1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):557,686
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):145,810
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100,812
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):106,095
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,356
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,356
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.36
11.期末總資產(仟元):665,201
12.期末總負債(仟元):257,981
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):407,220
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/08/05
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳美娟/本公司客服處處長
3.許可從事競業行為之項目:擔任米家有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事，全數同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利：每股配發新台幣1.5元，合計新台幣28,109,810元。
4.除權（息）交易日:113/08/21
5.最後過戶日:113/08/22
6.停止過戶起始日期:113/08/23
7.停止過戶截止日期:113/08/27
8.除權（息）基準日:113/08/27
9.現金股利發放日期:不適用。
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，經金融監督管理委員會證券期貨局113年7月17日申報
生效在案。
(2)本次盈餘轉增資之無償配股，每仟股無償配發150股，分配不足一股之畸零股，
由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊成一股之登記，
其拼湊不足部分，改以按面額折付現金(計算至元為止)，拼湊不足一股之畸零股
授權董事長洽特定人認購。
(3)股票股利預計發放日期暫訂為113年10月7日。

數位轉型整合服務商程曦資訊（6898）受惠公部門及民間企業常置型年約客服專案的業務規模持續增，上半年營收寫下同期新高，展望下半年，程曦表示，將持續發展公部門與企業端的顧客關係管理服務業務，拓展更多產業領域的客戶族群，看好營運穩健發展。

針對下半年營運，程曦表示，公部門客戶服務委外規模持續擴大，為主要營運發展重心，將持續發展公部門與企業端的顧客關係管理服務業務，拓展更多產業領域的客戶族群，擴大客服業務覆蓋率；並持續強化AI智能客服的性能，提高顧客關係服務的附加價值。隨著年約型的客戶服務案量穩定增長，總客戶服務量以及服務領域的擴大，將有助於整體營運穩健發展。

程曦2024年6月合併營收9,886萬元，月成長8.7％，年增0.9％，受惠公部門及民間企業常置型年約客服專案的業務規模持續增長，程曦上半年合併營收5.58億元，年增16.1％，上半年營收創下同期新高。

1.事實發生日:113/07/22
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第1頁:營業報告。
(2)第2頁:113年營業計畫概要。
(3)第3頁:113年營業展望。
(4)第82頁:其他重要風險及因應措施。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第1頁:新增財務收支及獲利能力分析、研究發展狀況等予以檢討，作成說明。
(2)第2頁:新增預算執行情形、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
之說明。
(3)第3頁:新增預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策、113年營運展望及未來發展
策略之說明。
(4)第82頁:其他重要風險及因應措施：新增資安風險相關之說明。
9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至
公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/05
2.法人名稱:程曦投資股份有限公司
3.舊任者姓名:賴 女英 美
4.舊任者簡歷:程曦投資股份有限公司 法人董事代表人
5.新任者姓名:劉慧敏
6.新任者簡歷:勞動部勞動基金運用局 科長
7.異動原因:法人董事指派新任代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項:賴 女英 美已於113/01/04辭任，程曦投資股份有限公司於113/06/05
指派劉慧敏為新任之法人董事代表人。

1.股東會日期:113/03/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合集團多元發展及促進數位轉型經濟規劃，擬以現金於台灣新設立
本公司100%持股之子公司，預計投資金額為新台幣三千萬元整。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。

1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,375元，每股配發新台幣5元
4.除權（息）交易日:113/03/28
5.最後過戶日:113/03/31
6.停止過戶起始日期:113/04/01
7.停止過戶截止日期:113/04/05
8.除權（息）基準日:113/04/05
9.現金股利發放日期:113/04/30
10.其他應敘明事項:因最後過戶日113年3月31日適逢例假日，故凡持有本公司股票而尚未
辦理過戶之股東，請提前於民國113年3月29日下午4時前親臨本公司股務代理機構富邦綜
合證券股份有限公司股務代理部(地址：臺北市中正區許昌街17號11樓 壽德大樓)辦理過
戶手續，掛號郵寄者以民國113年3月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集
中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依台灣集中保管結算
所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

　程曦資訊（6898）公告2023年財報，合併營收9.26億元，年減4.5 2％，稅後淨利1.34億元，年減20.41％，每股稅後純益（EPS）7.17 元。2023年獲利下滑，主要是因為疫情結束，已無防疫專案挹注，但 程曦資訊表示，2024年將積極開發新型態的專案及搶進企業客戶。

　　程曦資訊董事會並通過2023盈餘分配案，將配發5元現金股利，及 股票股利1.5元，總配發率為90.66％，董事會並決議將提前於4月30 日配發2023年現金股利。而股票股利的發放時程預計於股東會後再公 告。

　　程曦資訊在疫情期間接獲大量政府防疫專案，推升2022年EPS達9. 06元。儘管疫情結束，程曦資訊亦承接疫後強韌經濟專案，獲利雖不 若2022年的水準，仍維持歷史次高紀錄。

　　程曦2023年公部門相關服務專案占整體比重七成，除了穩定的年約 服務專案持續進行外，公司新接獲12個新案子，多半是年度型態的民 眾服務合約，包含普發現金6,000元、學貸補助與自用宅貸款、推動 產業及中小企業升級轉型等疫後強韌經濟專案合約。

　　由於疫情結束，該公司積極開拓企業端客戶，目前在醫美、電商及 3C等產業有所斬獲。

　　該公司於去年底成立數位轉型顧問諮詢部門，以生成式AI技術，提 高客服人員的工作效率以及服務品質，推出AI智能服務半年以來，已 成功降低營業費用率近2個百分點，公司今年將繼續強化智能客服品 質，拓展多元化服務行銷業務，結合AI生成技術與客服人員，推動更 完善的AI智能客服行銷方案。

　　展望2024年，該公司將拓展多元化的企業客戶族群，並承接高毛利 的專案客服委外服務，並積極發展AI質檢、AI Trainer等生成式技術 ，結合AI客服，可望帶動今年度整體營運成長動能。

1.董事會決議日期:113/03/13
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,810,981股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:28,109,810元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):150股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務
代理機構辦理併湊成一股之登記，其拼湊不足部分，改以按面額折付現金(計算至元為
止)，拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂
增資發行新股基準日、發放日等相關事宜；如因事實需要或經主管機關核示必要變更
時，授權董事會全權處理。
(2)本次增資發行新股採無實體發行，其權利與義務與本公司原已發行普通股股份相同。
(3)本案業經審計委員會審議通過，依法提請董事會決議，俟董事會決議通過後，提請
股東會討論案。

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告。
(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡方式
，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並
以掛號函件送達)，受理期間自民國113年3月22日起至民國113年4月1日止(上午9時至下
午5時前)。
受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓
程曦資訊整合股份有限公司 董事長室
若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審
查。

1.董事會決議日期:113/03/13
2.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：13.2718597
(2)股東配發之現金股利總金額(元)：39,815,579
3.其他應敘明事項:無。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93,699,375
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：2,810,981
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,375元，每股配發新台幣5元
4.除權（息）交易日:113/03/28
5.最後過戶日:113/03/29
6.停止過戶起始日期:113/04/01
7.停止過戶截止日期:113/04/05
8.除權（息）基準日:113/04/05
9.現金股利發放日期:113/04/30
10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):926,303
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):235,948
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):157,542
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169,161
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,313
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):134,313
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.17
11.期末總資產(仟元):644,995
12.期末總負債(仟元):244,432
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,563
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:點鑽整合行銷股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之公司。
(3)背書保證之限額(仟元):260,365
(4)原背書保證之餘額(仟元):50,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):80,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):36,900
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):60,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-27,054
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證期間結束或合約到期日。
(2)日期:
保證期間結束或合約到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
520,731
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
130,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
32.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
70.16
10.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:113/03/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:余學文/本公司業務規劃處處長
3.許可從事競業行為之項目:擔任創砥數位設計股份有限公司董事長、執行長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事，全數同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/01/04
2.法人名稱:程曦投資股份有限公司
3.舊任者姓名:賴 女英 美
4.舊任者簡歷:程曦投資股份有限公司　法人董事代表人:賴 女英 美
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:待程曦投資股份有限公司指派新任法人董事代表人後，本公司將另
行公告。