1.臨時股東會日期:113/12/20
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)通過修訂本公司原訂定之「董事及監察人選任作業程序」案。
(5)通過辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用)
暨新股公開承銷原股東放棄認購案。
(6)本公司董事全面改選董事9席(含獨立董事4席)案，當選名單如下：
董 事 陳柏霖
董 事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦
董 事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富
董 事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻
董 事 王海翎
獨立董事 王慧英
獨立董事 楊盤江
獨立董事 周信輝
獨立董事 吳盟分
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。