡，選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/28至113/06/27
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。