1.事實發生日:113/10/22
2.發生緣由:本公司董事會決議通過。
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓)：簡易合併
(2)事實發生日：113/10/22
(3)參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或
受讓股份標的公司之名稱:
(a)存續公司：創異促動股份有限公司。
(b)消滅公司：十分之一促動行銷股份有限公司。
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：
創異促動股份有限公司
(5)交易相對人為關係人：是。
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收
購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
十分之一促動行銷股份有限公司為母公司火星控股股份有限公司
持股達100%之子公司，依企業併購法第十九條規定進行簡
易合併，對股東權益並無影響。
(7)併購目的：有效整合資源降低營業成本，進而提升集團整體經營績效及市場競爭力。
(8)併購後預計產生之效益：集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運
成本。
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響：係簡易合併持股達100%之子公司，對本公司每
股淨值及每股盈餘無影響。
(10)併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等：不適用
(11)併購之對價種類及資金來源：不適用
(12)換股比例及其計算依據：本公司係簡易合併持股100%之子公司，無涉及換股比例，
故不適用。
(13)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：不適用
(14)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：不適用
(15)會計師或律師姓名：不適用
(16)會計師或律師開業證書字號：不適用
(17)獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(
一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成
本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形
及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價
報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產
或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)：
不適用
(18)預定完成日程：合併基準日暫定為113年11月30日。
(19)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項：合併基準日起，消滅公
司之所有資產、負債及一切權利義務，均按照合併基準日帳面價價值，統由存續
公司概括承受。
(20)參與合併公司之基本資料：
(a)參與合併公司名稱：創異促動股份有限公司(存續公司)。
主要營業項目：一般廣告業等。
(b)參與合併公司名稱：十分之一促動行銷股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：一般廣告業等。
(21)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割
公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有
關事項)(註：若非分割公告時，則不適用)：不適用
(22)併購股份未來移轉之條件及限制：不適用
(23)併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、
財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項) ：無
(24)其他重要約定事項：無
(25)其他與併購相關之重大事項：無
(26)本次交易，董事有無異議：否
(27)併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加
併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情
形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)：
不適用
(28)是否涉及營運模式變更:否
(29)營運模式變更說明：不適用
(30)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：不適用
(31)資金來源：不適用
(32)其他敘明事項：無
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/22
2.發生緣由:本公司董事會決議通過。
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓)：股份轉換
(2)事實發生日：113/10/22
(3)參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或
受讓股份標的公司之名稱:
(a)存續公司：創達研究股份有限公司。
(b)消滅公司：創心研究股份有限公司。
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：
創達研究股份有限公司
(5)交易相對人為關係人：是。
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收
購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
創心研究股份有限公司為母公司火星控股股份有限公司
持股達100%公司，依企業併購法第十九條規定進行簡
易合併，對股東權益並無影響。
(7)併購目的：有效整合資源降低營業成本，進而提升集團整體經營績效及市場競爭力。
(8)併購後預計產生之效益：集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運
成本。
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響：本次股份轉換後，對本公司每
股淨值及每股盈餘無影響。
(10)併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等：不適用
(11)併購之對價種類及資金來源：創達發行之普通股
(12)換股比例及其計算依據：每1股創心研究普通股換發創達研究普通股0.7464股。
(13)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：不適用
(14)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：不適用
(15)會計師或律師姓名：不適用
(16)會計師或律師開業證書字號：不適用
(17)獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(
一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成
本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形
及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價
報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產
或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)：
不適用
(18)預定完成日程：合併基準日暫定為113年11月30日。
(19)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項：合併基準日起，消滅公
司之所有資產、負債及一切權利義務，均按照合併基準日帳面價價值，統由存續
公司概括承受。
(20)參與合併公司之基本資料：
(a)參與合併公司名稱：創達研究股份有限公司(存續公司)。
主要營業項目：市場研究及民意調查業等。
(b)參與合併公司名稱：創心研究股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：市場研究及民意調查業等。
(21)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割
公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有
關事項)(註：若非分割公告時，則不適用)：不適用
(22)併購股份未來移轉之條件及限制：不適用
(23)併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、
財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項) ：無
(24)其他重要約定事項：無
(25)其他與併購相關之重大事項：無
(26)本次交易，董事有無異議：否
(27)併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加
併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情
形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)：
不適用
(28)是否涉及營運模式變更:否
(29)營運模式變更說明：不適用
(30)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：不適用
(31)資金來源：不適用
(32)其他敘明事項：無
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/22
2.發生緣由:本公司董事會決議通過。
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓)：簡易合併
(2)事實發生日：113/10/22
(3)參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或
受讓股份標的公司之名稱:
(a)存續公司：創博整合行銷股份有限公司。
(b)消滅公司：禾米數位股份有限公司。
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：
創博整合行銷股份有限公司
(5)交易相對人為關係人：是。
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收
購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
禾米數位股份有限公司為集團子公司創集股份有限公司
持股達100%公司，依企業併購法第十九條規定進行簡
易合併，對股東權益並無影響。
(7)併購目的：有效整合資源降低營業成本，進而提升集團整體經營績效及市場競爭力。
(8)併購後預計產生之效益：集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運
成本。
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響：係簡易合併持股達100%之子公司，對本公司每
股淨值及每股盈餘無影響。
(10)併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等：不適用
(11)併購之對價種類及資金來源：不適用
(12)換股比例及其計算依據：本公司係簡易合併持股100%之子公司，無涉及換股比例，
故不適用。
(13)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：不適用
(14)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：不適用
(15)會計師或律師姓名：不適用
(16)會計師或律師開業證書字號：不適用
(17)獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(
一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成
本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形
及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價
報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產
或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)：
不適用
(18)預定完成日程：合併基準日暫定為113年11月30日。
(19)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項：合併基準日起，消滅公
司之所有資產、負債及一切權利義務，均按照合併基準日帳面價價值，統由存續
公司概括承受。
(20)參與合併公司之基本資料：
(a)參與合併公司名稱：創博整合行銷股份有限公司(存續公司)。
主要營業項目：一般廣告業等。
(b)參與合併公司名稱：禾米數位股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：一般廣告業等。
(21)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割
公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有
關事項)(註：若非分割公告時，則不適用)：不適用
(22)併購股份未來移轉之條件及限制：不適用
(23)併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、
財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項) ：無
(24)其他重要約定事項：無
(25)其他與併購相關之重大事項：無
(26)本次交易，董事有無異議：否
(27)併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加
併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情
形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)：
不適用
(28)是否涉及營運模式變更:否
(29)營運模式變更說明：不適用
(30)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：不適用
(31)資金來源：不適用
(32)其他敘明事項：無
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/05
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管、財務主管
(2)發生變動日期:113/08/05
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥宇，火星控股股份有限公司財務部經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳慧鈴，火星控股股份有限公司財務部財務長
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
(6)異動原因:職務調整
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任會計主管、財務主管於最近一次董事會追認通過後另行公告

1.事實發生日:113/07/09
2.發生緣由:經本公司113/04/09董事會及113/06/28股東常會決議通過
1.股利所屬年(季)度:112年度
2.股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
3.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.2
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,364,574
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
(9)最後過戶日:113/07/25
(10)停止過戶期間:113/07/26至113/07/30
(11)除權（息）基準日:113/07/30
(12)現金股利發放日:113/08/12
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/01/23
2.發生緣由:第一項第四款：
1、事實發生日:113/01/23
2、背書保證之
(1)公司名稱：創博整合行銷股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：59,382
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：20,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：10,000
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱：三把刷子內容工場股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：59,382
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：10,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：10,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱：創心研究股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：59,382
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：5,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：5,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱：創達研究股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：59,382
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：5,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：5,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱：博思公關顧問股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：59,382
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：5,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：5,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
3、被背書保證公司提供擔保品之內容：無。
4、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：17,000
6、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-3,077
7、解除背書保證責任之條件：依授信合約規定。
8、解除背書保證責任之日期：依授信合約規定。
9、背書保證之總限額(仟元)：118,764
10、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：95,000
11、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：79.99
12、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：110.89
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(5)被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)
包含創博整合行銷股份有限公司6,000仟元
三把刷子內容工場股份有限公司4,000仟元
創心研究股份有限公司3,000仟元
創達研究股份有限公司3,000仟元
博思公關顧問股份有限公司1,000仟元
(6)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
包含創博整合行銷股份有限公司(1,921)仟元
三把刷子內容工場股份有限公司(1,589)仟元
創心研究股份有限公司(748)仟元
創達研究股份有限公司(647)仟元
博思公關顧問股份有限公司1,828仟元
12迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數
包含創博整合行銷股份有限公司28,083仟元
三把刷子內容工場股份有限公司15,257仟元
創心研究股份有限公司42,783仟元
創達研究股份有限公司36,591仟元
博思公關顧問股份有限公司8,988仟元

1.事實發生日:113/01/30
2.發生緣由:第二十二條第一項第二款
1、事實發生日:113/01/30
2、接受資金貸與之:
(1)公司名稱:火星控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
持有本公司股權100%之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):18,744
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,100
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,100
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
4.接受資金貸與公司所提供擔保品之價值:0
5.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):94,705
(2)累積盈虧金額(仟元):-28,220
6.計息方式:3.80%
7.還款之:
(1)條件:依合約條件
(2)日期:民國113年10月25日
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):13,100
9.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司
最近期財務報表淨值之比率:11.03
10.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/09
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第一款規定，資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者公告
一、公開發行公司及其子公司資金貸與他人餘額
達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者
(1)接受資金貸與之公司名稱：創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：58,692
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):3,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：十分之一促動行銷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：58,692
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10,900
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：火星控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：為本公司之子公司
貸出資金公司：創異廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：11,947
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10,100
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：禾米數位股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創異廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：11,947
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,500
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創異廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：3,940
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,700
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：十分之一促動行銷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創異促動股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：16,282
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):12,953
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：火星控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：為本公司之子公司
貸出資金公司：創堂廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：11,270
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):6,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創堂廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：13,479
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：十分之一促動行銷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創博整合行銷股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：3,334
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):700
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創博整合行銷股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：14,144
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10,300
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：麵團創意股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創博整合行銷股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：3,334
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):500
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創異數位股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：三把刷子內容工場股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：11,379
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：Inspire Activation co., Ltd(Tailand)
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：三把刷子內容工場股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：1,967
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):400
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：三把刷子內容工場股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：3,773
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：麵團創意股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創心研究股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：1,927
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):900
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：十分之一促動行銷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：博思公關顧問股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：1,426
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：火星控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：本公司之子公司
貸出資金公司：博思公關顧問股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：2,280
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,500
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
二、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):71,453
三、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司
最近期財務報表淨值之比率:48.70
四、公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/09
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會召集事由
(1)董事會決議日期：113/04/09
(2)股東會召開日期：113/6/28(五)上午十時整
(3)股東會召開地點：台北市中山區松江路350號3F。(IEAT國際會議中心)
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：113年04月30日至113年06月28日。
(6)召集事由
1.報告事項：
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告案。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)對外背書保證事項報告。
2.承認事項
(1)112年度財務報表暨營業報告書案。
(2)112年度虧損撥補案。
3.討論事項
(1)資本公積配發現金案。
(2)證券櫃檯買賣中心申請股票初次上櫃案。
(3)擬通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，
提請原股東放棄優先認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。
4.其他議案
5.臨時動議
6.股票停止過戶期間：民國113年4月30日至113年6月28日。
7.股票最後過戶日：民國113年4月29日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。
(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)議案以一項為限，超過一項者均不列入。
提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。　
(3)受理期間：自113年4月19日起至113年4月30日止。
(4) 受理處所：火星控股股份有限公司會計部
地址：台北市中山區建國北路二段120號4樓。

1.董事會決議日:113/01/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:朱企成/火星控股股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:朱企成/火星控股股份有限公司 董事長
5.異動原因:本屆113/01/05董事會重新推選董事長
6.新任生效日期:113/01/05
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成
第一屆審計委員會並推選召集人。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:段鍾沂/滾石國際音樂股份有限公司董事長
獨立董事:楊淑鈴/台灣實境科技創新發展協會執行長
獨立董事:楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限公司管理部協理兼財務長
(3)本屆審計委員會任期：113/01/05至116/01/04，同本屆董事任期屆滿日止
本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組
成，負責執行監察人職權。

1.股東會決議日:113/01/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：段鍾沂
獨立董事：楊淑鈴
獨立董事：楊郁萍
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:113/01/05~116/01/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定,
經本公司113年01月05日股東臨時會經票決結果，在無損及本公司利益下，
解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項：
討論事項：
(1)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理管理辦法」部份條文案。
(3)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(4)通過修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。
(5)通過修訂「董事選任程序管理辦法」部份條文案。
(6)通過修訂「股東會議事規則管理辦法」部份條文案。
(7)全面改選董事案。
選舉事項：
(1)全面改選董事7席案
董事：朱企成
董事：邰柏慶
董事：黃瓊儀
董事：王世煌
獨立董事：段鍾沂
獨立董事：楊淑鈴
獨立董事：楊郁萍
其他議案：
(1)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會
依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。
(1)監察人：邰柏慶 原任期:110/08/20~113/08/19。
(2)監察人：翁艾荷 原任期:112/06/30~113/08/19。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:解任生效日113年01月05日。

1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會
及委任薪酬委員並推選召集人。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)新任委員姓名及簡歷：
獨立董事:段鍾沂/滾石國際音樂股份有限公司董事長
獨立董事:楊淑鈴/台灣實境科技創新發展協會執行長
獨立董事:楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限公司管理部協理兼財務長
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：113/01/05~116/01/04，與本屆董事任期相同。

1.發生變動日期:113/01/05
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:朱企成/火星控股股份有限公司 董事長
董事:黃瓊儀/火星控股股份有限公司 董事
董事:何碩/火星控股股份有限公司 董事
董事:李郁蓉/火星控股股份有限公司 董事
董事:張佳雯/火星控股股份有限公司 董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事:朱企成/火星控股股份有限公司董事長
董事:黃瓊儀/火星控股股份有限公司董事
董事:邰柏慶/火星控股股份有限公司監察人
董事:王世煌/彩宸生活事業股份有限公司董事長
獨立董事:段鍾沂/滾石國際音樂股份有限公司董事長
獨立董事:楊淑鈴/台灣實境科技創新發展協會執行長
獨立董事:楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限公司管理部協理兼財務長
4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事:朱企成:363,563股
董事:黃瓊儀:663,941股
董事:邰柏慶:441,592股
董事:王世煌:47,032股
獨立董事:段鍾沂:0股
獨立董事:楊淑鈴:0股
獨立董事:楊郁萍:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
7.新任生效日期:113/01/05
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立
，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。

1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項：
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/01/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:@
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
4.許可從事競業行為之期間:113/01/05~116/01/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定,
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成@
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:@

1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會@
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:@