1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:高啟全
4.舊任者簡歷:兆捷科技國際(股)有限公司董事長
5.新任者姓名:高啟全
6.新任者簡歷:兆捷科技國際(股)有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事, 本屆董事會重新推選董事長。
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：
(1)高啟全
(2)顧大成
(3)胡秋江
(4)施宣麟
法人董事:
(1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)
獨立董事:
(1)陳春山
(2)孫世偉
(3)簡學仁
(4)曾垂紀
4.舊任者簡歷:
自然人董事：
(1)高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長
(2)顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理
(3)胡秋江/威健實業股份有限公司董事長
(4)施宣麟/智林運動行銷股份有限公司董事長
法人董事:
(1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所
合夥會計師兼台中所所長
獨立董事:
(1)陳春山/ESG世界公民數位治理基金會董事長、數位治理協會理事長
(2)孫世偉/大量科技股份有限公司董事
(3)簡學仁/福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事
(4)曾垂紀/互惠資產管理股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事：
(1)高啟全
(2)顧大成
(3)胡秋江
(4)施宣麟
法人董事:
(1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)
獨立董事:
(1)曾垂紀
(2)孫世偉
(3)陳春山
(4)簡學仁
6.新任者簡歷:
自然人董事：
(1)高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長
(2)顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理
(3)胡秋江/威健實業股份有限公司董事長
(4)施宣麟/智林運動行銷股份有限公司董事長
法人董事:
(1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所
合夥會計師兼台中所所長
獨立董事:
(1)曾垂紀/互惠資產管理股份有限公司董事長
(2)孫世偉/大量科技股份有限公司董事
(3)陳春山/ESG世界公民數位治理基金會董事長、數位治理協會理事長
(4)簡學仁/福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事：
(1)高啟全：3,821,190股
(2)顧大成：1,480,000股
(3)胡秋江：1,278,914股
(4)施宣麟:267,561股
法人董事:
(1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)：2,000,000股
獨立董事:
(1)曾垂紀：0股
(2)孫世偉：0股
(3)陳春山：0股
(4)簡學仁：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：陳春山
(2)獨立董事：孫世偉
(3)獨立董事：簡學仁
(4)獨立董事：曾垂紀
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：陳春山/ESG世界公民數位治理基金會董事長、數位治理協會理事長
(2)獨立董事：孫世偉/大量科技股份有限公司董事
(3)獨立董事：簡學仁/福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事
(4)獨立董事：曾垂紀/互惠資產管理股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：曾垂紀
(2)獨立董事：孫世偉
(3)獨立董事：陳春山
(4)獨立董事：簡學仁
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：曾垂紀/互惠資產管理股份有限公司董事長
(2)獨立董事：孫世偉/大量科技股份有限公司董事
(3)獨立董事：陳春山/ESG世界公民數位治理基金會董事長、數位治理協會理事長
(4)獨立董事：簡學仁/福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事全面改選，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第四屆董事9席(含4席獨立董事)案
當選名單如下：
(1)董事：高啟全
(2)董事：顧大成
(3)董事：胡秋江
(4)董事：施宣麟
(5)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)
(6)獨立董事：曾垂紀
(7)獨立董事：孫世偉
(8)獨立董事：陳春山
(9)獨立董事：簡學仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過本公司擬向臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心提出
股票申請上市(含創新板上市)或上櫃案。
(7)通過本公司辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
並擬提請原股東全數放棄優先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：高啟全
(2)法人董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)
(3)董事：胡秋江
(4)董事：施宣麟
(6)獨立董事：曾垂紀
(7)獨立董事：孫世偉
(8)獨立董事：陳春山
(9)獨立董事：簡學仁
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：高啟全
明全投資(股)公司董事長
寶利資產管理(股)公司監察人
緯穎科技服務(股)公司獨立董事
豪勉科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員、提名委員會委員、
薪資報酬委員會召集人
合水先進環境技術(股)公司獨立董事
(2)法人董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)
正大聯合會計師事務所合夥會計師兼台中所所長
(3)董事：胡秋江
威健實業股份有限公司董事長
威記投資股份有限公司董事長
威健實業國際有限公司董事長
Weikeng Technology Pte Ltd.董事長
威健資通股份有限公司董事長
欣技資訊股份有限公司董事
豐藝電子股份有限公司董事
勁豐電子股份有限公司董事（所代表法人：豐藝電子股份有限公司）
晶焱科技股份有限公司董事
威健實業股份有限公司提名委員會及永續發展委員會委員
翰環材料股份有限公司董事(翰立科技股份有限公司法人代表人)
翰金科技股份有限公司董事(翰立科技股份有限公司法人代表人）
翰立科技股份有限公司董事(寶利資產管理股份有限公司法人代表人)
寶利資產管理股份有限公司董事
艾維克科技股份有限公司監察人
研通科技股份有限公司獨立董事暨審計委員會、薪資報酬委員會委員
(4)董事：施宣麟
智林運動行銷股份有限公司董事長
融欣管理顧問股份有限公司董事長
(6)獨立董事：曾垂紀
互惠資產管理股份有限公司董事長
互惠投資股份有限公司董事長
鼎實投資有限公司董事長
華聯基因股份有限公司監察人
華聯生物科技股份有限公司監察人
緯穎科技服務股份有限公司獨立董事
華孚科技股份有限公司 獨立董事
(7)獨立董事：孫世偉
大量科技股份有限公司董事
台矽智科有限公司董事(科管國際有限公司代表人)
開曼群島商Whalechip Technologu Inc. 董事
(8)獨立董事：陳春山
ESG世界公民數位治理基金會董事長
台北科技大學智慧財產權研究所專任教授
數位治理協會理事長
中華公司治理協會理事
(9)獨立董事：簡學仁
福住投資股份有限公司董事長
福住建設股份有限公司董事長
永成營造股份有限公司董事
晶宏半導體股份有限公司董事
竹間實業股份有限公司監察人
緯創資通股份有限公司獨立董事
南亞電路板股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:115/05/29~118/05/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
過半數股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓AA&BB會議室(犇亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)：修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
(5)：修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。
(6)：增訂本公司「永續發展委員會組織規程」報告案。
(7)：增訂本公司「永續資訊管理辦法」報告案。
(8)：關係人交易報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案.。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)：本公司擬向臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心提出股票申請上市(含創新板上市)
或上櫃案。
(7)：本公司辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
並擬提請原股東全數放棄優先認股權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第四屆董事9席(含4席獨立董事)案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：

1. 董事會擬議日期：115/04/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/13
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):709,131
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,051
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(95,592)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(117,743)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(95,745)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(95,745)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.70)
11.期末總資產(仟元):2,176,595
12.期末總負債(仟元):696,926
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,479,669
14.其他應敘明事項:有關114年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
　　　　　　　　 完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓AA&BB會議室(犇亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)：修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
(5)：修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。
(6)：增訂本公司「永續發展委員會組織規程」報告案。
(7)：增訂本公司「永續資訊管理辦法」報告案。
(8)：關係人交易報告案。(新增)
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案.。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)：本公司擬向臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心提出股票申請上市(含創新板上市)
或上櫃案。(新增)
(7)：本公司辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
並擬提請原股東全數放棄優先認股權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第四屆董事9席(含4席獨立董事)案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/04/14
1.召開法人說明會之日期：115/04/14 ~ 115/04/16
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡Fullerton Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「19th QIC CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓AA&BB會議室(犇亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)：修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
(5)：修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。
(6)：增訂本公司「永續發展委員會組織規程」報告案。
(7)：增訂本公司「永續資訊管理辦法」報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案.。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)：本公司辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
並擬提請原股東全數放棄優先認股權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第四屆董事9席(含4席獨立董事)案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓AA&BB會議室(犇亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)：修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
(5)：修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。
(6)：增訂本公司「永續發展委員會組織規程」報告案。
(7)：增訂本公司「永續資訊管理辦法」報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案.。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)：本公司辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
並擬提請原股東全數放棄優先認股權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
擬依公司法第267條規定，保留發行新股之10~15%由本公司員工認購之，
其餘員工認股不足或放棄認購之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除前項保留員工認購外，其餘股份擬依證券交易法第28條之1規定，
不受公司法第267條第3項關於原股東優先認購規定之限制，
全數提撥供辦理初次上市(櫃)前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次發行計畫之主要內容(包括實際發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，
或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:顧大成總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司董事會通過任命
7.生效日期:114/12/12
8.其他應敘明事項:本公司114年12月12日董事會決議通過新設置資訊安全主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡淑渟財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司董事會通過任命
7.生效日期:114/12/12
8.其他應敘明事項:本公司114年12月12日董事會決議通過新設置公司治理主管。

1.事實發生日:114/10/01
2.公司名稱:兆捷科技國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年第一次現金增資發行普通股4,850,000股，每股發行價格新台幣62元，
實收股款總額新台幣300,700,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年10月03日為本次現金增資基準日。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):324,488
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,979
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,127)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,612)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(53,384)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):((53,384)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.56)
11.期末總資產(仟元):2,000,281
12.期末總負債(仟元):788,965
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,211,316
14.其他應敘明事項:有關114年上半年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
　　　　　　　　 完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議或公司決定日期:114/07/23
2.發行股數:4,850,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣300,700,000元
5.發行價格:每股新台幣62元整
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行新股總數10%，計485,000股
由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行新股之90%，計4,365,000股由原股東按認股基準日股東名簿
記載之持股比例認購之，每仟股認購127.19495066股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購股份不足一股之畸零股由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務
代理機構申請拼湊成整數之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零
股，授權董事長洽特定人認購之。原股東及員工放棄認購或認購不足部
分授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:用於充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/08/15
13.最後過戶日:114/08/10
14.停止過戶起始日期:114/08/11
15.停止過戶截止日期:114/08/15
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間：114/08/25至114/09/25
特定人認股繳款期間：114/09/26至114/09/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/07/23
18.委託代收款項機構:台北富邦銀行南港分行
19.委託存儲款項機構:彰化商業銀行復興分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年7月21日金管證發字
第1140350894號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行條件之訂定，以及本計畫所需資金
總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
事宜，如因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長全
權處理之。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年8月8日下午16時
前親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(臺
北市中正區許昌街17號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年8月
10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手
續。

1.董事會決議日期:114/06/26
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):168,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣2,089,320元整
6.發行價格:每股認購價格新台幣10元及13.79元
7.員工認購股數或配發金額:168,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年06月27日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後本公司實收資本額為新台幣343,174,000元，計34,317,400股。

1.董事會決議日期:114/06/26
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股4,850,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣300,700,000元。
6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣62元。實際發行價格俟呈奉主管機關核准後，
擬授權董事長視市場狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行新股
總數10%，計485,000股由員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行新股之90%，計4,365,000股由原股東按認股基準日股東名簿
記載之持股比例認購之，每仟股認購127.19495066股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購股份不足一股之畸零股由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務
代理機構申請拼湊成整數之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零
股，授權董事長洽特定人認購之。原股東及員工放棄認購或認購不足部
分授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:用於充實營運資金及業務發展使用。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資計畫之內容，包括發行條件、計畫項目、募集金額、預定
進度及預計產生效益暨其他有關本次現金增資相關事項，必要時依
主管機關指示修正，並授權董事長全權處理之。
(2)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長訂定現金增資停止
過戶、繳款日期及增資基準日等相關事宜。