1.董事會決議日期:113/08/29
2.股東臨時會召開日期:113/10/22
3.股東臨時會召開地點:
采威國際資訊股份有限公司營運總部
台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(一)擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)獨立董事補選一席案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/09/23
12.停止過戶截止日期:113/10/22
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/29
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年8月29日董事會通過重要決議事項
(一)獨立董事補選一席案
(二)擬訂定受理股東提名獨立董事候選人之相關作業事宜案
(三)擬訂定本公司股東臨時會日期、地點及議事內容案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/08/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：陳瑞珠
獨立董事：郭秉宸
6.新任者簡歷:
陳品嘉：昱德會計師事務所 執業會計師
陳瑞珠：諮芮勞務管理有限公司 董事長
郭秉宸：台灣人工智慧學校 產學長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，故薪酬委員同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/09
10.新任生效日期:113/08/07
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/08/07
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數提撥辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之股份，授權由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股計畫包括發行價格、發行股數、發行條件、
計畫項目、募集資金、預計資金運用及預計可能產生之效益暨
其他有關本次現金增資之相關事項，如遇主管機關要求及基於
營運評估或因應客觀環境需修正或調整時，
擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):291,846
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):71,378
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,453
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,021
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,172
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,727
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):1,019,722
12.期末總負債(仟元):600,768
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):418,954
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/07
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年8月7日董事會通過重要決議事項
(一)擬承認民國113年上半年財務報表案
(二)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質
，須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案
(三)擬委任獨立董事三人為本公司薪資報酬委員案
(四)擬增訂『公司治理實務守則』案
(五)擬增訂『董事會績效評估辦法』案
(六)擬通過民國113年起稽核室「稽核報告及追蹤報告陳核」
授權予獨立董事核准
(七)擬追認與采廣科技股份有限公司
及采逸科技股份有限公司簽署之
采威國際資訊股份有限公司營運總部租賃契約書
(八)擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨
原股東全數放棄認購權案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/07/12
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司民國113年度第1次現金增資發行新股總發行股數2,500,000股，每股發行價格
新台幣52元，實收股款總金額新台幣130,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定民國113年07月16日為本次增資基準日。

1.事實發生日:113/07/10
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事 張志宏 219,673 100%
董事 兒玉投資股份有限公司 110,365 63.66%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/10
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年07月10日下午3時30分截止
，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自113年07月15日至113年08月15日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期仍
未繳款者即喪失認購新股之權利。
(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股
數撥入認股人之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若有任何疑問，
請洽詢本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市松山區東興路8號B1，電話：02-2747-8266。

采威國際（6868）昨（24）日召開股東會，采威表示，今年將衝刺建構完整雲端SaaS服務生態系，加大雲端應用服務接單動能，目標擴大營運版圖，持續提高市占率。

采威近年來透過商業模型再造，致力於發展跨領域AI智能服務，由一家傳統資訊公司轉型為AI與雲端訂閱服務公司，積極發展智慧一站式服務與建構完整雲端SaaS服務生態系，加大旗下雲端應用服務業務領域的接單動能，拉高IScloud360品牌力。

采威去年旗下IScloud360一站式雲端智慧平台有效會員數較大增81％、達到1,200多家，帶動營運繳出亮眼成績單。

采威表示，今年持續落實營運四大方針，自有一站式雲端智慧平台IScloud360除透過雲端訂閱策略，帶來每年穩定的收入與獲利，也將進行IP海外授權，創造多元化平台的收益來源。

1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:辦理改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司視適當時機提出上櫃申請案
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年6月24日董事會通過重要決議事項
(一)擬推舉本公司董事長案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蕭哲君
4.舊任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蕭哲君
6.新任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事
9.新任生效日期:113/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡英德
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：陳柏諭
獨立董事：張紘綱
4.舊任者簡歷:
蔡英德：本公司獨立董事
陳品嘉：本公司獨立董事
陳柏諭：本公司獨立董事
張紘綱：本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：郭秉宸
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：陳瑞珠
獨立董事：張紘綱
6.新任者簡歷:
郭秉宸：本公司獨立董事
陳品嘉：本公司獨立董事
陳瑞珠：本公司獨立董事
張紘綱：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，且審計委員會由獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/09
10.新任生效日期:113/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/24
2.法人名稱:智晶光電股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:林國輝
6.新任者簡歷:智晶光電股份有限公司 副總經理
7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/06/24
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)兒玉投資股份有限公司 代表人:蕭哲君/董事
(2)張志宏/董事
(3)智晶光電股份有限公司/董事
(4)張紘綱/獨立董事
(5)郭秉宸/獨立董事
(6)陳品嘉/獨立董事
(7)陳瑞珠/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為
他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:不適用
經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席、出席可表決權數三分之二表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/24
2.法人名稱:卓銳投資有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:卓豐閔
6.新任者簡歷:卓銳投資有限公司 董事
7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/06/24
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡英德
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：陳柏諭
獨立董事：張紘綱
4.舊任者簡歷:
蔡英德：本公司獨立董事
陳品嘉：本公司獨立董事
陳柏諭：本公司獨立董事
張紘綱：本公司獨立董事
5.新任者姓名:第二屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。
6.新任者簡歷:第二屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，故薪酬委員同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/09
10.新任生效日期:113/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/21
2.契約或承諾相對人:
台中商業銀行-南屯分行
中國信託商業銀行-市政分行
3.與公司關係:委託代收款項及存儲款項
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/07/08~113/08/20
5.主要內容(解除者不適用):代收款項及存儲款項
6.限制條款(解除者不適用):無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:無
10.具體目的:無
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第2款辦理公告。
(2)訂約日期:113/06/21
(3)委託代收款項機構:台中商業銀行-南屯分行
(4)委託存儲款項機構:中國信託商業銀行-市政分行

1.事實發生日:113/06/18
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年6月18日董事會通過重要決議事項
(一)擬分配本公司現金增資員工認股本公司內部人案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無