1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
(3)董事:蔡森田
(4)董事:王又正
(5)獨立董事:劉曉峻
(6)獨立董事:王耀賢
(7)獨立董事:林世勳
4.舊任者簡歷:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運管理部副總
(3)董事:蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學
教授兼附設醫院主治醫師
(4)董事:王又正 溫士頓醫藥(股)公司總經理
(5)獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
(6)獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
(7)獨立董事:林世勳 育誠法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
(3)董事:蔡森田
(4)董事:王又正
(5)獨立董事:劉曉峻
(6)獨立董事:王耀賢
(7)獨立董事:林世勳
6.新任者簡歷:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運管理部副總
(3)董事:蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學
教授兼附設醫院主治醫師
(4)董事:王又正 溫士頓醫藥(股)公司總經理
(5)獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
(6)獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
(7)獨立董事:林世勳 育誠法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 10,110,400股
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 10,110,400股
(3)董事:蔡森田 0股
(4)董事:王又正 269,483股
(5)獨立董事:劉曉峻 0股
(6)獨立董事:王耀賢 0股
(7)獨立董事:林世勳 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:劉曉峻
(2)獨立董事:王耀賢
(3)獨立董事:林世勳
4.舊任者簡歷:
獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事:林世勳 育誠法律事務所律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:劉曉峻
(2)獨立董事:王耀賢
(3)獨立董事:林世勳
6.新任者簡歷:
獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事:林世勳 育誠法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:劉曉峻
(2)獨立董事:王耀賢
(3)獨立董事:林世勳
4.舊任者簡歷:
獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事:林世勳 育誠法律事務所律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:劉曉峻
(2)獨立董事:王耀賢
(3)獨立董事:林世勳
6.新任者簡歷:
獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事:林世勳 育誠法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
(3)董事:王又正
(4)獨立董事:王耀賢
(5)獨立董事:林世勳
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
基亞生物科技(股)公司 董事長
倍加資本(股)公司 董事長
MEDIC VISION AI LIMITED(澳洲)董事
TDL Holding Co. (Cayman) 董事
基亞生物科技(北京)有限公司 董事長
基亞生物科技(廈門)有限公司 董事長
德必碁生物科技(股)公司 董事長
U-GEN BIOTECHNOLOGY INC.董事
德必碁生物科技(廈門)有限公司 董事
優茂國際(股)公司 董事長
萱草堂有限公司 董事長
台灣外泌體(股)公司 法人董事代表
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
德必碁生物科技(股)公司 董事
(3)董事:王又正
優茂國際(股)公司 董事兼總經理
(4)獨立董事：王耀賢
采創生技(股)公司 董事長
(5)獨立董事：林世勳
佰研生化科技(股)公司 獨立董事
德揚科技（股）公司 獨立董事
知識科技（股）公司 獨立董事
友上科技（股）公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)贊成權數 11,053,185權
(2)反對權數 155,275權
(3)棄權/未投票權數 4,240權
(4)無效權數 0權
贊成本案之表決權占總表決權數98.57%，已超過出席總表決權
2/3，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張世忠:基亞生物科技(北京)有限公司董事長
基亞生物科技(廈門)有限公司董事
德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)基亞生物科技(北京)有限公司:
北京市豐台區西四環南路101號3層
(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:
廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二
(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:
廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務
(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援
及相關技術諮詢和售後服務
(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備
、試劑及相關設備銷售及相關技術諮詢和售後服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡森田
4.舊任者簡歷:溫士頓醫藥股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡森田
6.新任者簡歷:溫士頓醫藥股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事後，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下:
(1)董事 基亞生物科技(股)代表人:張世忠
(2)董事 基亞生物科技(股)代表人:江雅鈴
(3)董事 蔡森田
(4)董事 王又正
(5)獨立董事 劉曉峻
(6)獨立董事 王耀賢
(7)獨立董事 林世勳
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣92,085,000元，每股配發5元
4.除權（息）交易日:115/06/16
5.最後過戶日:115/06/17
6.停止過戶起始日期:115/06/18
7.停止過戶截止日期:115/06/22
8.除權（息）基準日:115/06/22
9.現金股利發放日期:115/07/13
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/02/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,085,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/02/24
2.審計委員會通過財務報告日期:115/02/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):700,074
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):303,769
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):141,819
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):146,130
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,293
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,293
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.37
11.期末總資產(仟元):780,917
12.期末總負債(仟元):353,347
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):427,570
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台南市永康區仁愛街117號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：一、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
1、股東提案期間：115/3/23~115/4/02。
2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面
向本公司提出股東常會議案提案。
3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於115年4月02日17時前將書面提案資料以掛號
寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提
案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。
5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
二、受理1%以上股東就本次股東會選舉案，提名董事(含獨立董事)候選人相關
作業如下：
1、股東提名期間：115/03/23~115/04/02。
2、依公司法第192條之1、第216條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日
前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受
理期間不得少於十日。
3、受理方式：
(一)本次應選7名董事(含獨立董事3名)，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向公司敘明董事(含獨立董事)被提名人姓名、學歷及經歷，凡有意提名之
股東務請於民國115年4月2日17時前送(寄）達本公司提名受理處所並敘明聯絡人及
聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣並以
掛號函件寄達。
(二)提名股東之應檢附資料：
1、提名已連續擔任達三屆獨立董事之提名理由。
2、股東提名候選人名單申請書正本。
提名申請書中請敘明以下資訊：
(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、公司統一編號)
、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。
(2)敘明各被提名人名單：職稱類別、姓名、學歷、經歷、現職、所代表之政府或法人
名稱。
(3)提名股東簽章及註明提名日期。
(三)被提名人之應檢附資料:(獨立董事適用)
1、被提名人符合獨立董事專業資格證明文件及獨立性、兼職限制之相關證明文件或聲明
書正本。
2、被提名人為公立大專校院專任教師時，報經學校核准兼職之文件正本。
(四)除有下列情事之一者外，應將其列入董事(含獨立董事)候選人名單：
1、提名股東於公告受理期間外提出。
2、提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一。
3、提名人數超過應選名額。
4、提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述被提
名人「應檢附資料」所列相關證明文件。
5、被提名人不符法定資格
4、受理股東提名處所：台南市永康區仁愛街117號(會計部)。
5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

1.事實發生日:115/02/24
2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年02月24日董事會決議通過發放114年度員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣4,618,630元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額：新台幣1,400,000元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與114年度認列費用無差異。
(4)本案業經董事會決議通過，提報115年股東常會。

1.事實發生日:114/09/02
2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因存貨分類及收入組成的細項金額誤植，故更正本公司114年第二季合併
財務報告附註揭露內容
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年第二季合併財務報告附註揭露內容六、4.存貨(第16頁)及六、13.營業收入
(1)收入細分(第23頁)
7.更正前金額/內容/頁次:合併財務報告附註揭露內容第16頁、第23頁
註1：民國114年6月30日存貨分類 製成品51,317(更正前)
註2：民國114年1月1日至6月30日收入組成 學名藥208,166(更正前)
8.更正後金額/內容/頁次:合併財務報告附註揭露內容第16頁、第23頁
註1：民國114年6月30日存貨分類 製成品56,317(更正後)
註2：民國114年1月1日至6月30日收入組成 學名藥208,116(更正後)
9.因應措施:發佈重大訊息並將更正後資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:上述財務報告之更正均不影響本公司損益金額

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):358,825
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):159,771
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):81,430
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,655
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,490
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,490
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.61
11.期末總資產(仟元):858,659
12.期末總負債(仟元):481,706
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):376,953
14.其他應敘明事項:無