1.董事會決議日期:113/08/12
2.股東臨時會召開日期:113/10/04
3.股東臨時會召開地點:本公司會議室(台北市南京東路三段103號11樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新當選董事競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/09/05
12.停止過戶截止日期:114/10/04
13.其他應敘明事項:
(1)受理113年第一次股東臨時會董事補選候選人提名事宜。
(2)股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出
董事候選人名單。
受理期間：自113年8月23日起至113年9月2日下午6點前寄(送)達為準止，
凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查
及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事候選人名單」
字樣，以掛號函件於受理期間內送達。
受理處所：交流資服股份有限公司 管理部 (地址：台北市南京東路三段103號11樓)