傳統旺季加持，筆電鏡頭廠久禾光（6498）8月營收站上1億元、創單月新高，月增14.23%，年增11.73%，外界估計本季營收有望攀歷史高峰。

久禾光不評論法人預估的財務數字。久禾光今年8月營收年增11.7%，累計今年前八月營收6.28億元，年增21%。久禾光今年第2季稅後純益2,941萬元，季減22%，每股純益0.72元，累計今年上半年稅後純益6,730萬元，年減17.6%，每股純益1.64元。依營收表現，全年營收有望改寫新猷。

久禾光主攻NB鏡頭，去年以來NB市場需求回溫，急單效應加上新款筆記型電腦問世帶來換機潮，激勵去年全年營收及獲利均創新高，全年營收8.81億元，年增29.9%，稅後純益2.51億元，年增70.7%，每股純益（EPS）6.17元。

儘管目前訂單仍以急單為主，不過整體筆電市場需求回溫，久禾光今年營運逐季向上，內部仍致力於管控成本及製程改善，努力提高毛利率外，並持續投入研發微型化高階產品。

久禾光的生產據點在江蘇句容市，台灣主要為研發，近年公司積極提高資本支出，投入加強自動化組裝，以提升生產效率。久禾光為STN LCD面板廠久正光電轉投資的鏡頭廠，目前久正光電集團持股久禾光逾三成，為最大股東，其次為佰鴻工業。

1.法律事件之當事人:
原告：先進光電科技股份有限公司
被告：江蘇久禾光電有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省南京市中級人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2023)蘇01民初3996號等共2案
4.事實發生日:113/08/07
5.發生原委（含爭訟標的）:
先進光電科技股份有限公司向江蘇省南京市中級人民法院具狀撤回(2023)蘇01民初3996
及4001號等有關江蘇久禾光電有限公司侵害專利權損害賠償事件共2案。
6.處理過程:江蘇久禾於訴訟發生後，隨即向中國國家知識產權局針對先進光專利提起無
效宣告請求，江蘇久禾將持續等候中國國家知識產權局審查結果。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務並無影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.法律事件之當事人:
原告：先進光電科技股份有限公司
被告：江蘇久禾光電有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省南京市中級人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2023)蘇01民初3999號等共2案
4.事實發生日:113/08/06
5.發生原委（含爭訟標的）:
先進光電科技股份有限公司向江蘇省南京市中級人民法院具狀撤回(2023)蘇01民初3999
及4002號等有關江蘇久禾光電有限公司侵害專利權損害賠償事件共2案。
6.處理過程:江蘇久禾於訴訟發生後，隨即向中國國家知識產權局針對先進光專利提起無
效宣告請求，江蘇久禾將持續等候中國國家知識產權局審查結果。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務並無影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂宏瑋/資訊部副課長/為昇科科技股份有限公司 MIS工程師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:新任之資訊安全長經本公司113年5月2日董事會決議通過。

1.事實發生日:113/07/18
2.公司名稱:久禾光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第10頁：法人股東之主要股東
8.更正後金額/內容/頁次:
第10頁：補列部分法人股東之主要股東
9.因應措施:
修訂後發布重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修改版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

筆電鏡頭廠久禾光（6498）受惠於筆電急單效應，加上筆電鏡頭規格持續升級，法人預期，久禾光本季營運優於首季，下半年也會比上半年好。

久禾光昨（24）日不回應法人預估財務數字。久禾光今年5月營收7,871萬元，月減8%、年增11%，累計今年前五月營收3.56億元，年增28%。久禾光昨興櫃市場參考價為83.5元，漲0.37元。

久禾光主攻NB鏡頭，去年以來受惠NB市場需求回溫，在急單效應下，加上新款筆記型電腦問世帶來換機潮，激勵去年全年營收及獲利均創新高，全年營收8.81億元，年增29.9%，稅後純益2.51億元，年增70.7%，每股純益6.17元。

今年首季久禾光稅後純益3,789萬元，依股本4.09億元估計，每股純益約0.92元，其中受惠新台幣兌美元走貶，挹注匯兌收益約500萬至600萬元，為獲利加分。據了解，久禾光本季仍以急單為主，訂單能見度約一個月，惟隨著整體筆電市場需求回溫，久禾光今年營運有望逐季向上，內部仍致力於管控成本及製程改善，努力提高毛利率外，並持續投入研發微型化高階產品。

久禾光的生產據點在大陸江蘇句容市，台灣主要為研發，近年公司積極提高資本支出，投入加強自動化組裝。久禾光為STN LCD面板廠久正光電轉投資的鏡頭廠，目前久正光電集團持股久禾光逾三成，為最大股東，其次為佰鴻工業。

1.股東會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過普通股股票初次上市（櫃）前公開承銷原股東放棄認股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:莊傳成先生
4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者職稱及姓名:張耿尉先生
6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年股東常會補選獨立董事一名
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:莊傳成先生
4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者姓名:張耿尉先生
6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/07
10.新任生效日期:113/06/14
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、一一二年度營業報告。
2、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
3、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
5、一一二年度與關係人間重大交易情形報告。(新增)
6、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
2、承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、通過普通股股票初次上市（櫃）前公開承銷原股東放棄認股案。(新增)
2、修訂「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
補選第七屆獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國113年4月8日起至民國113年4月18日止受理股東就本次股東常會
之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國113年4月18日15
時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上
加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理
部，電話：04-23550816)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:程銀娜/財務暨營運管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司113年5月2日董事會決議通過。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣102,404,730元。
4.除權（息）交易日:113/06/21
5.最後過戶日:113/06/24
6.停止過戶起始日期:113/06/25
7.停止過戶截止日期:113/06/29
8.除權（息）基準日:113/06/29
9.現金股利發放日期:113/07/23
10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂宏瑋/資訊部副課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:新任之資訊安全長經本公司113年5月2日董事會決議通過。

1.董事會決議日期:113/05/02
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上市（櫃）前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容，包括發行價格、股數、發行條件、發行
時間、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，增資基準
日及承銷方式等事宜暨其他一切有關發行計畫之事項，或未來如因主管機關核示或基
於營運評估、或因客觀環境而有修正必要暨本案其他未盡事宜之處，擬提請股東會同
意，授權董事會全權處理之。

1.法律事件之當事人:
原告：先進光電科技股份有限公司
被告：江蘇久禾光電有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省南京市中級人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2023)蘇01民初3996號等共4案
4.事實發生日:112/12/05
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司之子公司江蘇久禾光電有限公司接獲江蘇省南京市中級人民法院起訴狀，原告
提起專利侵權訴訟。
(2)請求賠償金額共計人民幣2200萬元。
(3)請求停止製造、使用、許諾銷售、銷售侵權產品。
(4)請求承擔本案訴訟費用
6.處理過程:目前已委由律師處理後續相關事宜，以維護本公司之商譽與權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司營運一切正常，對財務業務並無重大之影響。
8.因應措施及改善情形:本公司已委任律師依相關訴訟程序及規定採取必要之因應措施。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):881,952
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):439,324
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):304,241
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):330,781
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):251,913
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):251,913
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.17
11.期末總資產(仟元):1,304,384
12.期末總負債(仟元):492,122
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):812,262
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:久禾光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議分派董事酬勞新台幣9,892,213元及員工酬勞新台幣
23,081,831元，上述金額全數以現金發放。
(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異。

1. 董事會決議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,404,730
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本次現金股利分派，如嗣後因本公司股數發生變動，而影響流通在外股份總數
，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規
定全權處理之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:113/03/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:莊傳成先生
4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:張耿尉先生
6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/07
10.新任生效日期:113/03/12
11.其他應敘明事項:113/03/12董事會通過新任為薪資報酬委員會委員。

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、一一二年度營業報告。
2、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
3、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
5、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
2、承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
補選第七屆獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國113年4月8日起至民國113年4月18日止受理股東就本次股東常會
之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國113年4月18日15
時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上
加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理
部，電話：04-23550816)。