1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：每仟股無償配發16.68543778股，計新台幣10,000,000元；
(2)現金股利：每股無償配發新台幣0.15元，計新台幣8,989,875元。
4.除權（息）交易日:113/08/27
5.最後過戶日:113/08/28
6.停止過戶起始日期:113/08/29
7.停止過戶截止日期:113/09/02
8.除權（息）基準日:113/09/02
9.現金股利發放日期:113/10/01
10.其他應敘明事項:
(1)如若有股本發生變動，致影響股東配股配息率等相關事宜，授權董事長全權調整。
(2)本公司盈餘轉增資及現金股利擬訂於113年10月01日委由本公司股務代理機構
發放，如因特殊因素需調整基準日及發放日者，授權董事長全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):940,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):178,890
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(67,823)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,865)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(26,563)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,563)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.44)
11.期末總資產(仟元):2,973,375
12.期末總負債(仟元):1,673,067
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,300,308
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/06/25
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職而未達既得條件，依發行辦法
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣675,000元
4.消除股份:67,500股
5.減資比率:0.1125%
6.減資後實收資本額:新台幣599,325,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/06/26
9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：凱銳控股(股)公司代表人：林傳凱
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷
董事：許張義
董事：鍾兆其
獨立董事：王天浩
獨立董事：陳宜楓
獨立董事：劉上銘
4.舊任者簡歷:
董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱，凱銳光電(股)公司董事長
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷，新美齊(股)公司董事長
董事：許張義，高輔投資(股)公司董事長
董事：鍾兆其，三亞科技(股)公司總經理
獨立董事：王天浩，普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人
獨立董事：陳宜楓，宏聲文化有限公司財務長
獨立董事：劉上銘，立勤國際法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷
董事：鍾兆其
獨立董事：王天浩
獨立董事：陳宜楓
獨立董事：劉上銘
獨立董事：羅瑞淑
6.新任者簡歷:
董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱，凱銳光電(股)公司董事長
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷，新美齊(股)公司董事長
董事：鍾兆其，三亞科技(股)公司總經理
獨立董事：王天浩，普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人
獨立董事：陳宜楓，宏聲文化有限公司財務長
獨立董事：劉上銘，立勤國際法律事務所主持律師
獨立董事：羅瑞淑，台灣土地銀行經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會改選
9.新任者選任時持股數:
董事：凱銳控股股份有限公司：18,731,765股
董事：高美投資有限公司：3,929,584股
董事：鍾兆其：29,417股
獨立董事：王天浩：0股
獨立董事：陳宜楓：0股
獨立董事：劉上銘：0股
獨立董事：羅瑞淑：0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/10/15~113/10/14
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷
(3)董事：鍾兆其
(4)獨立董事：王天浩
(5)獨立董事：陳宜楓
(6)獨立董事：劉上銘
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
凱揚光電(蘇州)有限公司，董事長
(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷
凱揚光電(蘇州)有限公司，監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區江陵街道龐金路2701號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:車用資訊影音娛樂裝置及週邊車用產品之產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
4.舊任者簡歷:凱銳光電(股)公司董事長
5.新任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
6.新任者簡歷:凱銳光電(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會選任
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
(2)薪資報酬委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
(3)永續發展委員會：林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
(2)薪資報酬委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
(3)永續發展委員會：
林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘、羅瑞淑
(2)薪資報酬委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
(3)永續發展委員會：林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
羅瑞淑(台灣土地銀行經理)
(2)薪資報酬委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
(3)永續發展委員會：
林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：110/11/02~113/10/14
(2)薪資報酬委員會：110/11/02~113/10/14
(3)永續發展委員會：112/06/20~113/10/14
10.新任生效日期:均為113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
董事：凱銳控股(股)公司代表人：林傳凱
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷
董事：鍾兆其
獨立董事：王天浩
獨立董事：陳宜楓
獨立董事：劉上銘
獨立董事：羅瑞淑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

凱銳光電（2255）參加2024年台北國際車電展，亮點產品展出有與 美國Amazon合作導入車用雲端串流影音Fire TV系統、車規前裝行車 紀錄器、先進輔助駕駛系統、智慧座艙及智慧能源解決方案、自我品 牌Vigorplus+汽機車相關產品等，以及下半年已獲國際大車廠列為選 配即將量產的車內氣氛燈。

　　「智慧座艙」是凱銳光電結合目前正在銷售的美系車款的後座娛樂 系統、及為日本松下代工生產提供日本豐田集團的行車紀錄器以及後 裝市場的電子後視鏡。主要將車側電子後視鏡螢幕，結合在液晶儀表 板的二側，減少了視覺移動的辨識延遲；此外，前乘客座的影音螢幕 ，在近年來也成為豪華車廠的選配之一。

　　本次展出的另外一個亮點為與Amazon Fire TV提供美國車廠的後座 娛樂系統，凱銳光電是目前全球與Amazon合作導入車用雲端串流影音 Fire TV的二家廠商之一。

　　另外自我品牌Vigorplus+在後裝市場的實力也不容小覷，於台灣、 日本、澳洲、歐洲、亞太地區皆有相當亮眼的表現及成績，逐步進入 東南亞市場並擴及全球。延續V263帶來的口碑，即將於第二季推出全 新升級款行車紀錄器，4K超高畫質的特點，全系列採用SONY STARVI X 2最新感光元件，提升夜間行車紀錄畫質，同時透過WIFI搭配專屬 APP，提供消費者更好的使用品質。

　　凱銳光電已正式進軍車用智慧EMS能源管理系統，為客戶提供客製 化、全面的充電站管理分析及解決方案。開放式的架構以及彈性地A PI整合開發，為各類型充電站提供高效的運營後台支援，幫助輕鬆管 理充電樁，最佳的使用率，讓每一個充電樁都可以發揮到使其效益最 大化。

2024年台北國際汽機車零配件、車用電子及台灣國際智慧移動等三大展覽昨（17）日登場，今年參展廠商與使用攤位數雙成長，是疫情過後最大規模展，今年以「360ﾟMobility」為主軸，串聯跨越零配件、車用電子、ICT、半導體等產業，打造全方位移動產業生態系。

今年三項大展共吸引國內外1,000家業者參展，使用2,700個攤位。外貿協會董事長黃志芳表示，隨著AI及低軌衛星等科技應用到移動產業，未來移動載具不僅載著人類點對點移動，而是一個智能的無人駕駛空間。

本次吸引許多國際買主來台觀展，包含德國聯邦外貿與投資署、烏克蘭政府採購平台、ŠKODA汽車採購代表等政府單位與重要外商，訂單商機可期。

黃志芳指出，本次展覽可以看到AI、減碳永續、安全出行、跨域鏈結趨勢，以及新創為產業帶來的創新動力；此次以「360ﾟMobility」為展出主軸，集結汽機車及電動車、自駕技術業者，從整車到連網，呈現未來移動解決方案，解密未來人類出行將不限於地面，更橫跨天空及外太空，國內相關領域知名大廠全都前來參展。

黃志芳表示，本屆還有另一個亮點展區美國國家館，美國在台協會（AIT）與各州辦事處分享最新趨勢跟投資機會。

另外的亮點展區包括 XMobility新創展區，大秀AI影像辨識、AI能源效率系統等創新技術。

今年很多國內汽車零組件大廠參展，包括東陽、帝寶、巨鎧、琦玉、南晃、龍鋒、為升等指標廠商展出汽機車相關零配件產品；另外，成運汽車展示長途快充電動巴士。鴻海科技集團展出各式電動車。

另外，車用電子及車聯網應用面，參展科技大廠有微星、研華、凱銳、輝創、怡利電、神達、歐特明、公信電子等，展出相關技術。

因應電動車需求衍生出來的周邊商機，新能源專區的充電解決方案將是未來移動世代的關鍵議題，動力系統及高效能充電樁也是今年展出主軸。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:113/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:駱宜筠/財務部資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:許建三/財務部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:留職停薪
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:經本公司113年3月26日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:113/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:駱宜筠/財務部資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:許建三/財務部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:經本公司113年3月26日董事會決議通過。

1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一二年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一二年度查核報告。
(3)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「企業永續發展實務守則」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/26
2.增資資金來源:112年度可分配盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:10,000,000
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發股票股利17股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機關辦理
拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額所折發
現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案俟股東會決議通過及主管機關核准後，授權董事會另
訂增資配股除權基準日及發放日等相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動而須
修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,743,414
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):508,169
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,396
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,503
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,693
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,680
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
11.期末總資產(仟元):2,918,321
12.期末總負債(仟元):1,604,591
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,313,730
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:凱銳光電(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會113年3月26日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣698,385元
，以現金發放；以及決議通過不予提撥分派董事酬勞。
(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會擬議日期：113/03/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,989,875
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.17000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：1,000,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁惟淳/財務部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:許建三/財務部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:經本公司113年3月26日董事會決議通過。

　外貿協會主辦的「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」、 「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）」與「台灣國際智慧 移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」等三聯展，預計4月17至20日 在台北南港展覽一館登場，今年參展家數與攤位規模均有望創新高。

　　貿協指出，台北國際汽機車零配件展是全球指標的汽機車零配件重 點展會之一，去年吸引逾5萬人次觀展，儼然成為亞洲地區鏈結國際 汽機車及電動車供應鏈的最佳平台；今年AMPA整合跨產業優勢，攜手 台廠爭國際話語權，以「RE：DUCE減碳永續、RE：THINK創新思維、 RE：SECURE安全出行、RE：CONNECT生態鏈結」等四大展覽主軸，呈 現車輛零配件、車用電子、ICT、半導體以及面板等跨產業整合優勢 。

　　此外，兩個新展區包括「車輛安全產品及系統區」、「新能源專區 」集結包含氫能源車在內的相關零組件及技術應用；多家指標性廠商 包括巨鎧、東陽、帝寶、龍鋒、南晃、琦玉、沛斯可、為升、國全、 秀山、凱銳、輝創、怡利、神達等均參展，並有起而行綠能、麥迪創 科技、三圓新技、達方電子、坦德科技等眾多新進亮點企業，將以豐 富的新產品、新技術及新觀念引爆市場議題，鏈結全球車輛產業生態 系。

1.董事會決議日期:113/02/21
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一二年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一二年度查核報告。
(3)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無