1.董事會決議日期:114/04/17
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「誠信經營作業程序」報告。
(2)113年度營業報告。(新增)
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(新增)
(4)113年度盈餘分配現金股利報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。(新增)
(2)113年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(3)本公司申請股票上櫃案。(新增)
(4)擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資承銷，並由原股東全數放棄優先認購權
案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無。