1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:115/07/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃啟東、經理、天凱科技(股)公司財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉明湘、總經理、天凱科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司人事調整
7.生效日期:115/07/07
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/07
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):631,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:6,310,000元
6.發行價格:27元
7.員工認購股數或配發金額:631,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國115年07月07日,
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣190,770,000元,共計19,077,000股。
(三)依111年度員工認股權憑證發行及認股辦法認購631,000股。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/07/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃啟東、經理、天凱科技(股)公司財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:溫秀榮、副理、天凱科技(股)公司會計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司人事調整
7.生效日期:115/07/07
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃文德
黃瓊玉
唐淑芬
4.舊任者簡歷:
黃文德:宏碁電腦(股)公司-資深經理
黃瓊玉:芯測科技(股)公司獨立董事、倉和(股)公司獨立董事
唐淑芬:系統精英科技(股)公司副總經理
5.新任者姓名:
林華農
林義証
沈達
6.新任者簡歷:
林華農:芯測科技(股)公司獨立董事
林義証:中臺科技大學人文及管理學院院長、永誠學校財團法人董事
沈達:義謙法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)，董事會重新聘任薪資
報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/10~115/06/29
10.新任生效日期:115/07/07
11.其他應敘明事項:
(1)薪資報酬委員會委員任期自民國115年07月07日至民國118年06月25日。
(2)經由委員共同推舉林華農委員擔任召集人及會議主席。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉明湘
4.舊任者簡歷:天凱科技(股)公司董事長、恆睿投資(股)公司董事長
5.新任者姓名:紀忠孝
6.新任者簡歷:宸鼎生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事後，董事會推選新任董事長。
9.新任生效日期:115/07/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃文德
黃瓊玉
唐淑芬
4.舊任者簡歷:
黃文德:宏碁電腦(股)公司-資深經理
黃瓊玉:芯測科技(股)公司獨立董事、倉和(股)公司獨立董事
唐淑芬:系統精英科技(股)公司副總經理
5.新任者姓名:
林華農
林益証
沈達
6.新任者簡歷:
林華農:芯測科技(股)公司獨立董事
林益証:中臺科技大學人文及管理學院院長、永誠學校財團法人董事
沈達:義謙法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)，董事會重新聘任薪資
報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/10~115/06/29
10.新任生效日期:115/07/07
11.其他應敘明事項:
(1)薪資報酬委員會委員任期自民國115年07月07日至民國118年06月25日。
(2)經由委員共同推舉林華農委員擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:黃文德
獨立董事:林華農
獨立董事:唐淑芬
4.舊任者簡歷:
獨立董事:黃文德/宏碁電腦(股)公司資深經理
獨立董事:林華農/芯測科技(股)公司獨立董事
獨立董事:唐淑芬/系統精英科技(股)公司副總經理
5.新任者姓名:
獨立董事:林華農
獨立董事:林義証
獨立董事:沈達
6.新任者簡歷:
獨立董事:林華農/芯測科技(股)公司獨立董事
獨立董事:林義証/中臺科技大學人文及管理學院院長、
永誠學校財團法人董事
獨立董事:沈達/義謙法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30~115/6/29
10.新任生效日期:115/6/26
11.其他應敘明事項:經由委員共同推舉林華農獨立董事擔任召集人及會議主席。

1.董事會決議日期：115/04/29
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定
，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國115年04月18日上午9時起至民國115年04月28日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹
縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/29
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):359,431
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,944
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,904
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,575
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,801
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,801
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):295,357
12.期末總負債(仟元):91,438
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):203,919
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/29
2.公司名稱:天凱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年04月29日董事會決議通過114年度提撥員工酬勞
新台幣668,867元與董事酬勞新台幣133,773元均以現金發放。

1. 董事會決議日期：115/04/29
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,723,100
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

　　台股集中及櫃買兩市場23日齊步重挫，內資鎖籌碼或投機性資金轉戰沒有漲跌幅限制的興櫃市場，推升興櫃市場爆量的雞犬升天行情， 8檔勁揚逾2成，其中，華鉬及研晶股價強悍飆漲5成、觸及熔斷機制，啟動暫停交易直到下午3點收盤。

　　外資在集中市場鎖定權值股大撤退，內資戰鬥力十足，資金相繼轉戰櫃買市場及興櫃市場，據統計，興櫃市場於3月13日前多維持在60 多億～80多億元的水準，但到了3月16日跳升至130億元，之後逐漸衝高，到3月20日來到185億元以上，23日進一步飆破200億元來到202. 33億元新高。

　　興櫃市場23日強強滾，華鉬11點前強拉上80元，均價衝上72.01元，漲幅5成，立即啟動熔斷機制；隨後研晶漲勢跟進，午盤過後最高衝上22.6元，均價也一路衝高，直到均價飛高至19.32元，觸及熔斷標準，股價隨即停在21.75元。

　　興櫃股飆漲，華鉬及研晶相繼熔斷，成為台股重挫聲中的亮點，以收盤均價來看，天弘化大漲43.15％至129.11元，達到熔斷標準，另明曜科技、景美、利百景、景傳、科建等，均價都勁揚21％～28％以上。

　　均價大漲10～19％之間的還有源大環能、為昇科、達輝光電、廣化、耐特、新特、天凱科技、環拓科技、微邦、愛比科技、和亞智慧、慶康科技、碩正科技、元鈦科、溢泰實業、碳基、耀穎、益材科技等，整體興櫃個股表現雞犬升天。

　　專家指出，興櫃沒有漲跌幅限制，市場較好炒作，但市場近日圍繞在準備要掛牌的個股，例如千金股倍利科，但倍利科23日有點近關情怯，惟效應影響擴大至其他個股，成為主力拉抬的焦點，另半導體封測族群表現亮眼，也推動相關個股攻堅，另興櫃低價也展開落後補漲。

　　專家表示，近日外資連續大賣超，但內資還是「頑強抵抗」，買盤相對積極，資金轉進櫃買之後，櫃買市場23日拉回，資金再大舉轉戰至興櫃市場，興櫃飆股中有主力鎖籌碼也有投機性資金進駐，較不易受到大盤下跌的影響，尤其市場氛圍好時，興櫃股有助漲效果。

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定
，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國115年04月18日上午9時起至民國115年04月28日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹
縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/05
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王慕凡
4.舊任簽證會計師姓名2:
張巧穎
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王慕凡
7.新任簽證會計師姓名2:
王甯寬
8.變更會計師之原因:
配合安永聯合會計師事務所內部輪調自114年第4季起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/11/05
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/12/05
2.捐贈緣由:響應政府鼓勵企業投入體育贊助資源共創永續發展
經營理念。
3.捐贈金額:新台幣30萬元。
4.受贈對象:連麥廷投資有限公司臺中連莊男子排球隊
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):150,166
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,852
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,496
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,805)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,653)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,653)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)
11.期末總資產(仟元):257,294
12.期末總負債(仟元):67,879
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):189,415
14.其他應敘明事項:無