1.事實發生日: 115/06/09
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 42.37%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.94%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.90%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱113年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc受邀參加高盛於邁阿密當地時間2026年6月8日
至6月10日舉辦之全球醫療論壇(Goldman Sachs 47th Annual Global Healthcare
Conference)，並於美東時間2026年6月8日下午4點舉辦爐邊談話(fireside chat)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：115/06/09
(2)召開法人說明會之時間：04:00
(3)召開法人說明會之地點：1601 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡介
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：線上直播網址請參考前項(6)。

　全球高齡化與3C重度使用帶動眼疾人口快速增加，眼科新藥已成國際藥廠兵家必爭地，台廠也加入打世界盃！繼台新藥獲美國藥證並行銷全球後，仁新旗下Belite向美國FDA提出斯特格病變（STGD1）新藥 LBS-008的新藥查驗登記（NDA）滾動式送件申請，有機會成為全球首款治療該罕病的藥物；圓祥授權夥伴信達的濕性老年黃斑部病變（w AMD）新藥IBI302三期臨床數據達標，也為後續國際授權與商業化增添想像空間。

　　繼中裕、藥華藥後，有機會拚出第三張台灣研發並取得FDA藥證的 Belite，聚焦斯特格病變屬罕見遺傳性視網膜疾病，患者多在青少年時期即逐漸失明，目前全球無正式核准藥物，被視為國際眼科領域具代表性的「未被滿足醫療需求」之一。

　　Belite預計上半年遞交完整NDA資料，除美國外，中國同意依期中分析結果提交NDA申請，並授予優先審評資格，英國也允許以條件式上市許可（CMA）方式送件，顯示其臨床數據已漸取得國際監管機構認可，產品將進入全球同步取證階段。

　　由於斯特格病變為罕病，在臨床收案中，Belite已建立醫療網絡，不排除該新藥將採取和藥華藥模式自建行銷團隊，並成為台灣第二個行銷全球的重磅大藥。

　　LBS-008目前同步布局視網膜地圖形萎縮（晚期乾性黃斑部病變， GA）適應症。GA是全球高齡失明的重要原因之一，雖有國際藥廠產品上市，但療效與施打頻率仍有改善空間。仁新完成台灣、美國等多國多中心三期試驗收案，有望成為全球首款治療該適應症的口服新藥，進軍全球數十億美元眼科市場。另外，圓祥旗下IBI302鎖定濕性老年黃斑部病變（wAMD）與糖尿病視網膜病變（DME），由授權夥伴信達生物推進中國關鍵三期臨床試驗。最新STAR研究已達主要終點，顯示良好療效與安全性。

　　圓祥總經理何正宏表示，IBI302為雙靶點抑制機制，具備雙特異性抗體技術，能抑制血管新生（阻斷 VEGF），同時抑制補體（Comple ment）活化，進一步減輕眼部發炎與組織損害，對於濕性與乾性老年黃斑部病變有助益，預期信達進行國際授權的機會濃。

　全球眼科藥物市場迎來近十年最大變局。隨高齡化加速、糖尿病人口攀升，長效型與罕病療法需求快速擴張，過去由國際大藥廠壟斷的眼疾市場，正面臨新一波技術與產品洗牌。台新藥、仁新旗下Belit e、圓祥、全福等「眼科新藥艦隊」逐步成形，台廠有望從邊緣配角變國際新勢力。

　　業界分析，眼科藥物屬高技術、高法規門檻，尤其視網膜疾病臨床時間長、患者收案難度高，過去長期由羅氏、Regeneron、Novartis 等國際大廠主導。如今台灣業者切入全球創新藥競爭，代表產業研發能量進入新階段，有機會搶攻全球逾600億美元規模的眼科藥物市場。

　　率先取得美國藥證的台新藥，旗下APP13007由美國眼科通路商Har row重新推進市場銷售，除美國外，台新藥全球合作夥伴超過12家、覆蓋逾80國。

　　Belite的LBS-008有機會成為全球首款斯特格病變新藥，且有望取得罕病高藥價優勢，Belite在2025年底啟動新一輪國際募資，以每股 154美元（不折價）發行2,272,727股ADS（美國預託股份），募得約 3.5億美元。

　　仁新在2017年分割創立Belite，Belite團隊僅用八年時間將LBS-0 08從臨床前到做完臨床三期並推進國際送件，且成為首家登上美國那斯達克的台灣生技公司，獲多家美國大型生技基金青睞，累積募資逾百億元。

　　另外，全福在神經營養性角膜炎、青光眼與乾眼症同步布局，治療神經營養性角膜炎BRM424在重症患者恩慈治療中出現視力改善案例，獲美國醫學界關注，該新藥二期試驗收案人數已過半。

　　圓祥的IBI302採雙特異性抗體設計，鎖定濕性黃斑部病變與糖尿病黃斑部水腫，三期試驗已達主要療效終點，今年有機會國際授權。

1.事實發生日: 115/05/22
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 42.37%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.94%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.90%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱113年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc受邀參加於中國南京當地時間2026年5月21日至23日
舉辦之第27屆眼底病論壇暨國際視網膜研討會（Retina China 2026），將口頭
發表先前已公布LBS-008針對斯特格病變青少年病患全球第三期臨床試驗之關鍵
性數據。
相關資訊如下:
(1)發表場次: 小兒眼底病（Fundus Disease in Children）
(2)發表標題: LBS-008針對斯特格病變青少年病患全球第三期臨床試驗之關鍵性數據
(3)主講人: 睢瑞芳醫學博士、主任醫師，中國醫學科學院北京協和醫院
(4)日期時間: 115/05/22 13:54-14:02
(5)地點: 中國江蘇省南京市浦口區江濱大道299號，南京揚子江國際會議中心
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、召開法人說明會之日期：115/05/22
二、召開法人說明會之時間：13:54-14:02
三、召開法人說明會之地點：中國江蘇省南京市浦口區江濱大道299號，
南京揚子江國際會議中心
四、法人說明會擇要訊息：LBS-008針對斯特格病變青少年病患全球第三期臨床試驗
之關鍵性數據
五、法人說明會簡報內容：不適用
六、公司網站是否提供法人說明會內容：有，
https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
七、其他應敘明事項：無

1.事實發生日: 115/05/21
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 42.37%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.94%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.90%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱113年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc召開線上法人說明會，公布2026年第1季財務報告及
更新公司進度。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：115/05/21
(2)召開法人說明會之時間：04:30
(3)召開法人說明會之地點：線上法說會
(4)法人說明會擇要訊息：
A.重要子公司Belite Bio, Inc公布2026年第1季財務報告及更新公司進度；
B.參加方式：請參見以下網址:
https://events.q4inc.com/attendee/135456520
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於官網，詳細網址如下:
https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：無。

1.董事會或股東會決議日期: 115/05/11
2.原發放股利種類及金額:不發放股利
3.變更後發放股利種類及金額:不發放股利
4.變更原因:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會於115年4月28日通過114年度虧損撥補案，
期末待彌補虧損計新台幣4,269,454,145元。
(2)前述待彌補虧損擬全數以資本公積4,269,454,145元彌補，
114年期末待彌補虧損為新台幣0元

1.董事會決議日期:115/05/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管
證發字第1120383220號及「公開發行公司私募有價證券應注意事項」等相關
函令規範之特定人為限。
(2)本次辦理私募普通股目前尚無已洽定之應募人，洽定特定應募人相關事項，
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:不超過5,000,000股普通股為限。
5.得私募額度:
本次得私募總額度以不超過5,000,000股普通股為限（如經115年股東常會決議
通過修訂公司章程將每股面額自新台幣10元變更為新台幣1元時，私募總股數
將調整為上限50,000,000股之普通股），並自股東會決議通過日起一年內分三次
為限辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選
系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股
數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價；或
定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，此前述
二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。
(2)惟實際定價日與實際私募價格，於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之
範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(3)本次發行之私募普通股，其私募價格之訂定方式係遵循主管機關法令，參酌上
述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制且對應募人
資格亦嚴格規範等因素，故其價格訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
將用於充實營運資金，預計強化公司競爭力、提升營運效能及健全財務結構之
效益，對股東權益亦有正面效益。
8.不採用公開募集之理由:
考量目前資本市場狀況、募集資本之時效性、可行性及發行成本，以利達成引
進策略性投資人之目的，且考量私募有價證券三年內轉讓之限制，將更可確保
公司與策略性投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發
行；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司募
資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之
範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行之普通股其權利義務與本公司已發行普通股相同，惟依據證券交
易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8
規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於該私募普通股交付日起滿三年
後，擬授權董事會於適當時機依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及申請
興櫃或上市（櫃）掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、發行
股數、發行條件、募集總金額、計劃項目、預計進度、預計可能產生之效益
及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，
未來如經主管機關指示修正、基於營運評估或因客觀環境變化而需要修正時
，亦擬提請股東會授權董事會全權處理之。
(2)為配合本次辦理私募普通股，擬提請股東會授權董事長或其他指定之人代表
本公司簽署、商議、變更一切有關本次私募普通股之契約及文件，並授權董
事長為本公司辦理一切有關本次私募普通股所需事宜。
(3)本公司將於115年06月30日召開之股東常會提案討論本案。

1.董事會決議日期: 115/05/11
2.原每股面額(元)及已發行總股數:
原每股面額新台幣10元；本公司目前實際流通在外股數為82,920,000股
3.新每股面額(元)及預計總股數:
變更後每股面額新台幣1元；變更後已發行總股數829,200,000股
4.其他應敘明事項:
本案將提報115年股東常會通過，並送請主管機關辦理變更登記相關事宜。
實際發行之股數依變更面額轉換時之公告為主。

1.董事會決議日期: 115/05/11
2.預計發行價格:無償發行，每股認購價格為新台幣0元。
3.預計發行總額(股):
(1)本次發行之限制員工權利新股為普通股700,000股，每股面額新台幣10元
，發行總額為新台幣7,000,000元。
(2)本公司董事會於115年5月11日決議修訂公司章程，將每股面額自新台幣
10元變更為新台幣1元，並提報115年股東常會決議。當本公司章程修訂
案決議通過後，依本辦法發行之限制員工權利新股將調整為普通股
7,000,000股，每股面額新台幣1元，共計新台幣7,000,000元。
(3)未來若遇本公司股票面額調整，將依照相關法令進行相關調整並授權董事會
通過後執行。
(4)本案於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要一次或分次
發行。
4.既得條件:
員工自獲配限制員工權利新股後，仍在職且本公司達成「營運目標績效」時，
得分次取得股份。「營運目標績效」係指本公司達成下列條件：
(1)LBS-007急性白血病專案完成首次臨床一期試驗（monotherapy或
combination therapy）收案，可既得25%限制員工權利新股。
(2)LBS-007急性白血病專案完成首次臨床二期試驗（monotherapy或
combination therapy）收案，可既得25%限制員工權利新股。
(3)LBS-007急性白血病專案完成首次臨床三期試驗（monotherapy或
combination therapy）收案，可既得25%限制員工權利新股。
(4)本公司股票掛牌上市（櫃），可既得25%限制員工權利新股。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)員工經獲配限制員工權利新股後，如未能符合既得條件時，本公司將依法
就其未達成既得條件之限制員工權利新股予以無償收回並辦理註銷，惟其
所衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。其他各項情事處理方式，悉
依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司及國內外從屬公司
（係指金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068
號函釋規定之從屬公司）正式編制內之全職員工為限。
(2)實際獲配之員工及股數，將參酌依年資、職等、工作績效、整體貢獻或
特殊功績等因素擬定分配標準，由董事長核定後，非經理人身分之員工
經審計委員會審議後，提報董事會同意，惟具員工身分之董事或經理人
身份者，則應經薪資報酬委員會審議後，提報董事會同意。單一員工得
獲配之股數依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辨理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為留任及吸引公司所需專
業人才，激勵員工之向心力及歸屬感，以創造公司及股東之共同利益。
9.可能費用化之金額:
本公司目前實際流通在外股數為82,920,000股，若以115年3月18日至
115年4月30日（5/3前30個營業日）普通股加權平均成交價格每股新台幣
406.61元估算，全數發行可能費用化之總費用為284,627仟元，依既得期
間估算，每年分攤費用化金額分別為115年122,830仟元、116年103,347
仟元、117年38,120仟元及118年20,330仟元，惟實際費用化金額以給與
日之公允價值計算之。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
本次發行限制員工權利新股佔目前已發行股份總數0.84%，預估每年費用對
每股盈餘可能減少金額分別為115年1.48元、116年1.25元、117年0.46元
及118年0.25元。
11.其他對股東權益影響事項:
發行後每年分攤之費用金額對未來每股盈餘稀釋情形有限，尚不致對股東權
益造成重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
員工獲配限制員工權利新股後，未達成既得條件前，不得將該限制員工權利新
股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式之處分。其他權利受
限制情形，依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
限制員工權利新股交付信託期間應由本公司或本公司指定之人全權代理員工與
股票信託保管機構進行(包括但不限於)信託保管契約之商議、簽署、修訂、展
延、解除、終止，及信託保管財產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一以上同意，提請
股東會討論通過，並向主管機關申報生效後實行。若於送件審核過程，因主
管機關審核要求而有修訂必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事
會追認後始得發行。
(2)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期：115/05/11
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：健全營運計劃執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)：解除董事競業禁止之限制案。
(4)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)：修訂公司章程案。
(7)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(8)：發行「115年度限制員工權利新股」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/02
10.停止過戶截止日期：115/06/30
11.其他應敘明事項：增列討論事項第6~8案。

1.董事會決議日期: 115/04/28
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):24,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣240,000元整
6.發行價格: 57.70元
7.員工認購股數或配發金額:24,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國115年04月28日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後本公司實收資本額為新台幣829,160,000元，計82,916,000股。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/28
2.審計委員會通過財務報告日期: 115/04/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,857,029)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,636,886)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,581,552)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,362,850)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(16.60)
11.期末總資產(仟元):25,425,740
12.期末總負債(仟元):291,242
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,732,613
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/04/28
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日: 115/04/28
2.原公告申報日期: 115/01/09
3.簡述原公告申報內容:
第三條 認股權人資格條件
（一）以本公司正式編制內之全職員工（係指受本公司雇用，執行本公司交付
工作，並按月支領薪資者）為限。實際得為認股權人之員工及其得認股
之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等因素擬
定分配標準，由董事長核定後，依據以下審核程序辦理：
(略)
4.變動緣由及主要內容:
增訂發給對象，以本公司及其國內外從屬公司之員工為限。
（一）以本公司及國內外從屬公司（係指金融監督管理委員會107年12月27日
金管證發字第1070121068號函釋規定之從屬公司）正式編制內之全職員
工為限。實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職
等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等因素擬定分配標準，由董事長核
定後，依據以下審核程序辦理：
(略)
5.變動後對公司財務業務之影響: 無。
6.其他應敘明事項: 無。

1.董事會決議日期：115/04/28
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：健全營運計劃執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)：解除董事競業禁止之限制案。
(4)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。（本次增列）
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。（本次增列）
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/02
10.停止過戶截止日期：115/06/30
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東， 以書面方
式向本公司提出股東常會議案，受理期間：自115年3月31日起至 115年4月10日下午四
時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所： 仁新醫藥股份有限公司(地址：11065
台北市信義區忠孝東路五段68號36樓) ，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日: 115/05/02
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 42.56%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.94%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.90%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱113年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc受邀參加於科羅拉多州丹佛當地時間2026年5月1日舉辦
之2026視網膜療法創新高峰會(Retinal Therapeutics Innovation Summit 2026)，
將口頭發表先前已公布LBS-008針對斯特格病變青少年病患全球第三期臨床試驗之關
鍵性數據。
相關資訊如下:
(1)發表場次: Small Molecules to the Rescue
(2)發表標題: LBS-008針對斯特格病變青少年病患全球第三期臨床試驗之關鍵性數據
(3)主講人: Nathan L. Mata, Ph.D.
(4)日期時間: 115/05/02 00:55-01:10 (2026/05/01, 10:55-11:10 a.m. MDT)
(5)地點: Sheraton Denver Downtown Hotel, 1550 Court Place, Denver, CO
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、召開法人說明會之日期：115/05/02
二、召開法人說明會之時間：00:55-01:10
三、召開法人說明會之地點：Sheraton Denver Downtown Hotel, 1550 Court
Place, Denver, CO
四、法人說明會擇要訊息：LBS-008針對斯特格病變青少年病患全球第三期臨床試驗
之關鍵性數據
五、法人說明會簡報內容：不適用
六、公司網站是否提供法人說明會內容：有，
https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
七、其他應敘明事項：無

1.事實發生日: 115/04/22
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 42.58%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.94%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.90%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱113年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明
事項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc用於治療斯特格病變新藥LBS-008，於美東時間
115年4月21日向美國食品藥物管理局(FDA)啟動新藥查驗登記申請滾動式送件
(Rolling Submission of NDA)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008/Tinlarebant
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第一b、二/三期臨床試驗、第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：
子公司Belite用於治療斯特格病變新藥LBS-008，於美東時間115年4月21日向
美國FDA啟動新藥查驗登記申請滾動式送件(Rolling Submission of NDA)。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：子公司Belite預計於115年第二季完成向美國FDA遞交NDA，實際
審查時間及核准藥證與否以FDA之正式通知為準。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場現況：
(一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為
乾性黃斑部病變，尚無有效口服藥物。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少
年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。
(三)LBS-008為一口服新藥，用以及早治療斯特格病變及晚期乾性黃斑部病變
(Geographic Atrophy)，LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾
病認證(RPD)、快速審查認定(Fast Track Designation)及突破性治療認定(
Breakthrough Therapy Designation)，同時已於歐洲EMA及日本PMDA取得孤兒藥認
證(ODD)，及日本先驅藥品認證(Sakigake Designation)。
(四)LBS-008為美國國家衛生研究院（NIH）神經治療藍圖計畫(Blueprint
Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物，且迄今
FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。
(五)中國NMPA同意以LBS-008 Dragon期中分析結果提交新藥查驗登記申請(NDA)並授予
優先審評。
(六)英國MHRA同意以LBS-008 Dragon期中分析結果提交條件式上市許可(CMA)申請。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Belite Bio Holdings Corp.普通股
2.事實發生日:114/11/10~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
114/11/10，2,000股；115/3/11，20,000股，合計22,000股，
每股美金1,000元，交易總金額美金22,000,000元(新台幣686,950,000元)。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Belite Bio Holdings Corp.
(2)與公司之關係：為Belite Bio, Inc 100%持有之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
Belite Bio, Inc董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
3,572.66元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：46,500股
(2)金額：美金46,500,000元
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：50.32%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：51.13%
(3)營運資金：新台幣384,300千元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：交易美金1,000,000元 未來一年：視實際需求
28.資金來源:
子公司現金增資
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，
係以台灣銀行115/2/26即期平均匯率計算 (USD/NTD 31.225)。

1.事實發生日: 115/03/10
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 42.71%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.94%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.90%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱113年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc受邀參加Leerink Partners投資銀行於邁阿密當地時間
2026年3月8日至3月11日舉辦之全球醫療論壇(Leerink Partners Global Healthcare
Conference)，並於美東時間2026年3月9日下午1點舉辦爐邊談話(fireside chat)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：115/03/10
(2)召開法人說明會之時間：01:00
(3)召開法人說明會之地點：W South Beach, 2201 Collins Ave, Miami Beach,
FL 33139
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡介
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：線上直播網址請參考前項(6)。

1.事實發生日: 115/03/03
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 42.71%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.94%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.90%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱113年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc召開線上法人說明會，公布2025年第4季財務報告及
更新公司進度。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：115/03/03
(2)召開法人說明會之時間：05:30
(3)召開法人說明會之地點：線上法說會
(4)法人說明會擇要訊息：
A.重要子公司Belite Bio, Inc公布2025年第4季財務報告及更新公司進度；
B.參加方式：請參見以下網址:
https://events.q4inc.com/attendee/547616305
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於官網，詳細網址如下:
https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：無。