1.法律事件之當事人:
原告：杰志環境科技(上海)有限公司
被告：昆山意瑞特環保技術有限公司、江西聯茂電子科技有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省蘇州市中級人民法院
3.法律事件之相關文書案號:尚無文號
4.事實發生日:113/08/19
5.發生原委（含爭訟標的）:
杰志環境科技(上海)有限公司對昆山意瑞特環保技術有限公司、江西聯茂電子科技
有限公司提出專利侵權訴訟，訴之聲明為：「一、判令兩被告立即停止侵害
第ZL201210594834.0號，名稱為“可預先處理結膠的溶劑淨化裝置”的發明專利權
（以下簡稱“涉案專利”）的行為，包括被告一停止製造、銷售、使用侵害涉案專
利的一、二和三期的淨化裝置，被告二停止製造和使用侵害涉案專利的一、二和三
期的淨化裝置。二、判令兩被告共同賠償原告經濟損失及制止侵權所支付的合理開
支共計人民幣1000萬元。三、判令兩被告共同承擔本案全部訴訟費用。」
6.處理過程:
本案已於今日由中國律師進行線上立案，而後續交由律師承辦處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司之子公司杰志環境科技(上海)有限公司已委任律師處理本案，於訴訟中積極
爭取，以保障公司及股東之權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/7
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/06/30)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):269,617
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,450
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,816)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,319
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,230
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,230
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):774,707
12.期末總負債(仟元):430,976
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):343,731
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/07
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/08/07董事會重大決議如下:
(1)本公司112年董事酬勞發放案。
(2)本公司經理人112年員工酬勞發放案。
(3)本公司經理人113年度年中績效獎金發放案。
(4)擬修訂本公司董事及經理人薪資酬勞管理辦法案。
(5)113年度第二季財務報告案。
(6)本公司關係人合約案。
(7)本公司資金貸與子公司日本傑智株式會社案。
(8)本公司擬向銀行申請授信案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.法律事件之當事人:
原告：承傑有限公司(下稱承傑公司)
被告：本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣桃園地方法院
3.法律事件之相關文書案號:112年度重訴字第407號
4.事實發生日:113/08/01
5.發生原委（含爭訟標的）:
承傑公司對本公司請求損害賠償事件，訴之聲明為：「一、被告應給付原告新臺
幣參仟陸佰萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計
算之利息。二、訴訟費用由被告負擔。三、原告勝訴部分願供擔保請准宣告假
執行。」
6.處理過程:
本公司於113年8月1日透過司法院主文公告查詢系統知悉，本案已由臺灣桃園地
方法院112年度重訴字第407號進行判決，因尚未收到判決書，目前尚未有完整
判決內容，僅先公告判決主文為：「一、原告之訴及假執行之聲請均駁回。
二、訴訟費用由原告負擔。」
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司尚未收到判決書，未能得知判決具體理由。待收到判決書後，如有需要會
再行補充說明並與律師研議後續事宜。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣49,610,000元，每股配發新台幣2.2元。
4.除權（息）交易日:113/07/19
5.最後過戶日:113/07/22
6.停止過戶起始日期:113/07/23
7.停止過戶截止日期:113/07/27
8.除權（息）基準日:113/07/27
9.現金股利發放日期:113/08/15
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:錢龍廠辦大樓會議室(桃園市龍潭區中豐路461巷180號4樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告一一二年度營運概況。
(2)審計委員會審查一一二年度各項財務表冊。
(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
(4)本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。（本次增列）
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
公告受理股東提案或提名獨立董事候選人相關事宜如下：
(一)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。
(二)受理地點：桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓(本公司股務單位)，
電話：(03)4892860。
(三)凡有意提案之股東應於113年4月29日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡
方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所
。股東提案若有違公司法第172條之1規定者，不列入股東常會議案。

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/05/14董事會重大決議如下:
(1) 本公司關係人合約案。
(2) 本公司「授權管理辦法」部份條文修訂案。
(3) 解除董事競業禁止之限制案。
(4) 擬增列一一三年股東常會議程案。
(5) 本公司擬向銀行申請授信案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(112/01/01~112/12/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):959,032
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):182,344
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84,273
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):90,259
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,118
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,118
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.20
11.期末總資產(仟元):816,807
12.期末總負債(仟元):426,536
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):390,271
14.其他應敘明事項:原公告總資產823,527仟元更正為816,807仟元;
原公告總負債433,256仟元更正為426,536仟元。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(112/01/01~112/12/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):959,032
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):182,344
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84,273
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):90,259
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,118
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,118
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.20
11.期末總資產(仟元):823,527
12.期末總負債(仟元):433,256
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):390,271
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)賴紀壯、專案執行處資深協理，簡歷本公司專案執行處協理
(2)黃建良、技術副總經理，簡歷本公司技術研發部暨設計研發品保部協理
(3)粘愷峻、專案副總經理，簡歷本公司專案業務處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:人員晉升
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:經本公司113年3月13日董事會決議通過，自113年4月1日起上述重要營
運主管晉升案。

1.事實發生日:113/03/13
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/03/13董事會重大決議如下:
(1) 擬修訂本公司「公司章程」案。
(2) 一一二年度董事及員工酬勞分配案。
(3) 擬修訂傑智環境科技經理人暨員工職等職級表案。
(4) 經理人賴紀壯晉升案。
(5) 經理人黃建良晉升案。
(6) 經理人粘愷峻晉升案。
(7) 一一二年度營業報告書及各項財務報表承認案。
(8) 一一二年度盈餘分配案。
(9) 一一二年度內部控制制度聲明書案。
(10) 本公司「審計委員會組織規程」部份條文修訂案。
(11) 本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。
(12) 擬辦理本公司董事暨重要職員投保「責任保險」案。
(13) 本公司擬向銀行申請授信案。
(14) 擬訂召開本公司一一三年度股東常會案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會擬議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,610,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/13
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
112年度員工酬勞及董事酬勞分派如下:
(1)員工酬勞：新台幣8,105,574元
(2)董事酬勞：新台幣3,039,590元

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:錢龍廠辦大樓會議室(桃園市龍潭區中豐路461巷180號4樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告一一二年度營運概況。
(2)審計委員會審查一一二年度各項財務表冊。
(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
(4)本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
公告受理股東提案或提名獨立董事候選人相關事宜如下：
(一)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。
(二)受理地點：桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓(本公司股務單位)，
電話：(03)4892860。
(三)凡有意提案之股東應於113年4月29日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡
方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所
。股東提案若有違公司法第172條之1規定者，不列入股東常會議案。

1.臨時股東會日期:112/12/21
2.重要決議事項:
選舉事項:
(1)完成補選第七屆獨立董事案。
選舉結果當選名單：獨立董事 范綱廷。
討論事項
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/12/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事:高金門
4.舊任者簡歷:
漢科系統科技(股)公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:范綱廷
6.新任者簡歷:
中山普萊聯合會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選第七屆獨立董事
9.新任者選任時持股數:
獨立董事:范綱廷/持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:112/12/21
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/12/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
高金門
4.舊任者簡歷:
漢科系統科技(股)公司 獨立董事
5.新任者姓名:
范綱廷
6.新任者簡歷:
中山普萊聯合會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/29~114/6/28
10.新任生效日期:112/12/21
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/12/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
范綱廷獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
1.中山普萊聯合會計師事務所 會計師。
2.台灣省會計師公會會計審計委員會委員。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/21
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/12/21董事會重大決議如下:
(1)113年度稽核計畫案。
(2)113年度之營運計畫及預算案。
(3)本公司關係人合約案。
(4)本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
(5)擬委任113年度簽證會計師之查核簽證公費案。
(6)本公司經理人112年度年終獎金案。
(7)本公司經理人113年度調薪案。
(8)總經理112年久任獎金案及111年久任獎金追認案。
(9)經理人黃建良委任及薪資報酬追認案
(10)本公司擬向銀行申請授信案。
(11)本公司擬改派日本子公司之負責人案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/11/30
2.發生緣由:依據櫃買中心112年9月6日證櫃審字第11201014602號函辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年10月
4.自結流動比率:138.38%
5.自結速動比率:123.50%
6.自結負債比率:63.71%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無