1.董事會決議日期:113/09/04
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,000股。
4.每股面額:新臺幣10元整。
5.發行總金額:暫定發行總金額為新台幣96,000,000元~120,000,000元。
6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣16元~20元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留15%即900,000股供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%即
5,100,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認
購170.00股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日
內由股東自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。併湊後仍不足一股或逾期未併湊者及
原股東與員工認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令訂定認股基準日、增
資基準日、股款繳納期限、認股率及辦理其他增資發行相關事宜。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本
計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他
相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而
須修正或調整時，擬授權董事長全權處理。
(3)為配合本次現金增資發行新股作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金
增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1. 原公告日期：
112/07/10
2. 簡述原公告申報內容：
本公司前於112年7月10日公告與地主大通地產股份有限公司及建方共同出資人
久郡建設股份有限公司，簽訂新北市新莊區福營段103、104-1、120及121地號
等四筆土地合建分屋。
合建分配比例：地主為45.00%；建方為55.00% (本公司50%、久郡50%)。
3. 變動緣由及主要內容：
一、變動緣由：
經地主與建方議定變更合建契約書權益分配比例計算方式。
二、主要內容：
原為協議合建(合建分配比例：地主為45.00%；建方為55.00%)變更為依主管
機關核定之權利變換計畫之權利變換比例方式作為權益分配之依據。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
本公司評估主管機關核定本公司可分配比例將比原協議合建可分配比例增加，
對公司財務業務具正面助益。
最終分配比例仍待主管機關核定，核定後再行公告。
5. 其他應敘明事項：
無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,097,786
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):102,101
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,485
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,665
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,538
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,538
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28
11.期末總資產(仟元):1,376,253
12.期末總負債(仟元):923,771
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):452,482
14.其他應敘明事項:無。

　　據統計全台30年以上房屋總計有483萬戶，如每戶3人居住，即有超 過1,300萬
人口數住在老屋，優質甲級營造廠－久舜營造（5547）深 耕北部危老都更及新建
住宅、商辦、廠房市場，看準中部危老都更的 迫切需求，及AI發展帶動改建與新
廠房、商辦需要，新住宅也朝向E SG綠建築要求，7月19日進駐台中大里軟體園區
新設台中辦公室並宣 示：台中，我們來了！意味久舜營造經營觸角向中部延伸，
明年也將 朝南部及未來向東南亞地區前進。

　　久舜營造董事長林世貞表示，0403花蓮大地震後，曾興起一波都更 危老的詢
問熱度，他們也在信義計畫區四四南村舉辦都更座談會，吸 引80多位老屋地主前
來參加，發現少數民眾還停留在一坪換一坪的錯 誤觀念，還有深怕利益被剝奪、
因為沒有錢才住在老屋、害怕繳不起 貸款、戶數多意見無法整合等多重難題，讓
都更改建窒礙難行。

　　多年來林世貞一直帶領久舜營造團隊解決都更危老疑難雜症，除了 承攬建設
公司的都更危老重建案，林世貞希望，也把老屋地主當作建 設公司來服務，有別
於目前都更危老重建多為建商和地主合建的模式 ，久舜採全案管理服務的委建模
式，協助有老屋重建需求的地主從銀 行融資、信託、規劃設計及保固修繕等面
向，只賺取全案興建服務合 理應得的管理費用，並將增值利潤回饋給屋主，以達
成快速重建的目 標。

1.事實發生日:113/07/11
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第16頁-一般董事及獨立董事之酬金
(2)第18頁-總經理及副總經理之酬金
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第16頁-一般董事及獨立董事之酬金/修正為總額及占稅後純益之比例，並新增總額
(2)第18頁-總經理及副總經理之酬金/修正為總額及占稅後純益之比例，並新增總額
9.因應措施:修訂後發布重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

台積電領軍，大型股本周較有表現，相較之下中小型股呈現跌多漲少，統計332檔興櫃個股本周平均微幅下跌0.07%，其中電子零組件業立誠（6597）股價上漲32.9%，登上興櫃漲幅王。

連假後買盤歸隊，根據櫃買中心昨（12）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額為255.63億元、成交2.78億股、成交22.6萬筆。

興櫃市場呈現類股輪動，產業族群性不明顯，興櫃前十強漲幅在11.6%之上，漲幅超過一成檔數為20檔，在前十強中，電子股占據半數、生技醫療股三檔、建材營造及綠能環保股各一。

興櫃股王印能科技掛牌即將滿月，股價持續走高，繼上周大漲34.9%後，本周再漲逾一成，昨日最高來到1,960元，收在1,810元，印能科技為先進製程解決方案大廠，受惠先進封裝長期發展。

LED散熱基板廠立誠本周上漲32.9%，是唯一漲幅超過三成的興櫃股，收上92.4元，創下掛牌以來收盤最高價；散熱模組廠邁科以19.2%漲幅排行第二，收上98元，同步改寫掛牌以來最高收盤價。

此外，本周漲幅超過一成的有和迅17.7%、梭特17.6%、百辰16.4%、久舜12.6%、樂迦再生12.1%、益鈞環科*11.77%、晶鑽生醫11.77%、印能科技11.6%。

1.事實發生日:113/04/03
2.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第27條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署檢查
屬實並依同法第45條第2款規定，處罰緩新台幣10萬元整。
3.處理過程:依處分書規定期限內繳納罰緩。
4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司已增加大型施工機具圈圍防止人員進入之檢查項目，
並強化下包廠商勞安作業觀念，嚴格禁止危害勞工安全之情事發生。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣36,000,000元，每股配發新台幣1.2元。
4.除權（息）交易日:113/04/02
5.最後過戶日:113/04/06
6.停止過戶起始日期:113/04/07
7.停止過戶截止日期:113/04/11
8.除權（息）基準日:113/04/11
9.現金股利發放日期:113/05/03
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/06
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定
辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年3月6日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。
(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣597,658元，董事酬勞新台幣0元，均以現金發
放。
(3)上述決議金額與112年度認列費用估列金額並無差異。
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,158,910
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,488
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,490
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,168
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,039
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,039
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57
11.期末總資產(仟元):1,332,807
12.期末總負債(仟元):882,863
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):449,944
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：113/03/06
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(8)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自民國113年3月30日起至民國113年4月9日止，受
理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，受理處所：
久舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區新湖二路257號2樓)。

1.發生變動日期:113/02/01
2.法人名稱:僑群投資有限公司
3.舊任者姓名:許滿
4.舊任者簡歷:僑群投資有限公司代表人
5.新任者姓名:黃紫娸
6.新任者簡歷:僑群投資有限公司財務主管
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
9.新任生效日期:113/02/01
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/08
2.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署檢查
屬實並依同法第43條第2款規定，處罰緩新台幣10萬元整。
3.處理過程:依處分書規定期限內繳納罰緩。
4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司已增加勞安人員督導頻率及相關稽查項目，並強
化下包廠商勞安作業觀念，嚴格禁止危害勞工安全之情事發生。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林佳縉經理/本公司財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過新任。
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:經本公司112年12月20日董事會決議通過。

1.事實發生日:112/11/16
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年10月份
4.自結流動比率:124.75%
5.自結速動比率:109.64%
6.自結負債比率:67.63%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/10/19
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年09月份
4.自結流動比率:124.84%
5.自結速動比率:107.74%
6.自結負債比率:67.53%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/09/20
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年08月份
4.自結流動比率:125.36%
5.自結速動比率:109.22%
6.自結負債比率:67.18%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。