1.本公司收到書面通知日期:113/08/21
2.買進本公司股權日期:113/08/12
3.買進股權之公司名稱:精誠資訊股份有限公司、精聚資訊股份有限公司、
精融資訊股份有限公司
4.該公司主要營業項目:
精誠資訊（股）公司：資訊軟體服務業、電子資訊供應服務業等
精聚資訊（股）公司：電腦設備安裝業、資訊軟體批發業等
精融資訊（股）公司：電腦設備安裝業、電腦及事務性機器設備批發業等
5.該公司持股比率:
精誠資訊（股）公司：取得本公司已發行普通股數1,949,647股，持股比率佔15.91%
精聚資訊（股）公司：取得本公司已發行普通股數3,452,877股，持股比率佔28.17%
精融資訊（股）公司：取得本公司已發行普通股數518,041股，持股比率佔4.22%
合計取得普通股共計5,920,565股,持股比率為48.30%
6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日
期及內容:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/08/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:鑫嘉科技有限公司 法人代表人 宋易玲
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因法人董事於任期中轉讓持股超過選任時持股二分之一，
故董事一職當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/09~115/02/08
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　　金融總會金融建言白皮書初稿於「消費者保護」一項，針對信用卡 持卡人身份驗證，提出進一步讓代收付平台業者也能使用聯卡中心的 「信用卡輔助持卡人身分驗證」驗證規格，同時希望主管機關以一致 標準，實質審查登記在案的代收付平台業者是否實質營運。

　　白皮書擬分為五大方向，在強化金融韌性與防詐機制中細分為風險 控管與消費者保護，後者由金融研訓院提出強化「提供代收代付服務 平台業者」身分驗證機制，並實質審查未有實際營運者的營業許可。

　　第三方支付服務業和電子支付機夠不同，根據金管會統計，較大型 者例如Line Pay、拍付、藍新、綠界、Food panda、UberEats、91A pp等。金總說明，這些第三方支付服務業，為從事配合金融機構及履 約相關條件，並與銀行合作，取得信用卡特約商店資格，提供電子商 務（含行動商務）買賣雙方收付擔保的中介機制。

　　基於信用卡收單機構簽訂「提供代收代付服務平台業者」為特約商 店自律規範，對第三方支付服務有確認買賣雙方身分的要求，目前聯 合信用卡處理中心（聯卡中心）提供電子支付機構信用卡輔助持卡人 身分驗證規格，作為會員申請及綁卡確認的身分驗證用途，卻把代收 付平台業者排除在外，無法使用該類規格，致會員申請時有身分辨識 的困難。

　　金總認為，基於強化全民防制詐騙需求，若讓相關提供代收代付服 務的平台業者，採行更便利的身分認證規格工具進行驗證，將有助於 提升網路交易安全性，並提高防制詐騙的效果。因此，白皮書建議， 應修正聯卡中心信用卡輔助持卡人身分驗證平台作業要點，擴增適用 範圍至提供代收代付服務的平台業者。

　　另外，金總也呼籲，針對第三方支付服務業的營業登記許可，各該 主管機關宜訂定一致性標準進行實質審查，並且由目的事業主管機關 研議對未有實質營運者的行政處分，以利清楚辨識及管控。

1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/07/15
2.審議委員會召開日期:113/07/23
3.會議出席人員:獨立董事陳琰、獨立董事楊啟新、獨立董事徐之偉
4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，
及收購資金來源合理性之查證及審議情形:
（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序）
本審議委員會依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14-1條等相關規定，
審閱公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件(包括公開收購人
委請之利安達平和聯合會計師事務所吳明儀會計師對本公開收購案出具之
「精誠資訊股份有限公司公開收購藍新資訊股份有限公司收購價格合理性意見書」，
以及常霖法律事務所莊欣婷律師及劉曜暉律師所出具之法律意見書)後，
謹就公開收購人之以下事項進行查證與審議：
查證措施及相關程序如下：
（1）.公開收購人身分與財務狀況
依據公開收購人於公開資訊觀測站之公司基本資料、111~112年度及113年
第1季經會計師查核簽證或核閱之財報，可知公開收購人係依據我國法令所
設立之股份有限公司，財務狀況均尚稱良好。
此外，依據公開收購人公開收購說明書，公開收購人已提供由誠品聯合會計師
事務所出具之「公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書」，公開收購人
亦已出具履行支付收購對價義務之承諾書，並於113年7月15日將本次公開收購
對價全數匯入受委任機構元大證券股份有限公司之公開收購專戶，
應有財務能力支付本次公開收購對價。
（2）.收購條件公平性
依據本公司審議委員會委請勝傑會計師事務所塗勝傑會計師於113年07月19日
所出具之「收購價格合理性意見書」所示，本公司於評價基準日
(即113年07月15日)公開收購之合理價格應介於每股新台幣68.11元至90.17元內，
而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格(即每股新台幣72元)，
落於前述收購價格合理性意見書所載之每股價值區間，且適用於所有股東，
本次公開收購條件尚符合公平。
（3）.收購資金來源合理性
本次公開收購給付現金對價所需之資金，總計新臺幣180,000,000元整。
依公開收購人於公開資訊觀測站之公司基本資料可知，公開收購人之實收資本總額
為新台幣27億元，且依據公開收購說明書及公開收購人所為之相關公告，
本次公開收購案用以收購本公司股權之資金，全數由公開收購人以自有資金支應，
除已出具負履行支付收購對價義務之承諾書，公開收購人已於民國113年7月15日
全數匯入受委任機構元大證券股份有限公司之公開收購專戶，並提供由誠品聯合會計
師事務所出具之「公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書」，
故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:
（如委託專家出具意見書，請一併完成專家意見書檔案上傳公告。）
本公司審議委員會委請勝傑會計師事務所塗勝傑會計師於113年07月19日出具
「精誠資訊股份有限公司公開收購藍新資訊股份有限公司股權收購價格合理性意見書」。
6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之明確意見
及其所持理由:
經全體出席委員確認公開收購人精誠資訊股份有限公司之身份與財務狀況尚稱良好，
公開收購條件尚符合公平性，且收購資金來源尚具合理性，故全體委員均同意本公開
收購案，並將審議結果提報於本公司董事會。惟因本次公開收購之收購價格
(即每股新台幣72元)低於本公司股票於本次會議前一日(即113年07月22日)在證券櫃檯
買賣中心興櫃市場之日均價（即每股新台幣91.97元），建議股東應詳閱公開收購人於
公開收購公告及公開收購說明書中所述「參與應賣之風險」，
並審慎考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行評估及決定是否參與應賣。
7.其他相關重大訊息:無。

1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/07/15
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分
之十之股東目前持有之股份種類及數量:
職稱/姓名/持有股份數量/配偶、未成年子女及利用他人名義持有者
（1）董事長暨超過10%大股東 / 郭廷群 / 1,227,374股 / 600,000股
（2）法人董事暨超過10%大股東 / 精聚資訊股份有限公司
/ 3,452,877股 / 518,041股
代表人 / 楊世忠 / 0股 / 0股
（3）法人董事暨超過10%大股東 / 鑫嘉科技有限公司 / 1,159,647股 / 0股
代表人 / 宋易玲 / 790,000股 / 1,359,647股
（4）董事 / 楊璦如 / 29,700股 / 117,157股
（5）獨立董事 / 陳琰 / 0股 / 0股
（6）獨立董事 / 楊啟新 / 0股 / 0股
（7）獨立董事 / 徐之偉 / 0股 / 0股
以上持有股份種類份為普通股
3.董事會出席人員:董事長郭廷群、董事 楊璦如、獨立董事 陳琰、
獨立董事 楊啟新、獨立董事 徐之偉，共5席。
4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源
合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
經審閱公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件(包括
公開收購人委請之利安達平和聯合會計師事務所吳明儀會計師對本公開收購
案出具之「精誠資訊股份有限公司公開收購藍新資訊股份有限公司收購價格合
理性意見書」，以及常霖法律事務所莊欣婷律師及劉曜暉律師所出具之法律意
見書)後，謹就公開收購人之以下事項進行查證與討論：
查證措施及相關程序如下：
（1）.公開收購人身分與財務狀況
公開收購人於公開資訊觀測站之公司基本資料、111~112年度及113年第1季經會計師
查核簽證或核閱之財報，可知公開收購人係依據我國法令所設立之股份有限公司，
財務狀況均尚稱良好。
此外，依據公開收購人公開收購說明書，公開收購人已提供由誠品聯合會計師事務所
出具之「公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書」，公開收購人亦已出具履行
支付收購對價義務之承諾書，並於113年7月15日將本次公開收購對價全數匯入受委任
機構元大證券股份有限公司之公開收購專戶，應有財務能力支付本次公開收購對價。
（2）.收購條件公平性
本公司審議委員會委請勝傑會計師事務所塗勝傑會計師於113年07月19日所出具之
「收購價格合理性意見書」所示，本公司於評價基準日(即113年07月15日)公開收購
之合理價格應介於每股新台幣68.11元至90.17元內，而本次公開收購人對本公司普通
股之公開收購價格(即每股新台幣72元)，落於前述收購價格合理性意見書所載之每股
價值區間，且適用於所有股東，本次公開收購條件尚符合公平。
（3）.收購資金來源合理性
公開收購給付現金對價所需之資金，總計新臺幣180,000,000元整。依公開收購人於
公開資訊觀測站之公司基本資料可知，公開收購人之實收資本總額為新台幣27億元，
且依據公開收購說明書及公開收購人所為之相關公告，本次公開收購案用以收購本公司
股權之資金，全數由公開收購人以自有資金支應，除已出具負履行支付收購對價義務之
承諾書，公開收購人已於民國113年7月15日全數匯入受委任機構元大證券股份有限公司
之公開收購專戶，並提供由誠品聯合會計師事務所出具之「公開收購人具有履行支付收
購對價能力確認書」，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併完成
專家意見書檔案上傳公告。）
本公司審議委員會委請勝傑會計師事務所塗勝傑會計師於113年07月19日出具
「精誠資訊股份有限公司公開收購藍新資訊股份有限公司股權收購價格合理性意見書」。
6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之明確意見及
其所持理由:
(1)法人董事 精聚資訊股份有限公司因屬公開收購人精誠資訊股份有限公司百分之百
持有之子公司，以及法人董事 鑫嘉科技有限公司及其代表人 宋易玲與公開收購人精誠
資訊股份有限公司於民國113年7月4日簽署股份應賣承諾書，因皆有自身利害關係，
惟本次董事會，法人董事精聚資訊股份有限公司代表人楊世忠先生及法人董事鑫嘉科技
有限公司代表人宋易玲女士，均予以請假，未出席本次董事會。
(2)經全體出席董事確認公開收購人精誠資訊股份有限公司之身份與財務狀況尚稱良好，
公開收購條件尚符合公平性，且收購資金來源尚具合理性，故全體出席董事均同意本公開
收購案。惟因本次公開收購之收購價格(即每股新台幣72元)低於本公司股票於本次會議
前一日(即113年07月22日)在證券櫃檯買賣中心興櫃市場之日均價
（即每股新台幣91.97元），建議股東應詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明
書中所述「參與應賣之風險」，並審慎考量個別投資需求及財務稅務等狀況，
自行評估及決定是否參與應賣。
7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。
8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之
股份種類、數量及其金額:
(1)法人董事及大股東 精聚資訊股份有限公司：
持有精融資訊普通股、25,000,000股、250,000,000元。
持有精聯資訊普通股、140,000,000股、1,400,000,000元。
(2)獨立董事 楊啟新及其配偶、未成年子女：
持有精誠資訊普通股、65,000股、650,000元。
9.公開收購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人
姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容，
包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、
交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形、其應迴避或不迴避理由、
迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
(1)法人董事精聚資訊股份有限公司為公開收購人精誠資訊股份有限公司百分之百持有
之子公司，因涉及自身利害關係，其代表人楊世忠先生應予以迴避；法人董事鑫嘉科技
有限公司及其代表人宋易玲與公開收購人精誠資訊股份有限公司簽署股份應賣承諾書，
皆有自身利害關係，應予以迴避。惟本次董事會，法人董事精聚資訊股份有限公司代表人
楊世忠先生及法人董事鑫嘉科技有限公司代表人宋易玲女士，均予以請假，未出席本次
董事會。
(2)獨立董事楊啟新先生雖持有公開收購人精誠資訊之股份，惟其持有公開收購人之股份
比例甚微，且與公開收購人間亦無具有關係人身分，楊啟新先生與本案間並無自身利害
關係，並不影響其獨立性，故未予以迴避。
10.公開收購目的及條件，包括公開收購理由、對價條件及支付時點:
11.併購之對價種類及資金來源:不適用。
12.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書
(包含(1)公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、
成本法及現金流量折現法之比較。(2)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、
獲利情形及本益比之比較情形。(3)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，
應說明該鑑價報告內容及結論。(4)收購人融資償還計畫若係以被收購公司或
合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或
合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)。:不適用。
13.併購完成後之計畫(包含(1)繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
(2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、
對公司重要人員、資產之安排或運用，
或其他任何影響公司股東權益之重大事項。):不適用。
14.其他與併購相關之重大事項:
請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書，查詢公開收購說明書請參
閱公開資訊觀測站網址為http://mops.twse.com.tw。

號稱在台每兩人就有一人使用、場景最多的「第三方支付」LINE Pay，迄今一直未申請成為由金管會監管的電子支付業，相關官員指出，由於每日交易金額持續擴大，勢必無法規避代收付日均餘額超過20億元須主動申請監理升級為電子支付規定，LINE Pay已準備明年申請電支執照。

LINE Pay日前無預警宣布退出日本市場。但在台灣用戶逾1,200萬，號稱每兩人就有一人使用，支付據點逾50萬處，每0.03秒就有一筆交易，去年每股稅後純益（EPS）達8.09元。是泛支付界唯一賺錢的業者。不過，LINE Pay迄今仍停留在由數發部主管的第三方支付機構，依規定，第三方支付代理收付交易款項日均額超過20億元，就須「升級」向金管會申請電子支付執照，並改由金管會監管。

由於數發部主要重點是負責洗錢防制，整體屬於低度管理。也不需要加入財金公司串連銀行及電支兩大支付體系推出的「TWQR」支付服務。而金管會監理自是更嚴格，諸如法遵、資安等成本更高，更要接受金檢。業界高層坦言刻意選擇監理強度某種程度也是不公平競爭。

據金管會掌握，2023年共有七家第三方支付業者代收付款日均餘額超過10億元，包括LINE Pay（連加網路）、拍付（PI拍錢包）、藍新、綠界（EC Pay）、Food panda（富胖達）、UberEats（優食台灣）、91App（玖易宇軒）。

事實上，LINE Pay去年平台交易金額高達6,440億元，每日撥付金額相當接近20億元，LINE Pay執行副總張修齊日前就坦言去年就已經非常接近，「今年盡量維持在20億元內」。透過加速撥款等控制。

專營電支的街口、全支付陸續進軍日本等海外市場，開通跨境支付。LINE Pay本月初也宣布南韓跨境支付正式開通，台灣民眾可在南韓知名免稅店使用LINE Pay支付。惟也引發數發部關注合法問題，因第三方支付業者不能從事跨境支付。

LINE Pay在年報中指出，未來經營策略受法規環境影響，隨業務規模有望持續向上，會確保符合監管要求。

資訊服務及系統整合龍頭業者精誠（6214）18日公告表示，從7月 16日開始公開收購藍新資訊股份，應賣股數已達194.9萬股，超過精 誠資訊董事會通過的最低收購數量（190萬股），此公開收購案已成 就。

　　精誠本月12日董事會，通過以每股72元，公開收購興櫃公司藍新資 訊股份，最高收購數量250萬股，占比20.4％，總交易金額最高達1. 8億元，最低收購數量為190萬股（約15.5％股權）。若應賣股權數量 達最低收購數量，本次公開收購即為成就。

　　精誠資訊公開收購期間為2024年7月16日至8月5日止。公開收購啟 動僅兩天即達成最低收購數量。

　　精誠資訊旗下關係企業精聚資訊與精融資訊兩家公司，雙方共持有 藍新資訊32.4％的股份。如果加上近日公開收購的194.9萬股，精誠 集團對藍新資訊的持股目前達47.9％。精誠集團未來收購股數如能達 到250萬股，屆時持股將會超過一半至52.8％。

　　精誠資訊一直以來以投資和收購來因應客戶需求和大環境的變化。 此次收購藍新資訊，主要是看好該公司擅長專案客製化資訊服務的能 力。特別是專注於大型核心系統的規劃及建置。亦為未來提供企業雲 端運算、大數據、人工智慧硬體基礎建設等業務，雙方合作可具備綜 效。

1.事實發生日:113/07/12
2.公司名稱:藍新資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:針對精誠資訊股份有限公司於113/07/12宣布收購本公司普通股之相關事宜。
6.因應措施:
本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公開收購說明書
及相關書件後，依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.接獲公開收購人收購通知之日期:1130715
2.公開收購人:精誠資訊股份有限公司
3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:
(1)法人董事 精聚資訊股份有限公司及其代表人 楊世忠。
(2)法人董事 鑫嘉科技有限公司及其代表人 宋易玲。
4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:
(1)法人董事 精聚資訊股份有限公司
為公開收購人精誠資訊股份有限公司百分之百持有之子公司。
(2)法人董事 鑫嘉科技有限公司及其代表人 宋易玲
與公開收購人精誠資訊股份有限公司於民國113年7月4日簽署股份應賣承諾書，
因參與本次收購，有自身利害關係。
5.因應措施:
(1)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，
審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證
情形，並委請獨立專家表示意見。
(2)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會依審議委員會審查結果
對股東提供建議。
6.其他重要資訊:無。

　資訊服務及系統整合龍頭業者精誠（6214）12日董事會通過以每股 72元，公開收購興櫃公司藍新資訊（6938）的股份，最高收購數量2 50萬股，約1.8億元。

　　藍新資訊2024年初才剛上興櫃，該公司12日收盤價為83.9元，而精 誠資訊此番公開收購價格為72元，遠低於市價。據了解，精誠與藍新 資訊的大股東已針對收購價格達成協議。精誠資訊旗下關係企業精聚 資訊與精融資訊兩家公司，雙方共持有藍新資訊32.4％的股份。此次 精誠資訊再加碼持股15.5％～20.4％，未來精誠集團對藍新資訊持股 將達47.9％～52.8％。

　　精誠資訊表示，董事會通過最高收購數量為250萬股，約20.4％股 權，最低收購數量為190萬股（約15.5％股權）。若應賣股權數量達 最低收購數量，本次公開收購即為成就。若應賣股權數量達預定最高 收購數量，所需現金對價總計為1.8億元，公開收購期間為2024年7月 16日至8月5日止。

　　精誠資訊表示，雙方的合作有綜效。精誠資訊最主要的服務為提供 企業建置規劃、諮詢顧問及維護等服務，包括客戶資訊匯流、虛擬化 、雲端服務、行動應用等IT相關服務。業務涵蓋金融服務、系統整合 與加值服務，廣泛應用於金融業、電信業、製造業以及跨行業應用與 IT基礎建設等領域。同時，致力於協助客戶發展具創新價值的數據服 務與商業模式，加速企業數位轉型，創造成長動能。

　　而藍新資訊為資訊服務產業下游之系統整合廠商，根據最終使用者 的需求，提供具專案特性的客製化資訊服務。

　　其專注於大型核心系統的規劃及建置，特別針對UNIX、NT、AIX及 Linux等作業平台提供整合化、虛擬化、雲端化、資料庫、儲存、備 份、備援、網路資安等系統規劃、建置及維運，可為企業量身訂製應 用架構和資源配置方案、系統解決方案及技術支援服務，提供企業雲 端運算、大數據、人工智慧硬體基礎建設。

　　精誠資訊與藍新資訊均為資訊服務產業，雙方表示，透過此次股權 投資，可深化業務合作關係，及資源互補綜效。

精誠資訊（6214）昨（12）日召開重訊記者會，由發言人鍾志羣說明，董事會通過公開收購取得興櫃公司藍新資訊股權，本次公開收購價格為每股72元，預定最高收購數量為250萬股（約 20.4%股權），最低收購數量為190萬股（約15.5%股權），若應賣股權數量達最低收購數量，本次公開收購即為成就。

若應賣股權數量達預定最高收購數量，所需現金對價總計1.8億元。公開收購期間為2024年7月16日至8月5日止。

鍾志羣表示，精誠資訊為台灣資訊服務業的廠商，主要提供企業建置規劃、諮詢顧問 及維護等服務，包含提供客戶資訊匯流、虛擬化、雲端服務、行動應用等 IT 相關服務。業務涵蓋金融服務、系統整合與加值服務，廣泛應用於金融業、電信業、 製造業以及跨行業應用與 IT 基礎建設等領域。同時，致力於協助客戶發展具創 新價值的數據服務與商業模式，加速企業數位轉型，創造成長動能。

藍新資訊為資訊服務產業下游之系統整合廠商，根據最終使用者需求，提供具專案特性的客製化資訊服務。其專注於大型核心系統之規劃及建置領域，服務項目為專業的系統整合服務，特別針對 UNIX、NT、AIX 及 Linux 等作業平台提供整合化、虛擬化、雲端化、資料庫、儲存、備份、備援、網路資安等系統規劃、建置到維護與維運，為企業量身訂製應用架構和資源配置方案、系統解決方案及技術 支援服務，提供企業雲端運算、大數據、人工智慧硬體基礎建設。

鍾志羣表示，精誠資訊與藍新資訊均屬資訊服務產業，擬深化雙方既有業務合作關係，並在充分考量彼此股東與員工權益基礎上，由雙方經營團隊共同發揮資源互補綜效，藉以持續擴大被收購公司營運規模及提高其市場競爭力。藍新資訊昨天在興櫃市場參考價83.9元。

1.股東會決議日:113/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:精聚資訊股份有限公司代表人 楊世忠董事
3.許可從事競業行為之項目:精誠金融科技股份有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經扣除股東自行迴避表決權數後,本案經已發行股份總數過半數股東出席，
出席股東表決權三分之二同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開承銷暨原股東全數放棄認購案。
(6)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣42,903,000元，每股配發新台幣3.5元
4.除權（息）交易日:113/06/03
5.最後過戶日:113/06/04
6.停止過戶起始日期:113/06/05
7.停止過戶截止日期:113/06/09
8.除權（息）基準日:113/06/09
9.現金股利發放日期:113/06/28
10.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於113/6/4下午五時以前駕臨本
公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)
辦理過戶手續，掛號郵寄者以113/6/4(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管
2.發生變動日期:113/02/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
宋嘉雯/管理處處長/淡江大學管理學系/藍新科技（股）公司 管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳慈徽/財會部經理/元智大學會計系/勤業眾信聯合會計師事務所 審計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司組織異動調整
7.生效日期:113/03/01
8.其他應敘明事項:113/02/29董事會決議通過財會主管異動案，
新任財會主管於113/03/01就任。

1.董事會決議日期:113/02/29
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10~15%之股數
供員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬徵得原股東放棄優先認購權，全數提撥供上櫃前辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足之股份數額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:作為初次上櫃新股承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發行計劃之
事宜，或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股
東會授權董事會全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管
2.發生變動日期:113/02/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:宋嘉雯/淡江大學管理學系/本公司管理處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳慈徽/元智大學會計系/本公司財會部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司組織異動調整
7.生效日期:113/03/01
8.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/02/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,903,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):614,635
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,031
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,642
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,481
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,146
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,146
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.10
11.期末總資產(仟元):515,497
12.期末總負債(仟元):273,269
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):242,228
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/17
3.股東會召開地點:莉蓮會館（台北市內湖區堤頂大道一段327號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告
(2).112年度審計委員會查核報告書
(3).112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報表案
(2).112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案
(2).修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6).辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開承銷暨原股東全數放棄認購案
(7).解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/19
12.停止過戶截止日期:113/05/17
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜說明：
(1)依公司法第172條之1規定辦理。
(2)受理股東提案期間：自113年3月1日起至113年3月11日止。
(3)受理處所：藍新資訊股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區行忠路42號2樓,
聯絡電話：02-2795-6660)。
(4)受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄(送)達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式(郵寄函件請於
113年3月11日下午5時前寄達受理處所為憑)。
(5)現場過戶請於113年3月18日17時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀
行代理部」
(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以113年3月18日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。