1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/12
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
連淑凌
4.舊任簽證會計師姓名2:
許淑敏
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
連淑凌
7.新任簽證會計師姓名2:
陳盈如
8.變更會計師之原因:
茲因配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/08/05
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:112年度股東會年報更正與補揭露事項
(1)第12頁及第18頁 說明董事長與總經理或相當職務者(最高經@理人)與董事長為同一人
、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊。
(2)第182頁 補關係報告書:不適用。
3.因應措施:更正後112年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/29
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司因協辦輔導推薦證券商群益金鼎證券股份有限公司申請辭任,致本公司僅餘一家
輔導推薦證券商永豐金證券股份有限公司,櫃買中心已依規定公告自112年10月25日起
停止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。今因本公司普通股股票停止櫃檯買賣
逾三個月,其停止交易原因仍未消滅,核有櫃買中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查
準則第40條第1項第2款之事情,櫃買中心爰公告自113年2月13日起終止其股票在證券商
營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/2/13
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前,仍負連續報價及成交義務,對於股東所造
成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/12/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張長揚/特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/25
8.其他應敘明事項:新任代理發言人之任用，待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:112/12/25
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下
討論事項:
(1)113年度營運計劃
(2)113年度稽核計劃
(3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形
(4)擬發放112年度董事長及經理人獎金案
(5)本公司新增加之經理人,民國112年各項薪資報酬項目案
(6)本公司投保董事及經理人責任保險案
(7)本公司代理發言人變動案
(8)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/11/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:阮大容/業務部副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:112/11/17
8.其他應敘明事項:新任代理發言人之任用，待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:112/10/18
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因協辦輔導推薦證券商群益金鼎
證券股份有限公司申請辭任,櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第38條第1項
第1款及第2項規定公告,本公司股票自112年10月25日起停止在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/10/25
4.其它應敘明事項:推薦證券商於停止交易前,仍負連續報價及成交義務。

1.事實發生日:112/10/13
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦商群益金鼎證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃
股票推薦證券商,因本公司僅餘一家主辦輔導推薦證券商,依「證券商營業處所買賣興
櫃股票審查準則」第38條第1項第2款規定,財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心得停止
本公司興櫃股票櫃檯買賣,實際停止交易日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中
心之公告為準。
6.因應措施:依相關規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。