1.事實發生日:113/09/19
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年08月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
-------------------------------------------------------
長期借款 NTD 789,500 789,500 0
短期借款 NTD 33,500 31,797 1,703


(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
----------------------------------------------------------
期初餘額 42,975 38,141 35,480
現金流入 15,149 16,740 17,579
現金流出 19,983 19,401 15,974
期末餘額 38,141 35,480 37,085


3.財務資訊年度月份:113年08月
4.自結流動比率:182.14%
5.自結速動比率:84.00%
6.自結負債比率:97.52%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/23
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。
本公司113年度現金增資發行普通股3,750,000股，每股認購價格為新臺幣8元，
實收股款總額新臺幣30,000,000元，業已全數收足。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
茲訂定現金增資基準日為113年08月26日。

1.事實發生日:113/08/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年07月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
-------------------------------------------------------
長期借款 NTD 790,000 790,000 0
短期借款 NTD 33,000 31,459 1,541


(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月
----------------------------------------------------------
期初餘額 52,725 45,784 40,073
現金流入 15,001 14,809 18,848
現金流出 21,942 20,520 21,354
期末餘額 45,784 40,073 37,567


3.財務資訊年度月份:113年07月
4.自結流動比率:174.78%
5.自結速動比率:77.83%(更正)
6.自結負債比率:99.59%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年07月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
-------------------------------------------------------
長期借款 NTD 790,000 790,000 0
短期借款 NTD 33,000 31,459 1,541


(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月
----------------------------------------------------------
期初餘額 52,725 45,784 40,073
現金流入 15,001 14,809 18,848
現金流出 21,942 20,520 21,354
期末餘額 45,784 40,073 37,567


3.財務資訊年度月份:113年07月
4.自結流動比率:174.78%
5.自結速動比率:74.87%
6.自結負債比率:99.59%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):63,742
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(3,512)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,624)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(25,670)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,670)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,180)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.41)
11.期末總資產(仟元):863518
12.期末總負債(仟元):861641
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):(5,192)
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/12
2.會計師查核意見全文:
鎧鉅科技股份有限公司及子公司 公鑒：

前言
鎧鉅科技股份有限公司及子公司民國一一三年及一一二年六月三十日之合併資產負債
表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至六月三十日之合併綜合損益表、合併權益
變動表及合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經
委託本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可
並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報
告係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果對合併財務報告作成結論。

範圍
本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報
告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及
其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察
覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

結論
依本會計師核閱結果，並未發現上開合併財務報表在所有重大方面有未依照證券發行　
人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四
號「期中財務報導」編製，致無法允當表達鎧鉅科技股份有限公司及子公司民國一一
三年六月三十日之合併財務狀況，及民國一一三年一月一日至六月三十日之合併財務
績效及合併現金流量之情事。

繼續經營有關之重大不確定性
如合併財務報表附註十二(二)所述，鎧鉅科技股份有限公司及子公司民國一一三年一
月一日至六月三十日之本期淨損為新台幣25,670千元，且民國一一三年六月三十日止
之待彌補虧損為556,513千元已超過實收股本。該等情況顯示鎧鉅科技股份有限公司
及子公司繼續經營能力存在重大不確定性。本會計師未因此修正核閱結論。

保留結論之基礎
如合併財務報告附註六(五)所述，鎧鉅科技股份有限公司及子公司民國一一二年六月
三十日採用權益法之投資為6,673千元，採用權益法之投資貸項為238千元，民國一一
二年一月一日至六月三十日相關採用權益法之關聯企業損益之份額為損失1,194千元
，係依該等被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報表為依據。另合併財務報表附
註十三所揭露前述被投資公司相關資訊亦未經會計師核閱。

保留結論
依本會計師核閱結果，除保留結論之基礎段所述該等被投資公司財務報表倘經會計師
核閱，對第一段所述之合併財務報表可能有所調整之影響外，並未發現上開合併財務
報表在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認
可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製，致無法允當表達鎧
鉅科技股份有限公司及子公司民國一一二年六月三十日之合併財務狀況，及民國一一
二年一月一日至六月三十日之合併財務績效及合併現金流量之情事。

3.會計師事務所名稱:馬施云大華聯合會計師事務所
4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:會計師 吳昆益 金管證審字第1120359939號
5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:會計師 趙翊棋 金管證審字第1130331047號
6.會計師查核（核閱）報告日:113/08/12
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:本公司113年度第2季合併財務報告依規定於113/08/14前上傳
至公開資訊觀測站。

1.事實發生日:113/08/12
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。
6.因應措施:
依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過及提股東會報告。
本公司於113年08月12日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:
113年第2季，昆山鎧鉦貿易有限公司已於113年04月~113年06月
償還本公司資金貸與金額共計USD 4,219.46 元，按計畫應還款金額
為 USD 500,000元，未能依計畫還款。113年01月~113年06月
償還本公司資金貸與金額共計 USD 12,414.81元，按計畫應還款金額
為 USD 800,000元，未能依計畫還款。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本資金貸與改善計畫預計於113年
12月31日完成，倘未於期限內改善者，將另於屆期前具體說明原因，擬具辦
理計畫及時程向主管機關證期局申請展延。

1.事實發生日:113/08/12
2.會計師查核意見全文:
鎧鉅科技股份有限公司及子公司 公鑒：

前言
鎧鉅科技股份有限公司及子公司民國一一三年及一一二年六月三十日之合併資產負債
表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至六月三十日之合併綜合損益表、合併權益
變動表及合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經
委託本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可
並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報
告係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果對合併財務報告作成結論。

範圍
本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報
告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及
其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察
覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

結論
依本會計師核閱結果，並未發現上開合併財務報表在所有重大方面有未依照證券發行　
人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四
號「期中財務報導」編製，致無法允當表達鎧鉅科技股份有限公司及子公司民國一一
三年六月三十日之合併財務狀況，及民國一一三年一月一日至六月三十日之合併財務
績效及合併現金流量之情事。

繼續經營有關之重大不確定性
如合併財務報表附註十二(二)所述，鎧鉅科技股份有限公司及子公司民國一一三年一
月一日至六月三十日之本期淨損為新台幣25,670千元，且民國一一三年六月三十日止
之待彌補虧損為556,513千元已超過實收股本。該等情況顯示鎧鉅科技股份有限公司
及子公司繼續經營能力存在重大不確定性。本會計師未因此修正核閱結論。

保留結論之基礎
如合併財務報告附註六(五)所述，鎧鉅科技股份有限公司及子公司民國一一二年六月
三十日採用權益法之投資為6,673千元，採用權益法之投資貸項為238千元，民國一一
二年一月一日至六月三十日相關採用權益法之關聯企業損益之份額為損失1,194千元
，係依該等被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報表為依據。另合併財務報表附
註十三所揭露前述被投資公司相關資訊亦未經會計師核閱。

保留結論
依本會計師核閱結果，除保留結論之基礎段所述該等被投資公司財務報表倘經會計師
核閱，對第一段所述之合併財務報表可能有所調整之影響外，並未發現上開合併財務
報表在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認
可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製，致無法允當表達鎧
鉅科技股份有限公司及子公司民國一一二年六月三十日之合併財務狀況，及民國一一
二年一月一日至六月三十日之合併財務績效及合併現金流量之情事。

3.會計師事務所名稱:馬施云大華聯合會計師事務所
4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:會計師 吳昆益 金管證審字第1120359939號
5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:會計師 趙翊棋 金管證審字第1130331047號
6.會計師查核（核閱）報告日:113/08/12
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:本公司113年度第2季合併財務報告依規定於113/08/14前上傳
至公開資訊觀測站。

1.事實發生日:113/07/31
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為因應近期資本市場波動及給予特定人充裕作業準備時間，讓本次增資作業順利
進行之故，擬調整本次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。
6.因應措施:
本公司113年現金增資原訂定之特定人繳款期間為113年07月27日至113年07月31日，
擬延長繳款截止日至113年08月23日(週五)止。除延長特定人繳款期限外，原股東
繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據113年04月25日董事會決議事項本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運
用計劃、營運健全計劃、預計進度及預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機
關要求或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:113/07/26
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年度現金增資原股東及員工繳款期限已於113年07月26日截止，尚有
部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第142條及266條第3項規定，訂定股款催繳期間為113年07月27日至
113年08月27日下午3時30分。
(2)尚未繳款之股東及員工請於前述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行　
三峽分行暨全國各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經臺灣集中保管結算所(股)
公司作業後，依其認購股數撥入認股人之集保證券存摺帳戶。
(4)若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:宏遠證券股份有限公司
股務代理部(地址:台北市信義路四段236號3樓，電話:(02)2326-8818)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/07/26
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

董監事姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
------------------------------------------------------------------------
林柄達先生 133,678股 100%
蔡兆豐先生 133,728股 100%
其軒投資有限公司代表人:蔣清河先生 125,115股 100%
盧志榮先生 27,000股 100%

4.特定人姓名及其認購股數:

特定人姓名 認購股數
--------------------------------------
蔣清河先生 500,000 股

5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/26
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更正本公司112年度合併財務報告部分內容。
更正資訊項目/報表名稱: 112年度合併財務報告部分內容。
更正前金額/內容/頁次:更正前112年度合併財務報告部分
內容資料如下：
(a)112年度合併財報第24頁附註六(三)
112年度
---------------------------------------------------------
應收票據及應收帳款 加權平均預期 備抵存續期間
帳面金額 信用損失率 預期信用損失
-------------------- ----------------- ------------------
未逾期 $ 40,371 0.01% (4)
逾期1~90天 6,185 1.24% (77)
逾期91~180天 1,814 10.31% (187)
逾期181~365天 1,473 36.93% (544)
逾期超過365天 78,214 99.46% (77,791)
-------------------- ------------------
$ 128,057 (78,603)
==================== ==================

更正後金額/內容/頁次:更正後112年度合併財務報告部分
內容資料如下：
(a)112年度合併財報第24頁附註六(三)
112年度
---------------------------------------------------------
應收票據及應收帳款 加權平均預期 備抵存續期間
帳面金額 信用損失率 預期信用損失
-------------------- ----------------- ------------------
未逾期 $ 35,279 0.01% (4)
逾期1~90天 7,712 1.00% (77)
逾期91~180天 3,342 5.60% (187)
逾期181~365天 3,510 15.50% (544)
逾期超過365天 78,214 99.46% (77,791)
-------------------- ------------------
$ 128,057 (78,603)
==================== ==================

6.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳112年度合併財務報告至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述財務報告之更正均不影響
本公司損益及淨值。

1.事實發生日:113/07/23
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依113年度現金增資作業日程，原股東及員工股款繳納期間為
113/07/17~113/07/24，特定人繳款期間為113/07/25~113/07/29，
如遇颱風影響致集中市場休市時，繳款期間順延一營業日，如遇部分
縣市停止上班，繳納期間仍維持不變。
6.因應措施:發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/07/19
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年06月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
-------------------------------------------------------
長期借款 NTD 790,500 790,500 0
短期借款 NTD 32,500 29,755 2,745


(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月
----------------------------------------------------------
期初餘額 59,841 55,592 48,585
現金流入 15,749 14,001 17,109
現金流出 19,998 21,008 18,609
期末餘額 55,592 48,585 47,085


3.財務資訊年度月份:113年06月
4.自結流動比率:160.04%
5.自結速動比率:73.13%
6.自結負債比率:100.62%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/17
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)修正第20頁，增列董事會獨立性說明內容。
6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林柄達
4.舊任者簡歷:鎧鉅科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林柄達
6.新任者簡歷:鎧鉅科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選林柄達先生續任董事長。
9.新任生效日期:113/07/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/07/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)游朱義
(2)許肇元
(3)陳萬福
4.舊任者簡歷:
(1)游朱義、捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
(2)許肇元、上海川源信息科技有限公司董事長
(3)陳萬福、星友企業股份有限公司負責人
5.新任者姓名:
(1)游朱義
(2)許肇元
(3)陳萬福
6.新任者簡歷:
(1)游朱義、捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
(2)許肇元、上海川源信息科技有限公司董事長
(3)陳萬福、星友企業股份有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會董監事全面改選，故重新聘任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/06~113/08/26
10.新任生效日期:113/07/03
11.其他應敘明事項:
第六屆薪資報酬委員會任期自113/07/03起至116/06/20止，與本公司第九屆
董事會任期截止日相同，若本公司股東會提前改選下屆董監事，則前述任期
截止日應提前至第九屆董事會任期截止日止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:蔡兆豐
4.舊任者簡歷:鎧鉅科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:蔡兆豐
6.新任者簡歷:鎧鉅科技股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選蔡兆豐先生續任副董事長。
9.新任生效日期:113/07/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事(含獨立董事2席)及監察人名單如下:
當選董事：林柄達
當選董事：蔡兆豐
當選董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河
當選獨立董事：游朱義
當選獨立董事：許肇元
當選監察人：盧志榮
當選監察人：張馨文
當選監察人：王勝弘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
(2)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
(3)通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：林柄達
(2)董事：蔡兆豐
(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河
(4)獨立董事：游朱義
(5)獨立董事：許肇元
(6)監察人：盧志榮
(7)監察人：劉大魁
4.舊任者簡歷:
(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長
(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長
(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理
(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
(5)許肇元：川源科技有限公司董事長
(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人
(7)劉大魁：致理科技大學副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：林柄達
(2)董事：蔡兆豐
(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河
(4)獨立董事：游朱義
(5)獨立董事：許肇元
(6)監察人：盧志榮
(7)監察人：張馨文
(8)監察人：王勝弘
6.新任者簡歷:
(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長
(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長
(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理
(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
(5)許肇元：川源科技有限公司董事長
(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人
(7)張馨文：又米創新(股)公司財會主管、翔評互動(股)公司財務總監
(8)王勝弘：日益能源科技財務長、安口食品機械財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事及監察人
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 林柄達：2,136,871股
(2)董事 蔡兆豐：2,137,681股
(3)董事 其軒投資有限公司代表人蔣清河：2,000,000股
(4)獨立董事 游朱義：0股
(5)獨立董事 許肇元：0股
(6)監察人 盧志榮：431,606股
(7)監察人 張馨文：0股
(8)監察人 王勝弘：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。