1.事實發生日:115/05/21
2.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：115/05/21
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一一四年度營業報告。
2.一一四年度監察人審查決算表冊報告。
3.一一四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
4.增訂「公司治理實務守則」案。
5.增訂「永續發展實務守則」案。
6.增訂「誠信經營實務守則」案。
7.增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
8.增訂「董事及經理人道德行為準則」案。
二.承認事項：
第一案.承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
第二案.承認本公司一一四年度盈餘分配案。
現金股利每股配發1.20元。
股票股利每股配發1.80元。
三.討論事項：
第一案:章程部份條文修訂案。
　 第二案: 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
　 第三案: 修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
　 第四案: 修訂「股東會議事規則」案。
　 第五案: 修訂「董事選舉辦法」案。
第六案: 盈餘轉增資發行新股案。
四.選舉事項：
選舉本公司董事(含獨立董事)案，當選名單如下:
董事: 羅遠瑋先生
董事: 弘塑科技股份有限公司
法人代表人張泰山先生
董事: 艾瑪投資股份有限公司
法人代表人李瑞萍女士
董事: 陳春生先生
董事: 陳清雲先生
獨立董事: 范綱祥先生
獨立董事: 陳依玲女士
獨立董事: 蔡弘軒先生
獨立董事: 譚佐權先生
五.其他議案：
解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案:
解除(1)弘塑科技股份有限公司
(2)弘塑科技股份有限公司法人代表人張泰山先生董事競業禁止
(3)陳春生董事競業禁止
(4)蔡弘軒獨立董事競業禁止
(5)譚佐權獨立董事競業禁止。
六.臨時動議：無
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)弘塑科技股份有限公司
(2)法人董事: 弘塑科技股份有限公司，代表人: 張泰山先生。
(3)自然人董事: 陳春生先生
(4)獨立董事: 蔡弘軒先生
(5)獨立董事: 譚佐權先生
3.許可從事競業行為之項目:
(1)弘塑科技股份有限公司:解除與本公司營業範圍類同之營業項目。
(2)張泰山先生:
弘塑科技股份有限公司董事長
佳霖科技股份有限公司董事長
添鴻科技股份有限公司董事長
群呈科技股份有限公司董事長
定業投資股份有限公司董事
定睿投資股份有限公司董事
Grand Plastic Technology Limited董事長
Challenge Technology Corporation董事長
弘懋光電(上海)有限公司董事長
佳霖電子(上海)有限公司董事
(3)陳春生先生:
展仝企業有限公司董事長兼任總經理
慕明企業有限公司董事長兼任總經理
(4)蔡弘軒先生:
泰創工程股份有限公司財務處會計部經理
廣騰再生能源股份有限公司監察人
晶錡微電子股份有限公司監察人
(5)譚佐權先生:
香港商富利創鑫公司執行董事
4.許可從事競業行為之期間:115/05/21~118/05/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
弘塑科技股份有限公司，代表人: 張泰山先生。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
弘懋光電(上海)有限公司董事長
佳霖電子(上海)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
弘懋光電(上海): 中國（上海）自由貿易試驗區169號、
張東路1658號1幢5層502室
佳霖電子(上海):中國（上海）自由貿易試驗區盛夏路 169號 1 幢503室。
中國(上海)自由貿易試驗區盛夏路169號1幢503室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:半導體光電工程技術產品及相關零部件和
軟體的安裝維護及相關技術諮詢服務、設備及零件、軟體批發進出口與代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/21
2.舊任者姓名及簡歷:
自然人董事: 羅遠瑋先生-本公司董事長
法人董事: 弘塑科技股份有限公司法定代表人張泰山先生-
弘塑科技股份有限公司董事長
自然人董事: 陳玉霜女士-本公司經理
自然人董事: 陳清雲先生-志宗齒輪機械有限公司負責人
自然人董事: 陳春生先生-慕明企業有限公司負責人
獨立董事: 李瑞萍女士-富士全錄(股)公司NB推廣部經理
獨立董事: 蔡弘軒先生-泰創工程股份有限公司財務處會計部經理
3.新任者姓名及簡歷:
自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長
法人董事: 弘塑科技股份有限公司/法定代表人張泰山先生-
弘塑科技股份有限公司董事長
法人董事: 艾瑪投資股份有限公司/法定代表人李瑞萍女士-
富士全錄(股)公司NB推廣部經理
自然人董事: 陳清雲先生-志宗齒輪機械有限公司負責人
自然人董事: 陳春生先生-慕明企業有限公司負責人
獨立董事: 范綱祥先生-上善法律事務所執業律師
獨立董事: 陳依玲女士-日正聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事: 蔡弘軒先生-泰創工程股份有限公司財務處會計部經理
獨立董事: 譚佐權先生-香港商富利創鑫公司執行董事
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事: 羅遠瑋先生3,584,351股
董事: 弘塑科技股份有限公司4,000,000股
董事: 艾瑪投資股份有限公司890,387股
董事: 陳春生先生783,982股
董事: 陳清雲先生815,035股
獨立董事: 范綱先生祥0股
獨立董事: 陳依玲先生0股
獨立董事: 蔡弘軒先生0股
獨立董事: 譚佐權先生0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
7.新任生效日期:115/05/21
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:
同任期董事(含獨立董事)變動達1/3以上主因:
1.陳玉霜董事因個人因素，無意續任。
2.本公司由監察人制改審計委員會制並增強公司治理，
本屆獨董人數由兩席增加至四席。

1.事實發生日:115/04/10
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:115/04/10
(2)股東會召開日期:115/05/21
(3)股東會召開地點、召開方式:
桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)、實體方式。
(4)召集事由:
一、報告事項：
1.一一四年度營業報告。
2.一一四年度監察人審查決算表冊報告。
3.一一四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
4.增訂「公司治理實務守則」案。
5.增訂「永續發展實務守則」案。
6.增訂「誠信經營實務守則」案。
7.增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
8.增訂「董事及經理人道德行為準則」案。
二、承認事項：
1.一一四年度營業報告書及財務報表案。
2.一一四年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.章程部份條文修訂案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
4.修訂「股東會議事規則」案。
5.修訂「董事選舉辦法」案。
6.盈餘轉增資發行新股案。
四、選舉事項: 選舉本公司董事(含獨立董事)案。
五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:115/03/23
(6)停止過戶截止日期:115/05/21
(7)其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事候選人名單
期間為115年03月09日起至115年03月19日下午五點前止。受理處所：
名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提案或提名手續。董事會審查股東提案或提名，
如有股東逾越公司公告之受理股東提案或提名期間提出者，即不列入
股東會之議案及獨立董事候選人名單，毋庸再送董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項: 依公司法第一六五條規定，本公司股票自115年03月23日(星期一)
起至115年05月21日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日115年03月22日適逢
星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於115年03月20日(星期五)
下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以115/03/22為憑)，本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，
辦理過戶登記手續 。

1.事實發生日:115/04/10
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:115/04/10
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,000,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.80000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：3,206,000
4. 員工酬勞：
　(1)現金酬勞金額(元)：3,235,602
　(2)股票酬勞金額(元)：0
3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/10
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:115/04/10
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,000,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.80000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：6,750,000
3. 董監酬勞(元)：3,206,000
4. 員工酬勞：
　(1)現金酬勞金額(元)：3,235,602
　(2)股票酬勞金額(元)：0
3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/04
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:115/03/04
(2)股東會召開日期:115/05/21
(3)股東會召開地點、召開方式:
桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)、實體方式。
(4)召集事由:
一、報告事項：
1.一一四年度營業報告。
2.一一四年度監察人審查決算表冊報告。
3.一一四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
4.增訂「公司治理實務守則」案。
5.增訂「永續發展實務守則」案。
6.增訂「誠信經營實務守則」案。
7.增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
8.增訂「董事及經理人道德行為準則」案。
二、承認事項：
1.一一四年度營業報告書及財務報表案。
2.一一四年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.章程部份條文修訂案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
4.修訂「股東會議事規則」案。
5.修訂「董事選舉辦法」案。
四、選舉事項: 選舉本公司董事(含獨立董事)案。
五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:115/03/23
(6)停止過戶截止日期:115/05/21
(7)其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事候選人名單
期間為115年03月09日起至115年03月19日下午五點前止。受理處所：
名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提案或提名手續。董事會審查股東提案或提名，
如有股東逾越公司公告之受理股東提案或提名期間提出者，即不列入
股東會之議案及獨立董事候選人名單，毋庸再送董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項: 依公司法第一六五條規定，本公司股票自115年03月23日(星期一)
起至115年05月21日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日115年03月22日適逢
星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於115年03月20日(星期五)
下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以115/03/22為憑)，本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，
辦理過戶登記手續 。

1.事實發生日:114/11/13
2.發生緣由:購置桃園市龍潭區不動產土地案
說明
(1).標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於桃園市龍潭區高原段155-5與155-7地號全部及155-8地號持分等?筆土地
(2).事實發生日:114/11/13~114/11/13
(3).交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(一)土地面積:3,725.42平方公尺(約1,126.94坪)
(二)每單位價格:每坪單價約新台幣19.80萬元
(三)交易總金額:買賣總價款新台幣223,130,000元整
(4).交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:兆全實業股份有限公司
與公司之關係:非公司關係人
(5).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:不適用
(6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
(7).預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:不適用
(8).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依契約約定
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
(9).本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考市場行情及不動產估價師之估價報告
決策單位：董事會授權董事長2.25億元之內全權處理。
(10).專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:宏邦不動產估價師聯合事務所
估價金額:新臺幣227,197,412元整
(11).專業估價師姓名:李青塘
(12).專業估價師開業證書字號:(108)北市估字第000278號
(13).估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
(14).是否尚未取得估價報告:否或不適用
(15).尚未取得估價報告之原因:不適用
(16).估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用
(17).會計師事務所名稱:不適用
(18).會計師姓名:不適用
(19).會計師開業證書字號:不適用
(20).經紀人及經紀費用:
經紀人：立鵬地產事業有限公司
經紀費用：依合約規定
(21).取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司營運需求及未來業務之發展與規劃。
(22).本次交易表示異議之董事之意見:無
(23).本次交易為關係人交易:否
(24).本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
(25).依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
(26).依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司114年現金增資發行普通股3,920,654股，每股認購價格新臺幣30元，
股款總額新臺幣117,619,620元， 業已全數收足。
(2)訂定114年08月12日為現金增資基準日。

1.事實發生日:114/08/08
2.發生緣由:新任執行長
3.因應措施:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或
內部稽核主管）:執行長
(2)發生變動日期:114/08/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:羅遠瑋先生/本公司董事長兼總經理/
私立淡江大學法國語文學系畢。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）: 新任。
(6)異動原因:公司中長期營運需求及職能分工。
(7)新任者聯絡電話:03-361-6006
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/08
2.發生緣由:新任公司治理主管
3.因應措施:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或
內部稽核主管）: 公司治理主管
(2)發生變動日期:114/08/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:江宏文先生/本公司副總經理/
國立臺北大學企業管理學系碩士班畢(MBA)/上櫃公司財務長
(財務主管、會計主管)、上櫃公司稽核主管、上櫃公司法務窗口及
股務窗口、股務人員專業能力測驗合格(證基會)等證照。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）: 新任。
(6)異動原因:強化公司治理與企業永續發展需求。
(7)新任者聯絡電話:03-361-6006
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/08
2.發生緣由:研發主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或
內部稽核主管）:研發主管
(2)發生變動日期:114/08/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:潘進財先生/研發部副總經理/
私立亞東工專 機械科、華邦(股)專案經理等。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐榮照先生/研發部經理/
私立淡江大學機械與機電工程學系碩士班畢、
合晶科技(股)公司工程師。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）: 職務調整。
(6)異動原因:本公司新竹廠改由潘進財副總管理，原研發主管一職
由徐榮照經理接任。
(7)新任者聯絡電話:03-361-6006
4.其他應敘明事項:無。