1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會
董事會決議日期：114/03/27
股東會召開日期：114/06/18 上午十時整
股東會召開地點：台北市南港區園區街3之1號(G棟)6樓之2
股票停止過戶期間：114年04月20日起至114年06月18日止
召集事由：
一、報告事項：
(1) 本公司113年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會審查本公司113年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。(更正)
二、承認事項：
(1) 本公司113年度決算表冊承認案。
(2) 本公司113年度虧損撥補承認案。
三、臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依法自民國114年04月20日起至114年06月18日止
，停止受理股東名簿記載之變更。
依據公司法第172條之1規定
本公司受理持股百分之一以上股東提案權說明：　
(一) 受理期間：自民國114年04月10日起至民國114年4月19日17時止
以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審結果
（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案』字樣，並以掛號函件寄送。）
(二) 受理處所：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部)
地址：台北市南港區園區街3之1號6樓之2。

1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會
董事會決議日期：114/03/27
股東會召開日期：114/06/18 上午十時整
股東會召開地點：台北市南港區園區街3之1號(G棟)6樓之2
股票停止過戶期間：114年04月20日起至114年06月18日止
召集事由：
一、報告事項：
(1) 本公司113年度營業狀況報告。
(2) 審計委員審查本公司112年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。
二、承認事項：
(1) 本公司113年度決算表冊承認案。
(2) 本公司113年度虧損撥補承認案。
三、臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依法自民國114年04月20日起至114年06月18日止
，停止受理股東名簿記載之變更。
依據公司法第172條之1規定
本公司受理持股百分之一以上股東提案權說明：　
(一) 受理期間：自民國114年04月10日起至民國114年4月19日17時止
以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審結果
（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案』字樣，並以掛號函件寄送。）
(二) 受理處所：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部)
地址：台北市南港區園區街3之1號6樓之2。

1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:
內部稽核主管
(1)發生變動日期:114/03/27
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:李宇巧 暫代內部稽核主管
(3)新任者姓名、級職及簡歷:陶福雄 內部稽核主管
(4)異動情形:新任
(5)異動原因:新任
(6)生效日期:114/03/27
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:經本公司114/03/27董事會決議通過任命之。

1.事實發生日:113/10/31
2.發生緣由:（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:
內部稽核主管
(1)發生變動日期:113/10/31
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:吳明真 內部稽核主管
(3)新任者姓名、級職及簡歷:待委任
(4)異動情形:辭職
(5)異動原因: 原任內部稽核主管於113/10/31離職
(6)生效日期:113/10/31
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會
及董事會通過委任後再另行公告。

1.事實發生日:113/06/18
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
股東常會日期：113/06/18
一、承認事項
(一)承認113年度決算表冊承認案
(二)承認113年度虧損撥補承認案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無