櫃買家族本周添兩新兵，王座（2751）將於9月10日上櫃掛牌，將是今年第17家上櫃掛牌的公司；此外，君曜將於12日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到44家。

王座國際餐飲公司預計10日上櫃掛牌，承銷價70.8元，櫃買中心當日將為舉辦王座上櫃掛牌典禮及新股上櫃敲鑼儀式，並邀請輔導其上櫃的證券承銷商及簽證會計師共同與會。王座主要代理國內外餐飲品牌並開設直營連鎖門市，2023年度合併營收為12.52億元，稅後淨利為1.16億元，每股稅後純益（EPS）為6.79元。2024年上半年度合併營收為6.73億元，稅後淨利為3,347萬元，每股獲利（EPS）為1.93元。

此外，櫃買中心預計於12、13日分別審議博弘雲端、大井泵浦公司上櫃案。博弘主要是提供公有雲平台的經銷、維運託管、雲端解決方案、專業技術諮詢與相關雲端技術整合方案，董事長為井琪，推薦證券商是元大證券及玉山證券，申請時資本額為2.00億元。博弘2023年度合併營收為47.48億元，稅後淨利為9,032萬元，EPS為4.57元。2024年上半年度合併營收為19.58億元，稅後淨利為7,580萬元，EPS為3.78元。

大井泵浦主要是從事民生用及工業用水泵的研發、製造與銷售，董事長為黃景豐，推薦證券商是華南永昌證券、永豐金證券、第一金證券及凱基證券，申請時資本額3.53億元。大井泵浦2023年度合併營收為14.04億元，稅後淨利為7,320萬元，EPS為2.06元；2024年上半年度合併營收為8.13億元，稅後淨利為6,399萬元，EPS為1.81元。

興櫃方面，君曜將於12日登錄興櫃，專注於設計與研發高速傳輸介面、影像訊號處理和高感度觸控IC相關產品，並提供專業的產品服務和多元化的解決方案。輔導推薦證券商為永豐金、元大、兆豐證券，興櫃認購價為108.8元。

櫃買中心一直以來扮演「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」角色，營造友善創新企業的籌資環境，提供創櫃板、興櫃及上櫃等多層次市場架構。今年來截至昨（4）日，包含上櫃、興櫃、創櫃板，總家數來到1,262家。其中上櫃新增掛牌有16家，興櫃新增掛牌43家，創櫃板新增登錄家數三家，成果豐碩。

本周除竹陞科技（6739）在9月2日風光上櫃掛牌，股價連三漲，表現亮眼外，櫃買家族也即將再添準新兵。櫃買中心預計於明（6）日審議久昌科技公司上櫃案。

久昌主要從事霍爾磁性感測器（Hall IC）、電源管理IC（Power IC）及金屬氧化物半導體場效電晶體IC（Mosfet IC）之研發設計與銷售，董事長為葉錦祥，推薦證券商是中國信託綜合證券、群益金鼎證券及第一金證券，申請時資本額2.24億元。

久昌2023年度合併營收為3.60億元，稅後淨利為4,333萬元，每股稅後純益（EPS）為1.88元。2024年上半年度合併營收為2.60億元，稅後淨利為7,404萬元，EPS為3.16元。光是上半年獲利，就賺贏去年全年。昨日興櫃均價收在188.26元。

上櫃股票部分，股票已上櫃家數有827家（包含外國公司29家），今年來上櫃掛牌公司有16家。櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有十家，包括台特化、漢田生技、全景軟體、汎瑋材料、王座、鴻呈、明遠精密、力領科技、全家餐飲，以及銳澤，都是上櫃準新兵。

至於待審議的則有十家，除了久昌，還有意藍、博盛半導體、床的世界、大井泵浦、博弘、新應材、裕山、浩宇生醫以及創泓科技。

興櫃方面，股票已櫃檯買賣家數有330家（包含外國公司三家），今年來興櫃掛牌公司有43家。至於創櫃板，目前登錄家數有105家，今年來登錄家數有三家。

　遠傳子公司博弘雲端（6997）自研成功AICOM創新智能雲端管理平 台，並通過AWS技術架構審核，將正式在AWS Marketplace上架，觸及 全球33個AWS區域與數百萬AWS Marketplace用戶。

　　受惠於雲端需求強勁，博弘近四年每股獲利逐年成長，2023年每股 稅後純益（EPS）4.6元，2024年上半年營收19.58億元，稅後純益7, 580萬元，EPS為3.79元，與2022年全年EPS 3.8元相當，並賺贏2021 年全年的3.78元。

　　博弘是遠傳電信旗下第一家登錄興櫃的小金雞，日昨亦正式提出轉 上櫃申請。博弘總經理何冠生表示，AICOM的推出，展現博弘雲端技 術力的紮實與在產品研發及AI應用領域的創新能力。技術副總經理宋 青雲進一步指出，企業對於雲端的需求與日俱增，博弘未來將擴大技 術投資與應用研發。

　　布局海外市場，博弘已在台灣、香港和東南亞設有據點，服務範圍 涵蓋公有雲、私有雲和混合雲，並與新加坡知名電信商M1子公司Asi aPac合作拓展企業雲端生成AI技術有成，率先搶進新加坡市場，另外 在馬來西亞，雲端業務也受到AWS青睞。博弘子公司宏庭科技則提供 Google Cloud、Alibaba Cloud與Microsoft Azure服務。

　　博弘雲端全球擁有超過2,000家海內外客戶服務經驗，涵蓋高科技 、遊戲、媒體、零售及電商等產業，目前是全台早期獲得Managed S ervice Provider （MSP）認證的企業，AICOM則是博弘雲端的技術團 隊所自主研發的AI雲端管理平台，主要應企業客戶日益增長的雲端需 求而加大投入技術研發。

研調機構IDC預估，今年亞太地區公有雲市場規模將達到508億美元，年增22.4%，並預估2028年將進一步成長至1,030億美元，年複合成長率（CAGR）近兩成，台廠雲端代理商伊雲谷（6689）、博弘等同步受惠龐大的市場商機。

IDC指出，去年亞太地區公有雲服務市場規模達415億美元，年增24%，優於原先預期，主要受到生成式AI崛起，帶動市場對AI平台及數據管理軟體需求大增。

目前雲端運算主要分為基礎架構即服務（IaaS）、平台即服務（PaaS） 和軟體即服務（SaaS）。IDC數據顯示，去年生成式AI推升SaaS市場大幅成長，維持超過六成占比。

台廠供應鏈方面，伊雲谷2014年起獲亞馬遜AWS原廠專業技術授權，八至九成業績來自AWS平台，2023年與AWS簽署ASEAN亞太區戰略合作協議，今年7月再簽訂大中華區戰略合作協議，伊雲谷也因此成為囊括AWS ASEAN東南亞區暨大中華區兩大區域的戰略合作服務商。

伊雲谷旗下子公司雲動力資訊為Google Cloud菁英合作夥伴，協助製造業、零售業、公部門、娛樂產業數位轉型，並導入生成式AI及各式Google Cloud AI服務。隨著Google雲端服務相關需求持續成長，伊雲谷也將共享商機。

博弘代理包括AWS、Google Cloud、Alibaba Cloud與微軟Azure的公有雲、私有雲及混合雲的整合服務，為AWS大中華區AWS Premier Tier Services Partner核心級諮詢合作夥伴，營運同步沾光。

1.事實發生日:113/08/15
2.公司名稱:博弘雲端科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第21頁:一般董事及獨立董事之酬金
(2)第22頁:酬金級距表
(3)第27頁:董事會運作情形
(4)第56頁:(六)公司股利政策及執行狀況之2.本年度擬(已)議股利分派之情形
(5)第57頁:3.董事會通過分派酬勞情形
4.前一年度盈餘用以配發員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分
派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者應敘明差異數、
原因及處理情形
(6)第58頁:五、員工認股權憑證辦理情形
(7)第79頁:1.合併簡明資產負債表-採用國際財務報導準則
(8)第81頁:3.個體簡明資產負債表-採用國際財務報導準則
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第21頁:一般董事及獨立董事之酬金-修正一般董事及獨立董事之酬金金額、
新增獨立董事酬金給付政策
(2)第22頁:酬金級距表-新增一般董事及獨立董事姓名
(3)第27頁:董事會運作情形-修正委託出席次數
(4)第56頁:(六)公司股利政策及執行狀況之2.本年度擬(已)議股利分派之情形-加註說明
(5)第57頁:3.董事會通過分派酬勞情形-修正年度及金額
4.前一年度盈餘用以配發員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分
派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者應敘明差異數、
原因及處理情形-修正年度及金額
(6)第58頁及第58-1頁:員工認股權憑證辦理情形-增加
(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響
(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數
前十大員工之姓名、取得及認購情形
(7)第79頁:1.合併簡明資產負債表-採用國際財務報導準則-修正分配後數字及加註說明
(8)第81頁:3.個體簡明資產負債表-採用國際財務報導準則-修正分配後數字及加註說明
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

　MaiCoin集團4日宣布完成B+輪募資，獲得遠傳電信、聯邦集團、和 鼎創投投資。遠傳總經理井琪表示，遠傳將藉此投資案，與MaiCoin 集團共同開發創新服務，布局年輕用戶市場。

　　井琪強調，MaiCoin集團深耕台灣十年，在台灣虛擬貨幣產業中占 有重要地位，已累積超過百萬用戶，緣於其積極保護虛擬貨幣交易安 全，並注重合法合規，這與遠傳的公司治理相符。

　　遠傳旗下小金雞、子公司博弘5日通過第二季及上半年財報，累計 上半年營收19.58億元，年減15.6％，稅後純益7,580萬元，每股稅後 純益（EPS）3.79元，相較去年同期2.24元，大幅增長69％，顯示深 耕雲端、及國內外市場擴大布局有成。

　　MaiCoin集團為台灣交易量最大，且唯一具備區塊鏈技術公司之數 位資產領導品牌。

　　遠傳看好MaiCoin在區塊鏈技術應用的投入與豐富經驗，井琪強調 ，未來遠傳在發展數位生活服務時，可以與MaiCoin 集團旗共同提供 更多創新服務，拓展客戶群。

　　數位貨幣已經成為年輕人的主流理財方式．以前的上班族喜歡存股 ，現在的年輕人喜歡存數位貨幣．根據美國金融業監管局（FINRA） 報告，18～25歲的年輕人中超過一半參與投資，其中19％專注加密貨 幣和NFT．而MaiCoin的用戶中，25～34歲占比40％，是最大 的年齡 群體．而遠傳意圖布局年輕用戶市場，這是很好的切入點。

　　市場人士分析指出，數位貨幣交易的匿名性正在下降，世界各地的 數位貨幣交易所目前都要求需要實名認證才能開戶．隨著法規對身分 認證要求提高，電信業者長期經營的雙認證系統（雙證件，本人實體 門市確認等）可以為交易所提供認證服務．更進一步，電信門號將可 成為某種數位身分，是通行於數位世界的身分證，成為電信基礎服務 的一部份。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,958,030
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):242,622
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):92,876
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,505
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75,806
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75,806
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.79
11.期末總資產(仟元):1,447,986
12.期末總負債(仟元):1,112,204
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):335,782
14.其他應敘明事項:無

　　遠傳總經理井琪30日親自帶隊，子公司博弘正式申請興櫃轉上櫃， 看好博弘雲端從台灣拓展至海外市場，營運動能強勁，未來將再朝上 市邁進。

　　博弘海外布局，除了已與新加坡知名電信商M1子公司AsiaPac合作 ，並已協助新加坡政府及當地企業部署雲端生成AI技術，率先搶進新 加坡市場，另外在馬來西亞，雲端業務也受到AWS青睞。井琪表示， 博弘目前在香港市場經營有成，下一步將擴大東南亞市場布局。

　　博弘2023年每股稅後純益（EPS）4.6元，2024年第一季EPS為1.66 元。看好企業加速數位轉型，帶動雲端需求增加，今年營收獲利再拼 成長。

　　除了博弘，井琪認為，數聯資安公司會是下一個遠傳推動IPO的子 公司，並且看好數聯資安在資安領域表現優於同業。

　　博弘雲端及其子公司宏庭科技，均為台灣雲端服務領導品牌，主要 業務為提供AWS、Google、及微軟Azure等多元雲端整合服務與地端整 合雲端的混和雲服務，尤其是全台第一家取得Google Cloud Securi ty專業能力認證的公司。

　　目前服務客戶橫跨科技業、製造業、零售業、金融業等超過2,000 家客戶。

　　博弘日前表示，未來成長動能主要係來自三大成長引擎，透過代理 服務累積客戶規模、發展技術服務、以及自有產品提升毛利率。

　　相較於歐美國家，亞太市場的企業客戶近年才開始重視資安議題， 博弘未來將加快拓展海外市場腳步，透過協助企業衝刺數位賦能，為 博弘營運挹注更多成長動能。

　博弘雲端科技（6997）日前宣布於7月上市創新智能雲端管理平台 －AICOM，
旨在革新企業雲端管理的方式，AICOM平台以視覺化資源管 理，為企業提供一個
高效、靈活、安全的雲端管理解決方案，幫助企 業在數位化轉型上更加得心應
手。

　　■實現數位化高效營運

　　博弘雲端總經理何冠生表示，AICOM平台的推出展現博弘雲端重視 各產業雲
端資源應用的效益，透過平台的資源中心和卓越的整合功能 ，AICOM平台將成為
企業雲端管理首選，幫助實現數位化轉型高效營 運的目標。

　　Gogolook走著瞧資深雲端技術總監池凱琳表示，博弘雲端新上市的 AI雲管理
平台—AICOM！很高興能使用這個全方位的一站式平台，來 協助我們高效管理眾
多產品專案、帳務及雲資源。

　　■提升雲端資源利用率

　　華捷智能研發副總曾君宇表示，AICOM智能雲端管理平台幫助我們 解決了管
理挑戰，透過可視化動態圖表來監控雲端資源使用，顯著地 提升了雲端資源利用
率，也簡化費用管理，達到成本有效運用以及效 率提升。

　　博弘雲端科技的AICOM平台不僅代表了雲端管理技術的前沿，更展 現了博弘
在提供應用和服務方面的不懈追求。何冠生提到，公司將繼 續致力於AI技術應用
創新與投入，AICOM於下一階段將採用Gen AI技 術，為企業提供更加優質的雲端
服務和解決方案，AICOM平台的成功 上市，只是博弘雲端科技在實現這一願景道
路上的一個重要里程碑。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林秀穎
6.新任者簡歷:宏庭科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/07/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　　擴大電信賦能商機，電信三雄多角化布局！行動通訊業務除了專注 提升5G滲透率，AI、資安、內容、零售、雲端／IDC，成為電信三雄 未來角力新戰場。

　　AI方面，中華電與NVIDIA將在AI、微服務及數位孿生等領域擴大合 作。台灣大與NVIDIA除了GeForce NOW 雲端遊戲服務深化合作，下半 年雙方將合力推出最新繪圖運算傳遞網路服務（GDN; Graphics Del ivery Network）。遠傳表示，已將生成式AI導入資通訊業務、消費 者等加值服及到相關應用中。

　　雲端、資安部份，中華電信已成立中華資安國際公司布局資安商機 ，IDC布局則從擴建IDC中心、投資入股是方電訊雙軌並進。台灣大透 過投資入股CloudMile萬里雲，將雲端布局擴大至國際市場，雙方已 共同開發新的雲端和AI解決方案。遠傳轉投資數聯資安則專攻資安解 決方案，遠傳布局雲端、子公司博弘雲端已在2024年開春登錄興櫃， 成為遠傳電信旗下子公司中，第一家IPO的小金雞。中華資安國際及 數聯資安未來均有IPO計畫。

　　布局零售市場，台灣大動作最積極，富邦媒貢獻台灣大營收在202 1年及2022年來到高峰，一度達到6成左右，近年來因疫情紅利消退、 在台灣總體營收占比已不到6成。中華電信已與網家合資成立中華網 家一號，並認購網家私募普通股，成為網家股東。遠傳零售業布局， 聚焦friDay購物、及「遠傳心生活」APP，後者導入AI個人化推薦， 用戶數已突破600萬，遠傳friDay購物去年營收貢獻亦雙位數成長。

　　電信三雄投資內容產業不遺餘力，除與文策院分別成立規模各30億 元左右的文化內容基金之外，中華電信攜手日本東京電視台展開跨國 合製戲劇。台灣大投資內容業界最早、投入的金額亦最大，MyVideo 至今投資超過45部作品。遠傳除了投資成立米神國際公司，最近亦與 韓國娛樂龍頭CJ ENM合作拍片，接軌國際的動向受到矚目。

　遠傳將走向國際化，做大規模！遠傳21日舉行股東會，董事長徐旭 東表示，合併亞太電信之後，遠傳「尺寸加大」，策略定調「走向國 際化」。

　　徐旭東強調，遠傳今年市值已經站上3,000億元，在合併亞太電信 效應帶動與AI助攻下，未來三年將再創高峰。總經理井琪對於未來三 年展望，訂出2025年獲利正成長、每股稅後純益（EPS）超越2023年 ，2026年獲利力拚二位數成長的新目標。

　　針對整體電信產業發展趨勢及台灣大的「兩大一中」新說法，徐旭 東表示，遠傳以行動業務為主，近年積極發展新經濟業務，「步伐」 可能走得沒有那麼快，但是很穩健，遠傳「不計大小 只做到最好」 。

　　徐旭東強調，通訊產業非常競爭、但持續成長，遠傳要繼續成長， 不僅在國內擴大規模，還要國際化走向世界。合併亞太電信之後「尺 寸加大」，「科技」會是遠傳未來布局相當重要的一塊，尤其是AI。 遠傳AI相關IT人員從五年前總經理井琪成立轉型辦公室的50人，目前 已擴大至600人規模。

　　另外，遠傳已在AI智慧電表開花結果，並取得台電158萬具AMI智慧 電表的國家級智慧電網建置案。

　　新經濟營收近年亦穩占遠傳總體營收約20％，合併亞太電信之後， 總體營收逐年擴大，新經濟業務預期亦將逐年成長。井琪強調，生成 式AI是新經濟成長的重要引擎，善用生成式AI，相信新經濟營收規模 會愈轉愈快，目前遠傳已全方位導入生成式AI在資通訊業務、消費者 加值服務。

　　國際化布局方面，井琪表示，遠傳子公司博弘已於今年興櫃，正布 局香港、東南亞市場中，目前博弘是遠傳第一支小金雞，未來，遠傳 新經濟業務也會參考博弘模式，先立足台灣、再往國際市場發展，包 括5G遠距診療、ESG、低碳節能等資通訊解決方案，日本市場視為海 外布局優先考量。井琪強調，過去深耕國內、發展得很好的應用服務 ，未來往海外發展將水到渠成。

1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無董監事選舉。
6.重要決議事項五、其他事項:無其他重要決議事項。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管、公司治理主管
2.發生變動日期:113/06/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人 : 不適用
內部稽核主管 : 不適用
公司治理主管 : 不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人 : 張嘉庭/博弘雲端(股)公司/財務長
內部稽核主管 : 梁宜琳/資誠聯合會計師事務所/副理
公司治理主管 : 謝靜怡/普萊德科技(股)公司/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
代理發言人 : 新任
內部稽核主管 : 新任
公司治理主管 : 新任
6.異動原因:
代理發言人 : 新任
內部稽核主管 : 新任
公司治理主管 : 新任
7.生效日期:113/06/19
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/19
2.審計委員會通過財務報告日期:113/06/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):943131
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117418
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42430
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42630
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33213
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33213
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.66
11.期末總資產(仟元):1369045
12.期末總負債(仟元):996119
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):372926
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長：新世紀資通股份有限公司 法人代表人:井琪
(2)獨立董事:鮑詩詞
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
井琪:
遠傳電信(股)公司/總經理
鼎鼎聯合行銷(股)公司/董事
Far Eastern Info Service (Holding) Ltd./ 董事長暨總經理
全虹企業(股)公司/董事長
遠欣(股)公司/董事長
旭天能源(股)公司/董事長
新世紀資通(股)公司/董事暨總經理
太平洋崇光百貨(股)公司/董事
遠時數位科技(股)公司/董事長
遠想原創(股)公司/董事長
遠通電收(股)公司/董事
富鴻網(股)公司/董事長
遠創智慧(股)公司/董事
鮑詩詞 :
優安互連(股)公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113/6/17股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，
已出席股東表決權二分之一以上之同意解除上述董事之競業禁止
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期: 113/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:鮑詩詞
6.新任者簡歷:
(1)鴻海資訊副總暨資訊長
(2)華碩資訊長
(3)新聚思科技IT Director
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會增選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/7-115/11/6
10.新任生效日期:113/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:鮑詩詞
6.新任者簡歷:
(1)鴻海資訊副總暨資訊長
(2)華碩資訊長
(3)新聚思科技IT Director
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/11/07-115/11/6
11.新任生效日期:113/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:113/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。
(2) 通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東同意全數放棄優先認購權案。
(3) 通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉伊玲、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫由內部稽核主管代理人代理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由稽核代理人代理，
待審計委員會及董事會通過任命案後另行公告之