1.事實發生日:113/09/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):159,891
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):135,390
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):135,390
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行融資額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):271,880
(2)累積盈虧金額(仟元):-362,033
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
與銀行契約融資期間一致。
(2)日期:
與銀行契約融資期間一致。
6.背書保證之總限額(仟元):
159,891
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
135,390
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
25.40
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
48.64
10.其他應敘明事項:
匯率係按113/08/30台灣銀行評價匯率4.513計算。

1.董事會決議日期:113/09/12
2.股東臨時會召開日期:113/10/31
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓(台元園區一期會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/10/02
12.停止過戶截止日期:113/10/31
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/09/12
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行11,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:預計發行新台幣110,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣27元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計
1,100,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數90%，計9,900,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比
例認購之，暫定每仟股得認購103.537532股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購股數不足一股之畸零股，原股東得於認購新股期間逕向本公司股務代理機構辦理
併湊，其併湊不足一股之畸零數及原有股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦
理併湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳納期間，增資
發行新股基準日等日程，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理之。
(2)本次計畫之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及
其他相關發行條件，如有因市場狀況及依主管機關指示修正而需修正者，擬請董事
會授權董事長全權處理之。

1.主管機關核准減資日期:113/08/28
2.辦理資本變更登記完成日期:113/08/28
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣957,475,000元，流通在外股數為95,747,500
股，每股淨值為新台幣5.57元 。
(2)本次註銷減資新台幣1,300,000元，註銷股份130,000股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣956,175,000元，流通在外股數為95,617,500
股，每股淨值為新台幣5.57元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/08/29接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依113年第二季會計師核閱之財務報告計算。

1.董事會決議日期:113/08/06
2.減資緣由:本公司獲配限制型員工權利新股之員工因未達成既得條件，
依發行辦法規定無償收回其股份並辦理註銷減資
3.減資金額:新台幣1,300,000元
4.消除股份:130,000股
5.減資比率:0.1358%
6.減資後實收資本額:新台幣956,175,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/08/12
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):159,891
(4)原資金貸與之餘額(仟元):57,281
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):66,586
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):123,867
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):271,880
(2)累積盈虧金額(仟元):-356,578
5.計息方式:
年利率2.7775%
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還為限
(2)日期:
一年內償還為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
123,867
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
23.24
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
匯率係按113/06/30台灣銀行評價匯率4.445計算

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):291,408
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):122,053
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,066)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,989)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,450)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,450)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.27)
11.期末總資產(仟元):997,082
12.期末總負債(仟元):464,113
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):532,969
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳正夫/研發資深副總/美國加州大學柏克萊分校
機械工程博士/為昇科科技(股)公司研發資深副總/鴻華先進科技(股)公司 資深副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭瑞正/研發副總/美國南加州大學電機系博士/
智能資安科技(股)公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/08/06
8.其他應敘明事項:(1)本公司已於113/06/30發佈重大訊息公告研發主管異動，
並於113/08/06董事會追認通過

1.事實發生日:113/07/19
2.公司名稱:為昇科科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第14頁:112年度一般董事及獨立董事之酬金
(2)第16頁:112年度總經理及副總經理之酬金
(3)第32頁:推動永續發展執行情形與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形
及原因。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第14頁:112年度一般董事及獨立董事之酬金(酬金總額及比例分別列示)。
(2)第16頁:112年度總經理及副總經理之酬金(酬金總額及比例分別列示)。
(3)第32頁:推動永續發展執行情形與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形
及原因(增加揭露當年度無職災及火災的情況發生)。
9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至
公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/07/01
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放112年度股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
上海市浦東新區祝橋鎮金聞路A幢辦公室、B幢及C幢廠房、
公共休閒區、員工宿舍及車位等。
2.事實發生日:113/7/1~113/7/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位元數量：
a.A、B 幢廠房及公共休閒與走動區（含餐廳）共計5,100平方米 。
b.員工宿舍的租金與管理費用(共3間)。
c.停車位(共4個)。
d.C幢廠房區域共計150平方米。
(2)每單位價格：113/07/01~115/06/30期間
每月租金人民幣178,650元(含稅)。
(3)使用權資產金額：人民幣3,944,318.00元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：上海為彪汽配製造有限公司
(2)與公司之關係：關係企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：113/07/01~115/06/30
(2)付款條件：按月支付，期間每月支付人民幣178,650元(含稅)。
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考資產評估師出具之資產評價報告
及鄰近地區行情議價。
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
北京百匯方興資產評估有限公司，評估金額人民幣4,155,900.00元
11.專業估價師姓名:
張險峰、李玉龍
12.專業估價師開業證書字號:
張險峰(登記編號:41080062)、李玉龍(登記編號:11130089)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需要，作為辦公及製造生產之場所
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國113年07月01日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年07月01日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本次為113年6月30日之租賃契約到期續約。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳正夫/研發資深副總/美國加州大學柏克萊分校
機械工程博士/為昇科科技(股)公司研發資深副總、鴻華先進科技(股)公司 資深副總。
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭瑞正/研發副總/美國南加州大學電機系博士/
智能資安科技(股)公司營運長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/06/30
8.其他應敘明事項:
(1)退休轉任技術顧問
(2)原研發主管退休生效日為113年06月30日，新任研發主管生效日為113年07月01日，
待近期董事會追認通過。

1.法律事件之當事人:尤山泉
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣彰化地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:
113年度偵續字第27號
113年度偵字第8162號
4.事實發生日:113/06/14
5.發生原委（含爭訟標的）:本公司董事長收到臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書，
已委請律師依法處理。
6.處理過程:尤山泉董事長個人已委任律師依法處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司及子公司財務、業務未造成影響。
8.因應措施及改善情形:由於本案尚待法院審理，本公司目前無需採取任何因應措施。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市台元段384地號
2.事實發生日:113/6/12~113/6/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位元數量：4,707平方公尺，折合約1,423.86坪
(2)每單位價格：約新台幣350仟元/坪
(3)交易總金額：約新台幣498,350仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：彰京開發股份有限公司
(2)與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：不適用
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移
轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
約新台幣200,000仟元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：買賣雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考專業估價報告及周邊市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中泰不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣442,824仟元
11.專業估價師姓名:
張少綺
12.專業估價師開業證書字號:
(111)北市估字第000309號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
大禾開發不動產有限公司
經紀費用:依合約規定
21.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產及充實本公司營運資金
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國112年4月26日
2.民國113年4月19日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年4月26日
2.民國113年4月19日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉
董 事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:黃淑媛
董 事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通
董 事 黃建宏
獨立董事 施義芳
獨立董事 陳令軒
獨立董事 邱桂鈴
3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事暨獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依公司法第209條規定，經本公司113年股東常會票決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
尤山泉/法人董事代表人(為升電裝工業股份有限公司)
黃淑媛/法人董事代表人(為升電裝工業股份有限公司)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
尤山泉/上海為彪汽配製造有限公司 董事長
尤山泉/上海為升科科技電子有限公司 董事長
黃淑媛/上海為彪汽配製造有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海為彪汽配製造有限公司:上海市浦東新區祝橋鎮金聞路51號
上海為升科科技電子有限公司:上海市浦東新區祝橋鎮金聞路51號6幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海為彪汽配製造有限公司:生產汽車電子裝置系統及其零配件，
設計、生產汽車沖模、注塑模，銷售公司自產產品，提供售後服務；
上述產品及同類商品的批發、進出口業務。
上海為升科科技電子有限公司:設計及研發汽車電子裝置系統及其零配件、
液壓件、有線通訊設備、無線通訊設備、電子材料及電子零組件、資訊軟件;
上述產品及同類商品的生產組裝、批發、進出口。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
施義芳
陳令軒
邱桂鈴
4.舊任者簡歷:
施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長
陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師
邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師
5.新任者姓名:
施義芳
陳令軒
邱桂鈴
6.新任者簡歷:
施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長
陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師
邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
施義芳
陳令軒
邱桂鈴
4.舊任者簡歷:
施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長
陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師
邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師
5.新任者姓名:
施義芳
陳令軒
邱桂鈴
6.新任者簡歷:
施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長
陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師
邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:尤山泉
4.舊任者簡歷:為昇科科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:尤山泉
6.新任者簡歷:為昇科科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉
董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通
董事 林振龍
獨立董事 施義芳
獨立董事 陳令軒
獨立董事 邱桂鈴
4.舊任者簡歷:
董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉
為升電裝工業(股)公司 董事長
董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通
為昇科科技(股)公司 執行長兼總經理
董事 林振龍 山立通運(股)公司 總經理
獨立董事 施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長
獨立董事 陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師
獨立董事 邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉
董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:黃淑媛
董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通
董事 黃建宏
獨立董事 施義芳
獨立董事 陳令軒
獨立董事 邱桂鈴
6.新任者簡歷:
董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉
為升電裝工業(股)公司 董事長
董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:黃淑媛
駿瑞投資(股)公司 董事長
董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通
為昇科科技(股)公司 執行長兼總經理
董事 黃建宏 立承系統科技(股)公司 董事
獨立董事 施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長
獨立董事 陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師
獨立董事 邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉 43,742,106股
董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:黃淑媛 43,742,106股
董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通 43,742,106股
董事 黃建宏 15,000股
獨立董事 施義芳 0股
獨立董事 陳令軒 0股
獨立董事 邱桂鈴 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第5屆董事7席(含獨立董事3席)案
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人
競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無