1.股東會決議日:113/12/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:乾坤投資股份有限公司代表人:謝發達
董事:能率創新股份有限公司代表人:游智元
董事:能率創新股份有限公司代表人:胡湘麒
董事:能率創新股份有限公司代表人:董俊毅　
董事:乾坤投資股份有限公司代表人:陳子欣
董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人:蘇士光
董事:台昇國際股份有限公司代表人:謝玉貞
獨立董事:舒麗玲
獨立董事:邱泰翰
獨立董事:黃煒迪
獨立董事:御山正
3.許可從事競業行為之項目:
董事:謝發達 金寶電子工業(股)公司獨立董事
卓越資本管理顧問(股)公司董事
董事:游智元
喬凱管理顧問有限公司董事長
能率管理顧問(股)公司董事
慧誠智醫(股)公司董事
卓越資本管理顧問(股)公司董事
台灣微創醫療器材(股)公司董事
奇異科技(股)公司監察人
董事:胡湘麒
新時代電商(股)公司董事長
能率壹創業投資(股)公司董事
捷誠科技股份有限公司董事長
禾廣娛樂股份有限公司董事長
精捷視國際股份有限公司董事長
佰勁國際(股)公司董事長
正能量運動(股)公司董事長
領頭羊運動團隊(股)公司董事長
諄宏企業(股)公司董事長
毅金精密(股)公司董事長
能遠國際(股)公司董事長
精能光學(股)公司董事長
捷邦國際科技(股)公司董事長
正能量智能(股)公司董事長
彰能管理顧問(股)公司董事長
能率網通(股)公司董事長
合皓股份有限公司董事
我行科技(股)公司董事
愛能視(股)公司董事長
能率創新(股)公司總經理/董事
能率影業(股)公司董事
卓越資本管理顧問(股)公司董事
佳能企業(股)公司董事
愛山林建設(股)公司獨立董事
亞力電機(股)公司獨立董事
日本第一化成株式會社董事
M.A.C Technology(Malaysia)Sdn.Bhd董事長
IKKA(Hong Kong)Co., Limited 董事
東莞一化精密注塑模具有限公司 董事
Sol-Plus(HK)Co.,Ltd.董事
SOL-PLUS 株式會社 董事
Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd.董事
英屬維京群島商能率資本管理顧問有限公司董事
董事:董俊毅
能鼎投資(股)公司董事長
力天世紀投資(股)公司董事長
能率國際(股)公司董事長
能率管理顧問(股)公司董事長
能率壹創業投資(股)公司董事長
能率資本(股)公司董事長
卓越資本管理顧問(股)公司董事長
能率創新(股)公司副董事長
東莞承光五金製品有限公司董事長
東莞承光精密工業有限公司董事長
東莞承光貿易有限公司董事長
佳美投資(股)公司董事
佳旺資本(股)公司董事
應華工業(股)公司董事
毅承投資(股)公司董事
宏羚(股)公司董事
精能光學(股)公司董事
捷邦國際科技(股)公司董事
能率影業(股)公司董事
星宇航空股份有限公司董事
佳能企業(股)公司董事
影一製作所(股)公司董事
立志開發(股)公司董事
力天世紀股份有限公司監察人
能率投資(股)公司監察人
協益電子(股)公司 獨立董事
毅金精密(股)公司 董事
日本第一化成株式會社 董事
Sol-Plus(HK)Co.,Ltd.董事
SOL-PLUS 株式會社董事
Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd 董事
ABICO (HK) INVESTMENT CO., LIMITED.董事
AVY Technology LTD. 董事
AVY High Tech LTD.董事
Gold Market Investments LTD.董事
IKKA HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED 董事
IKKA HOLDINGS (HK) COMPANY LIMITED 董事
捷博股份有限公司 董事
董事:陳子欣
英屬維京群島商能率資本管理顧問有限公司顧問
慧誠智醫股份有限公司監察人
能率管理顧問股份有限公司董事
卓越資本管理顧問股份有限公司監察人
董事:蘇士光
旅順倉儲(股)公司董事長
長春石油化學(股)公司董事
長春人造樹脂廠(股)公司董事
大連化學工業(股)公司董事
信昌化學(股)公司監察人
長連產業(股)公司監察人
錦州科技(股)公司監察人
台豐印刷電路工業(股)公司監察人
長春化工(江蘇)有限公司 董事
長連化工(盤錦)有限公司 董事
長春和益精細化工(常熟)有限公司 董事
長春科技材料(揚州)有限公司 董事
長春化工(漳州)有限公司 董事
艾迪科精細化工(常熟)有限公司 監察人
大連化工(江蘇)有限公司 監察人
長春化工(盤錦)有限公司 董事
捷時雅精細化工(常熟)有限公司 董事
董事:謝玉貞 昇雋不動產事業股份有限公司監察人
獨立董事:舒麗玲 泓運(股)公司監察人
獨立董事:邱泰翰 開展餐飲(股)公司董事長
沛宏有限公司董事長
英屬維京群島商敦宜(股)公司董事長
星期五(股)公司董事
路德斯(股)公司董事
大市食品(股)公司董事
洛城餐飲(股)公司董事
開展洛城(股)公司董事
軒友投資(股)公司董事
品匯餐飲(股)公司董事
南國開發建設(股)公司董事
獨立董事:黃煒迪 瑟法國際法律事務所主持律師
獨立董事:御山正
早稻田大學歷史館國際部教授/參事
早稻田大學漢學研究所副所長
早稻田文教事業(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:”任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:董俊毅
董事:胡湘麒
董事:蘇士光
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:董俊毅
東莞承光五金製品有限公司董事長
東莞承光精密工業有限公司董事長
東莞承光貿易有限公司董事長
董事：胡湘麒
東莞一化精密注塑模具有限公司 董事
董事:蘇士光
長春化工(江蘇)有限公司 董事
長連化工(盤錦)有限公司 董事
長春和益精細化工(常熟)有限公司 董事
長春科技材料(揚州)有限公司 董事
長春化工(漳州)有限公司 董事
艾迪科精細化工(常熟)有限公司 監察人
大連化工(江蘇)有限公司 監察人
長春化工(盤錦)有限公司 董事
捷時雅精細化工(常熟)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞承光五金製品有限公司：東莞市東莞市厚街鎮新塘管理區
東莞承光精密工業有限公司：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號2號
東莞承光貿易有限公司：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號3號
東莞一化精密注塑模具有限公司：中國廣東省東莞市溫泉南路
長春化工(江蘇)有限公司：中國江蘇省常熟經濟技術開發區沿江工業區長春路101號
長連化工(盤錦)有限公司：中國遼寧省盤錦市遼東灣新區
長春和益精細化工(常熟)有限公司：中國江蘇省常熟經濟技術開發區沿江工業區
長春路@101號
長春科技材料(揚州)有限公司：中國江蘇省儀征市青山鎮華電路1號
長春化工(漳州)有限公司：中國福建省漳州台商投資區角美鎮保生路1號
艾迪科精細化工(常熟)有限公司：中國江蘇省常熟經濟技術開發區沿江工業區
長春路101號
大連化工(江蘇)有限公司：中國江蘇省揚州化學工業園區大連路1號
長春化工(盤錦)有限公司：中國遼寧省盤錦市遼東灣新區
捷時雅精細化工(常熟)有限公司：中國江蘇省常熟經濟技術開發區沿江工業區
長春路101號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞承光五金製品有限公司：光學產業
東莞承光精密工業有限公司：光學產業
東莞承光貿易有限公司：貿易
東莞一化精密注塑模具有限公司：模具產業
長春化工(江蘇)有限公司：石化產業
長連化工(盤錦)有限公司：石化產業
長春和益精細化工(常熟)有限公司：石化產業
長春科技材料(揚州)有限公司：石化產業
長春化工(漳州)有限公司：石化產業
艾迪科精細化工(常熟)有限公司：石化產業
大連化工(江蘇)有限公司：石化產業
長春化工(盤錦)有限公司：石化產業
捷時雅精細化工(常熟)有限公司：石化產業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無