1.事實發生日:113/06/07
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
股東常會日期:113/06/07
一、承認事項
(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認112年度虧損撥補案。
二、討論與選舉事項
(一)第14屆董事及監察人選舉案。
(二)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：財法投資股份有限公司
董事：黃呈玉
董事：中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:余建松
董事：陳俊茂
董事：黃乃勝
獨立董事：詹定宇
獨立董事：吳孟璇
監察人：蔡金坤
監察人：莊懷德
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃呈玉
董事：陳俊茂
董事：中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:李建憲
董事：財法投資股份有限公司
董事：榮宇國際股份有限公司
獨立董事：詹定宇
獨立董事：吳孟璇
監察人：連鴻榮
監察人：蔡金坤
監察人：莊懷德
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事：黃呈玉：12,026,939股。
董事：中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:李建憲：28,500,000股。
董事：陳俊茂：0股。
董事：財法投資股份有限公司：4,596,007股。
董事：榮宇國際股份有限公司：2,109股。
獨立董事：詹定宇：0股。
獨立董事：吳孟璇：14,155股。
監察人：蔡金坤：1,200,080股。
監察人：莊懷德：0股。
監察人：連鴻榮：1,625,582股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
7.新任生效日期:113/06/07
8.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/06/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃呈玉
4.新任者姓名及簡歷:黃呈玉
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:113/06/07
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：黃呈玉
董事：中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:李建憲
董事：陳俊茂
董事：財法投資股份有限公司
獨立董事：詹定宇
獨立董事：吳孟璇
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/07~116/06/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:李麗生/榮宇國際股份有限公司代表人
4.異動原因:法人董事指派代表人
5.新任董事選任時持股數:2,109股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
7.新任生效日期:113/06/07
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.舊任者姓名及簡歷:張竣銘/財法投資股份有限公司代表人
3.新任者姓名及簡歷:張竣銘/財法投資股份有限公司代表人
4.異動原因:法人董事指派代表人
5.新任董事選任時持股數:4,596,007股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
7.新任生效日期:113/06/07
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/07
2.發生緣由:薪資報酬委員會委員變動
舊任者姓名及簡歷:
詹定宇：本公司獨立董事
吳孟璇：本公司獨立董事
王溪來：展頌股份有限公司前總經理退休
新任者姓名及簡歷:
詹定宇：本公司獨立董事
吳孟璇：本公司獨立董事
王溪來：展頌股份有限公司前總經理退休
3.因應措施:
異動情形:任期屆滿重新聘任
原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
新任生效日期:113/06/07
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/02/29
2.發生緣由:本公司竹山廠於112.12.31，因所僱外籍移工何員進行清潔、
掛紡作業時，誤接觸再次開啟之設備，造成捲入後高速轉動而燒燙之職
業災害，受中區職業安全衛生中心處罰鍰新臺幣10萬元整。
3.因應措施:
(1)本公司將依訴願法進行陳述，並依裁處書中所載之期限繳納罰鍰。
(2)安全作業標準及機器擦拭再教育訓練。
(3)增加機器防護檢點表。
(4)強化機台前停止警示燈及機台間護鍊危險作業區區隔認知。
(5)持續建立連鎖性能之安全裝置。
(6)上工前做工傷宣導注意事項。
4.其他應敘明事項:無