1. 董事會決議日期：114/03/18
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.90000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,835,292
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/18
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)113年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(2)113年度營業報告書及財務報表案。
(3)113年度盈餘分派案。
(4)113年度盈餘分派現金股利案。
(5)113年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)召集114年股東常會之相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度監察人審查報告。
(3)113年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月13日起至114年6月9
日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投
票。【網址：www.stockvote.com.tw】
(2)依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自114年4月8
日起至114年4月17日下午5時止(以寄(送)達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股
份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡
人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理提案期間內送
達(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,736,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):504,368
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):227,633
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):280,910
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):213,983
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):213,983
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.95
11.期末總資產(仟元):2,615,534
12.期末總負債(仟元):1,523,454
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,092,080
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/31
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)本公司財務報告簽證會計師委任案。
(2)本公司113年第2季合併財務報表案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,298,232
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):236,262
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,220
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):146,649
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,319
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,319
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.19
11.期末總資產(仟元):2,322,965
12.期末總負債(仟元):1,327,897
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):995,068
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
阮金祥
李浩典
汪輝明
4.舊任者簡歷:
阮金祥：東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長
李浩典：義統電子(股)公司副總經理
汪輝明：南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書
5.新任者姓名:
阮金祥
李浩典
汪輝明
6.新任者簡歷:
阮金祥：東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長
李浩典：義統電子(股)公司副總經理
汪輝明：南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，重新聘任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴孟修
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:賴孟修
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選，並選任董事長。
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

　　興櫃市場本周有兩檔新兵報到，上演蜜月衝刺行情霸榜冠亞軍，周 漲幅冠軍由電機機械的新代（7750）大漲139.98％奪下，綠能環保的 世紀樺欣（7752）則以周漲71.76％位居亞軍。

　　據統計，本周322檔興櫃股有161檔維持平盤以上表現，占比5成， 相較上周占比48.3％進一步提升，上漲家數達到半數以上。

　　台股21日回測逾百點，但全周仍大漲3.33％，台積電等大型權值股 領軍吸納資金流入，周漲幅勝過櫃買指數的1.43％，不過21的中小型 股跌勢較大盤小，適逢第二季尾聲，內資季底作帳、下半年布局力道 加強，資金有望轉入中小型股，興櫃市場也受激勵使上漲家數創高。

　　本周興櫃股漲幅前十大分別為新代、世紀樺欣、和暢科技、高明鐵 、影一、碩豐、星宇航空、醣基、百辰、美賣*等，漲幅從17.12％～ 139.98％不等，成交量介於423～32.54萬張之間；在產業分類上，電 子族群有三檔、電機機械有二檔，其餘則較為分散。

　　新代科技專精於精密設備控制器領域，主要產品涵蓋機床CNC控制 器、工業AI系統、機械手臂數控軟體、伺服驅動、伺服馬達等，滿足 當前多元化產業及高精度需求，並以一站式工業4.0解方，融合IIoT 、大數據、雲端計算等應用，實現數位轉型、智慧工廠的願景。

　　世紀樺欣風能主要從事離岸風電各式水下基礎的產品，如水下基樁 、小管徑鋼管、離岸風機大直徑塔架生產。世紀樺欣已取得ISO 383 4銲接品質管理及EN1090鋼結構等歐規認證，以符合離岸風電產品嚴 格的銲接要求，更與歐洲最具離岸風電塔架生產經驗的丹麥風機塔筒 （Wind Tower）製造大廠WELCON A/S進行技術合作，協助公司廠房產 線的設計。

　　值得一提的是，星宇航空日前宣布，2023年會是最後一次虧損，十 年內獲利超車華航、長榮航，以及年底前將多元上市掛牌等消息，本 周股價大幅向上拉，最高一度來到33.4元，雖近兩天遭獲利了結，但 星宇憑藉大股東股權較集中、興櫃無法融資買賣等籌碼優勢，21日跌 4％收在27.9元，股價還是超越華航的23.7元，且成交量冠興櫃高達 32.54萬張，遠遠超過第二名個股。

1.股東會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事5席(含獨立董事3席)及監察人3席。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：賴孟修
董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁
獨立董事：李浩典
獨立董事：阮金祥
獨立董事：汪輝明
監 察 人：王經武
監 察 人：施正暉
監 察 人：賴建宏
4.舊任者簡歷:
董 事：賴孟修 /本公司董事長
董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 /本公司總經理
獨立董事：李浩典 /義統電子(股)公司副總經理
獨立董事：阮金祥 /東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長
獨立董事：汪輝明 /南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書
監 察 人：王經武 /慶盈聯合會計師事務所所長
監 察 人：施正暉 /廣譜光電科技(股)公司董事長
監 察 人：賴建宏 /台豐精密科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董 事：修莉投資有限公司代表人：賴孟修
董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁
獨立董事：李浩典
獨立董事：阮金祥
獨立董事：汪輝明
監 察 人：王經武
監 察 人：施正暉
監 察 人：賴建宏
6.新任者簡歷:
董 事：修莉投資有限公司代表人：賴孟修 /本公司董事長
董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 /本公司總經理
獨立董事：李浩典 /義統電子(股)公司副總經理
獨立董事：阮金祥 /東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長
獨立董事：汪輝明 /南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書
監 察 人：王經武 /慶盈聯合會計師事務所所長
監 察 人：施正暉 /廣譜光電科技(股)公司董事長
監 察 人：賴建宏 /台豐精密科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：修莉投資有限公司代表人：賴孟修 6,082,585股
董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 12,856,000股
獨立董事：李浩典 0股
獨立董事：阮金祥 0股
獨立董事：汪輝明 0股
監 察 人：王經武 0股
監 察 人：施正暉 432,990股
監 察 人：賴建宏 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。