1.發生變動日期:113/09/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事／賴冠伶
4.舊任者簡歷:大同股份有限公司副董事長特別助理
5.新任者職稱及姓名:待補選後另行公告
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:公務繁忙。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24-116/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/13
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年9月10日接獲辭職書，辭任生效日為113年9月10日。

1.發生變動日期:113/08/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事／高芳?
4.舊任者簡歷:友夢生醫股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:待補選後另行公告
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:個人生涯規劃。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24-116/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/13
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年8月29日接獲辭職書，辭任生效日為113年8月30日。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):634
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):216
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(77,457)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(52,070)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(52,070)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(52,070)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.26)
11.期末總資產(仟元):1,926,411
12.期末總負債(仟元):147,494
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,778,917
14.其他應敘明事項:無。

再生醫療廠樂迦再生（6891）再傳捷報，該公司繼今年7月1日取得iPS Academia Japan誘導性多功能幹細胞（iPSC）技術全球商業用途授權後，昨（23）日再度宣布與亞洲國際客戶簽署iPSC外泌體CDMO（委託開發暨製造服務）合約，成為首家取得iPSC授權暨國際訂單的台灣公司。

樂迦再生表示，該公司使用的前導工廠是台灣第一家，也是亞洲少數取得PIC/S GMP認證的細胞工廠。在建立iPSC研發平台後，已成功取得iPSC外泌體的國際化妝品原料（INCI）登錄，並於日前獲得iPSC專利授權，得以供應全球研究機構發展iPSC外泌體的醫療應用，也可以提供各醫美保養品公司，研發生產高科技保養品。

最重要的是，樂迦不自己擁有產品，目標接受客戶委託製造，協助客戶產品開發與上市。因此，順利取得亞洲客戶的青睞，簽下第一張訂單，打入國際市場。

樂迦再生執行長張裕享指出，將外泌體比照細胞納入管理是世界的潮流，樂迦提前布局，不僅強化iPSC研發能力，現已建置不同「指向性分析」的技術，這也是國際客戶願意將訂單交付給樂迦的原因。

　　樂迦（6891）23日宣布，成功與亞洲國際客戶簽署iPSC外泌體CDM O訂單，
成為國內首家取得iPSC授權暨國際訂單的公司，惟訂單出貨 時間和金額，公司並
未透露。

　　樂迦執行長張裕享指出，將外泌體比照細胞納入管理是世界的潮流 ，樂迦提
前布局，不僅強化iPSC研發能力，現已建置不同「指向性分 析」的技術，例如利
用誘導心肌細胞或腎臟細胞製成其外泌體，幫助 客戶開發產品，應用於心臟或腎
臟衰竭治療的委託製造服務，這是國 際客戶願意將訂單交付給樂迦的原因。

　　樂迦表示，目前多數國家尚未將外泌體納入管理，形成品質良莠不 齊的現
況，若要在激烈競爭的市場勝出，勢必需要借助擁有研發技術 ，且具備製造與品
質控管能力的CDMO公司。該公司使用的前導工廠是 台灣第一家，也是亞洲少數
取得PIC/S GMP認證的細胞工廠。

　　樂迦今年7月1日才取得iPS Academia Japan誘導性多功能幹細胞（ iPSC）技術
授權，對於未滿一個月即與獲iPSC外泌體CDMO訂單，備受 關注。

　　iPSC具有與胚胎幹細胞一樣的分化與再生能力，較其他來源的幹細 胞有更好
的再生與修復功能，且沒有道德爭議。幹細胞外泌體則是目 前再生醫療最熱門的
領域，根據市場調研機構Research Nester估計 ，到2036年底，外泌體市場規模將超
過53億美元，在2024年～2036年 間的複合年增長率達16％。

1.事實發生日:113/07/15
2.公司名稱:樂迦再生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司基於未來整體業務及經營策略考量，在維護股東權益為最高原則
前提下，撤回股票創新板上市申請案。
6.因應措施:擬明年再行規劃股票上市櫃。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:113/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:NA
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡昆穎／台灣諾基亞通信股份有限公司客戶營運服務總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/07/15
8.其他應敘明事項:無

　搶搭再生醫療法案列車，細胞治療股大釋利多，台寶、永笙生技、 宣捷幹細胞、育世博-KY等新藥臨床進度大有進展；長聖除開發外泌 體新藥平台外，也將建造第四座臨床等級的GMP再生醫療廠。

　　台寶旗下退化性關節炎細胞新藥Chondrochymal上周向台灣TFDA提 交三期臨床試驗申請，成為旗下第一個挺進三期臨床的新藥產品，目 標2028年第一季完成三期臨床試驗。為加速該產品商轉，台寶也與泰 宗簽署合作意向書，搶先布局一年逾50億元的治療商機。

　　中天集團小金雞永笙生技獲美國FDA通知，核准執行「異體臍帶血 細胞新藥治療急性缺血性腦中風之二期臨床試驗」，這是全球首例被 FDA核准使用兩劑HLA匹配異體臍帶血治療急性缺血性腦中風的人體臨 床實驗。該產品最大優勢是可在病患發生症狀後9天內給予治療，加 上黃金治療期而備受關注。

　　永笙也搶搭美國「生物安全法案」列車，位於加州的GMP廠已完成 美國FDA查廠認證，可提供產品由臨床到商化的全球供應。

　　長聖除CDMO（細胞委託製造）訂單能見度已達明年第一季外，有鑑 於外泌體具有降低免疫原性及穿越血腦屏障等優點，該公司繼免疫細 胞技術、幹細胞技術、奈米粒子製藥等三大平台後，今年計劃開發外 泌體的第四個新藥 平台，並建造第四座臨床等級的GMP再生醫療廠， 以具有靶向的外泌體開發阿茲海默症和帕金森氏症等神經退化性疾病 的創新外泌體藥物 。

　　樂迦結盟新加坡MediSix在台建立全球臨床研發中心，治療T細胞腫 瘤和自體免疫疾病，打造亞洲的CAR-T研發與製造重鎮。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:資訊安全委員會
3.舊任者姓名:林文淵、林國彬、鄭純農、林永松
4.舊任者簡歷:
林文淵／本公司獨立董事
林國彬／本公司獨立董事
鄭純農／本公司獨立董事
林永松／本公司資安顧問
5.新任者姓名:林文淵、林國彬、鄭純農、張裕享、林永松
6.新任者簡歷:
林文淵／本公司獨立董事
林國彬／本公司獨立董事
鄭純農／本公司獨立董事
張裕享／本公司董事及執行長
林永松／本公司資安顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事全面改選，故董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/27-113/05/30
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:NA
4.舊任者簡歷:NA
5.新任者姓名:
獨立董事：林文淵
獨立董事：林國彬
獨立董事：鄭純農
6.新任者簡歷:
林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
林國彬：國立台北大學法律學院專任教授
鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事全面改選，故董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無。

樂迦再生（6891）昨（4）日宣布，與新加坡淡馬錫控股轉投資的MediSix Therapeutics Pte. Ltd簽約合作，雙方將共同進行創新CAR-T細胞的製造與臨床試驗，並在台灣合作建立全球臨床研發中心。

MediSix公司是由國際知名專家Dario Campana在2016年於新加坡創立，並於2019年於設立美國控股公司。

樂迦執行長張裕享曾經赴美於Dario Campana主持的實驗室中，共同參與實體腫瘤具有治療潛力的NKG2D CAR序列。

樂迦再生表示，Medisix公司的優勢是擁有全球唯一的CD7 CAR-T專利結合PEBL（Protein Expression Blocker）技術，該技術可克服細胞自殘失效的挑戰。目前鎖定的適應症包括急性T細胞淋巴性白血病（T-ALL）、CD7表現的惡性淋巴瘤等惡性T細胞腫瘤等。

　　再生醫療法三讀通過，細胞治療股大釋利多，樂迦再生（6891）宣 布攜手新加坡MediSix，開發頂尖CAR-T療法；宣捷（4724）異體臍帶 間質幹細胞新藥UMC119-06-05，獲得衛福部核准執治療年老患者衰弱 前期及衰弱症之I／II期臨床試驗；仲恩（7729）治療小腦萎縮症的 幹細胞新藥Stemchymal，有機會在台取得暫時性藥品許可證。

　　仲恩董事長暨總經理王玲美表示，Stemchymal治療小腦萎縮症新藥 已完成台灣及日本臨床二期試驗，並進入美國臨床二期試驗及準備申 請韓國臨床二期試驗，居於全球領先地位，符合「再生醫療製劑條例 」第九條為診治危及生命或嚴重失能疾病，可核予有效期間不超過五 年許可。且臨床數據顯示，小腦萎縮症好發於青壯年時期，病程快者 ，半年至一年半內就會出現影響步態，直至臥床、無法自理等失能狀 況。

　　根據法規及病患需要，仲恩將有機會在「有附款許可」下，取得暫 時性許可，為小腦萎縮症病友提供有效治療方案，有望成為異體細胞 新藥實際應用於罕病治療的第一例。

　　樂迦與MediSix於4日簽約，雙方將合作在台灣建立全球臨床研發中 心，治療T細胞腫瘤和自體免疫疾病，打造成為亞洲的CAR-T研發與製 造重鎮。

　　MediSix主要股東包括Lightstone Ventures Singapore、新加坡淡 馬錫旗下的ClavystBio，及多家知名生技創投。Medisix主導項目為 CD7標靶的CAR-T產品及可控制蛋白表現的PEBL專利，將與樂迦共同合 作進行Medisix的CAR-T細胞的製造與臨床試驗，進軍國際競技場。

　　宣捷的UMC119-06-05繼獲衛福部核准執行慢性阻塞性肺病臨床二期 試驗後，再獲核准治療年老患者衰弱前期及衰弱症之I／II期臨床試 驗。

　　宣捷表示，UMC119-06-05具有分化潛力及再生能力的多功能幹細胞 ，具有調節免疫力、抗氧化、抗纖維化以及抗細胞死亡的能力。透過 調節特定細胞激素的表現，間質幹細胞可調節免疫能力，發炎物質的 釋放，因此可望降低人體內發炎狀態，改善衰弱徵狀及預防不良預後 的發生。

　《再生醫療法》三讀，生技業樂觀看待，預期在有法令為基礎、將 加速產業投入資源提升研發及技術能力下，開創兆元產業有望；惟五 年臨時性藥證，需危及生命或嚴重失能疾病，並完成第二期臨床試驗 ，則希望法規能更彈性，讓合法業者能真正受惠，推波生技成為護國 神山。

　　眾所期盼的《再生醫療法》，懸宕六年後終於過關，4日除六大醫 事團體和產業界紛紛表示支持外，樂迦、宣捷、仲恩趕搭《再生醫療 法》列車，大釋結盟、臨床和搶攻臨時藥證利多，只是相關細胞治療 股卻不領情，上演利多出盡的下跌走勢：三顧跌停、訊聯下跌逾半根 停板、長聖、樂迦再生的跌幅也都超過2％。

　　台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會、台灣醫院協會、中華民國醫師 公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫 療院所協會、台灣醫務管理學會等六大醫事團體共同聲明，支持再生 醫療雙法，開創台灣醫療兆元產業。

　　新光醫院副院長洪子仁表示，再生醫療雙法通過，代表兩個重要意 涵，第一是有法令為基礎，以提供再生醫學與細胞治療的生技產業發 展的基礎，讓生技產業可以大展拳腳。

　　第二個意涵，讓台灣的再生醫學與細胞治療等生技產業，有機會持 續投入資源提升研發及技術能力，代表台灣除了半導體和機械製造產 業之外，生技醫療也能成為未來台灣發展國際醫療的亮點。

　　細胞治療業者指出，《再生醫療製劑條例》正式通過絕對有助吸引 資金投入與產業健康發展，但徒善不足以為政，徒法不能以自行，後 續主管機關要「勇敢放行」合法業者相關規定，如臨時性藥證，再加 以帶有輔導性質的「嚴謹督導」，這樣才有機會創造生技護國群山的 一支，且也應執嚴格執行導正目前氾濫的違法細胞療治療，否則很容 易造成產業發展的反淘汰。

　　訊聯董事長蔡政憲認為，《再生醫療法》三讀將為台灣帶來四大重 要效益，首先是幹細胞的衍生物－外泌體，因為有健全的法規，將讓 台灣外泌體產業有機會在國際上勝出；而細胞治療開發成的新藥、降 低醫療花費和提升生命品質，加上特管辦法開放，台灣醫護人員練就 細胞治療技術與經驗，將可成為國際醫療的強大能量。

　　樂迦再生27日宣布，董事會已推舉中央大學經濟系教授邱俊榮擔任 董事長。他將助力竹北廠於2026年完成廠房驗證及投產，打造樂迦成 為亞洲最具規模、可大量製造且品質與國際PIC／S GMP規範接軌的C DMO細胞製造工廠，

　　樂迦表示，邱俊榮曾任國發會副主委，將協助樂迦制定更具前瞻性 的發展戰略，提升市場競爭力和影響力，其豐富的產官學經驗，也有 助拓展合作網絡，深化與政府、學術界和產業界的合作關係。

　　目前樂迦除CAR-T細胞製程代工以外，還包括iPSC衍生細胞生產。 樂迦已經於24日召開股東會，改選後的董事會成員包括三顧法人董事 ：日本Minaris再生醫療公司前CEO古石和親、前任行政院國發基金執 行秘書蘇來守、耀華玻璃法人董事，以及亞洲最大再生細胞設備製造 商日立公司法人董事等。

　　另外，樂迦動工興建的竹北6,000坪工廠，預計明年完工，2026年 完成廠房驗證及投產，迦將成為亞洲最具規模的CDMO細胞製造工廠。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
　A.法人董事－三顧股份有限公司
　B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親
　C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：蘇來守
　D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：邱俊榮
　E.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：張裕享
F.法人董事－行政院國家發展基金管理會
　G.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
　H.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會
　I.自然人董事－吳峻毅
　J.自然人董事－賴冠伶
K.自然人董事－高芳?
　L.獨立董事－林文淵
　M.獨立董事－林國彬
　N.獨立董事－鄭純農
3.許可從事競業行為之項目:
　A.法人董事－三顧股份有限公司
日生細胞生技股份有限公司法人董事
建華旅行社股份有限公司法人董事
MetaTechInvestmentHoldingCo.,Ltd.法人董事
MTIHoldingCo.,Ltd.法人董事
MetaTech(S)PteLtd.法人董事
MetaTechLtd.法人董事
三顧貿易(深圳)有限公司法人董事
　B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親
OfficeKCo.,Ltd.RepresentativeDirector
CellfiberCo.,Ltd.Director
　C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：蘇來守
世界先進積體電路股份有限公司董事
臺灣生物醫藥製造股份有限公司董事
　D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：邱俊榮
國立中央大學經濟學系教授
　E.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：張裕享
台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授
經濟部法人科專計畫審查委員
生物技術開發中心計畫審查委員
NHQA國家醫療品質獎委員
馬偕紀念醫院血液腫瘤科顧問醫師
台中榮民總醫院特約醫師
兒童癌症基金會顧問醫師
F.法人董事－行政院國家發展基金管理會
三顧股份有限公司法人董事
健亞生物科技股份有限公司法人董事
信東生技股份有限公司法人董事
台灣神隆股份有限公司法人董事
台灣花卉生物技術股份有限公司法人董事
聯亞生技開發股份有限公司法人董事
國光生物科技股份有限公司法人董事
太景醫藥研發控股股份有限公司法人董事
藥華醫藥股份有限公司法人董事
智擎生技製藥股份有限公司法人董事
台安生物科技股份有限公司法人董事
中裕新藥股份有限公司法人董事
台康生技股份有限公司法人董事
雃博股份有限公司法人董事
益得生物科技股份有限公司法人董事
炳碩生醫股份有限公司法人董事
臺灣生物醫藥製造股份有限公司法人董事
　G.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
臺中榮民總醫院院長
國立中興大學副校長
國立中興大學學士後醫學系合聘教授
國立陽明交通大學臨床醫學研究所合聘教授
財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會第14屆董事長
財團法人榮興醫學發展基金會第5屆董事
財團法人厚生基金會預防心房顫動與腦中風委員會主任委員
財團法人鄒濟勳醫學研究發展基金會第11屆董事
中華民國公立醫院協會第12屆理事
台灣醫學中心協會第10屆理事
台灣醫院協會理事
中華民國心臟學會第28屆常務理事
臺中市政府第7屆醫事審議委員會委員
社團法人國家生技醫療產業策進會第7屆監事
嘉義縣政府縣政顧問
臺灣高等檢察署臺中檢察分署第一屆犯罪被害人補償覆審會委員
行政院生技產業策略諮議委員會第10屆委員
中華民國心律醫學會第7屆諮議委員會委員
中華醫學會常務理事
中華民國工商協進會生技醫療產業研究委員會委員
新光醫療財團法人董事
高雄醫學大學112學年傑出校友暨榮譽校友選拔委員會
台灣醫院協會醫院服務審查執行會中區分會委員
　H.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會
藥華醫藥股份有限公司董事
聯亞生技開發股份有限公司監察人
國光生技股份有限公司董事
台康生技股份有限公司董事
TaicomCapitalLimited董事
台灣花卉生物技術股份有限公司董事
公準精密工業股份有限公司董事
聯合再生能源股份有限公司董事
台灣國際造船股份有限公司董事
強方科技股份有限公司董事
達佛羅股份有限公司董事
臺灣生物醫藥製造股份有限公司董事
　I.自然人董事－吳峻毅
俊貿國際股份有限公司董事長
瀚星百貨股份有限公司董事長
三顧股份有限公司董事
俊貿企業股份有限公司董事
美的智能股份有限公司董事
俊堡建設股份有限公司監察人
中台資源科技股份有限公司董事
　J.自然人董事－賴冠伶
大同股份有限公司副董事長特別助理
尚志資產開發股份有限公司董事長特別助理兼投資長
瑪神凱瑞生化科技股份有限公司監察人
瀚星百貨股份有限公司董事
俊堡建設股份有限公司董事
精英電腦股份有限公司董事
尚志資產開發股份有限公司董事
臺北工業股份有限公司董事
志生不動產股份有限公司董事
俊貿國際股份有限公司董事
財團法人麗偉基金會董事
財團法人和草慈善事業基金會董事
K.自然人董事－高芳?
友夢生醫股份有限公司董事長
和真投資有限公司董事長
誠睿資訊股份有限公司董事
朝陽科技大學企管學系兼任講座教授
　L.獨立董事－林文淵
東森電視事業股份有限公司董事長
台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
海外投資開發股份有限公司董事長
大魯閣實業股份有限公司獨立董事
陽明山天籟大飯店股份有限公司董事
南和興產股份有限公司董事
聯合再生能源股份有限公司董事
榮剛材料科技股份有限公司董事
　M.獨立董事－林國彬
國立台北大學法律學院專任教授
東吳大學法律學院兼任教授
全球人壽保險股份有限公司獨立董事
社團法人台灣信託協會理事
社團法人台灣保險法學會理事
社團法人國立臺北大學新北市校友會理事
社團法人國立臺北大學法律學院校友會理事
財團法人病理基金會董事
財團法人大同技術學院董事
財團法人永達技術學院董事(清算人)
　N.獨立董事－鄭純農
亮東會計師事務所會計師
亮東投資有限公司董事
三商美邦人壽股份有限公司董事
財團法人亞太堅韌研究基金會董事
中華民國風險管理學會常務監事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數
額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第二屆董事（含獨立董事）案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林文淵
獨立董事：林國彬
獨立董事：鄭純農
4.舊任者簡歷:
林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
林國彬：國立台北大學法律學院專任教授
鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
獨立董事：林文淵
獨立董事：林國彬
獨立董事：鄭純農
6.新任者簡歷:
林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
林國彬：國立台北大學法律學院專任教授
鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事（含獨立董事）
9.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/07/01-113/05/30
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:何弘能
4.舊任者簡歷:臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
5.新任者姓名:邱俊榮
6.新任者簡歷:國立中央大學經濟學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事（含獨立董事）
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林文淵
獨立董事：林國彬
獨立董事：鄭純農
4.舊任者簡歷:
林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
林國彬：國立台北大學法律學院專任教授
鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事（含獨立董事）
9.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/03/22-113/05/30
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會正式委任後另行公告。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
三顧股份有限公司代表人：何弘能
三顧股份有限公司代表人：楊瀅臻
三顧股份有限公司代表人：張裕享
三顧股份有限公司代表人：楊弘仁
台灣日立亞太股份有限公司代表人：沈士發
行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
耀華玻璃股份有限公司管理委員會
俊貿國際股份有限公司代表人：吳振隆
古石和親
獨立董事：
林文淵
林國彬
鄭純農
4.舊任者簡歷:
董事：
何弘能：臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
楊瀅臻：國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授
張裕享：台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授
楊弘仁：敏盛醫療體系執行長
沈士發：台灣日立亞太股份有限公司TSG事業處總經理
陳適安：臺中榮民總醫院院長
耀華玻璃股份有限公司管理委員會：藥華醫藥股份有限公司董事
吳振隆：永鑫多媒體股份有限公司董事長
古石和親：OfficeKCo.,Ltd.RepresentativeDirector
獨立董事：
林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
林國彬：國立台北大學法律學院專任教授
鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
三顧股份有限公司代表人：古石和親
三顧股份有限公司代表人：蘇來守
三顧股份有限公司代表人：邱俊榮
三顧股份有限公司代表人：張裕享
行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
耀華玻璃股份有限公司管理委員會
台灣日立亞太股份有限公司
吳峻毅
賴冠伶
高芳?
獨立董事：
林文淵
林國彬
鄭純農
6.新任者簡歷:
董事：
古石和親：OfficeKCo.,Ltd.RepresentativeDirector
蘇來守：世界先進積體電路股份有限公司董事
邱俊榮：國立中央大學經濟學系教授
張裕享：台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授
陳適安：臺中榮民總醫院院長
耀華玻璃股份有限公司管理委員會：藥華醫藥股份有限公司董事
台灣日立亞太股份有限公司：－
吳峻毅：俊貿國際股份有限公司董事長
賴冠伶：大同股份有限公司副董事長特別助理
高芳?：友夢生醫股份有限公司董事長
獨立董事：
林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
林國彬：國立台北大學法律學院專任教授
鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事（含獨立董事）
9.新任者選任時持股數:
董事：
三顧股份有限公司代表人－古石和親：30,000,000股
三顧股份有限公司代表人－蘇來守：30,000,000股
三顧股份有限公司代表人－邱俊榮：30,000,000股
三顧股份有限公司代表人－張裕享：30,000,000股
行政院國家發展基金管理會代表人－陳適安：27,916,000股
耀華玻璃股份有限公司管理委員會：24,925,000股
台灣日立亞太股份有限公司：10,000,000股
吳峻毅：8,220,000股
賴冠伶：0股
高芳?：100,000股
獨立董事：
林文淵：0股
林國彬：0股
鄭純農：0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/05/31-113/05/30
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無