1.臨時股東會日期:113/12/19
2.重要決議事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案,當選名單如下:
董 事 木公川股份有限公司代表人王傳世
董 事 吳頌仁
董 事 劉德紹
董 事 鄭惠敏
董 事 游永桂
獨立董事 于卓民
獨立董事 李易諭
獨立董事 蔡明宏
獨立董事 盧佳琪
(2)通過解除董事競業禁止限制案。
(3)通過本公司擬申請股票上市案。
(4)通過初次上市發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理
公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(5)通過修訂本公司章程部分條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/12/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：木公川股份有限公司代表人王傳世
(2)董事：吳頌仁
(3)董事：劉德紹
(4)董事：鄭惠敏
(5)董事：游永桂
(6)獨立董事：于卓民
(7)獨立董事：李易諭
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世、吳頌仁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)松川(廈門)精密電子有限公司：王傳世董事長
(2)上海松川精密電子有限公司：王傳世董事長
(3)廈門台松精密電子有限公司：王傳世董事長
(4)廈門勝天企業有限公司：吳頌仁董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)松川(廈門)精密電子有限公司：廈門市　
(2)上海松川精密電子有限公司：上海市　
(3)廈門台松精密電子有限公司：廈門市　
(4)廈門勝天企業有限公司：廈門市　
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)松川(廈門)精密電子有限公司：繼電器及其零配件之製造及銷售
(2)上海松川精密電子有限公司：繼電器及其零配件之銷售
(3)廈門台松精密電子有限公司：通信設備製造、通訊設備銷售及
非居住房地產租賃
(4)廈門勝天企業有限公司：從事自有廠房出租
10.對本公司財務業務之影響程度:
上述提及之公司，除廈門台松精密電子有限公司及廈門勝天企業有
限公司為非屬本公司集團內之關係企業外，其餘皆為本公司之子公
司，對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/12/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王傳世
董事：吳頌仁
董事：劉德紹
董事：張美玲
董事：林麗芳
董事：張啟峰
董事：游永桂
監察人:鄭惠敏
監察人:楊傳恩
4.舊任者簡歷:
董事：王傳世/松川精密股份有限公司董事長兼總經理
董事：吳頌仁/松川精密股份有限公司副董事長兼執行副總經理
董事：劉德紹/松川精密股份有限公司董事兼財務副總經理
董事：張美玲/元紇投資股份有限公司董事長
董事：林麗芳/文成投資股份有限公司董事長
董事：張啟峰/雄英開創投資股份有限公司董事長
董事：游永桂/閎鼎資本股份有限公司董事總經理
監察人:鄭惠敏/鄭朱地政士事務所負責人
監察人:楊傳恩/松茂國際股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世
董事：吳頌仁
董事：劉德紹
董事：鄭惠敏
董事：游永桂
獨立董事：于卓民
獨立董事：李易諭
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：盧佳琪
6.新任者簡歷:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世/松川精密股份有限公司
董事長兼總經理
董事：吳頌仁/松川精密股份有限公司副董事長兼執行副總經理
董事：劉德紹/松川精密股份有限公司董事兼財務副總經理
董事：鄭惠敏/鄭朱地政士事務所負責人
董事：游永桂/閎鼎資本股份有限公司董事總經理
獨立董事：于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長
獨立董事：李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授
獨立董事：蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員
獨立董事：盧佳琪/國立中央大學會計所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世，
選任時持有股數:14,752,769股
董事：吳頌仁，選任時持有股數:88,611股
董事：劉德紹，選任時持有股數:17,444股
董事：鄭惠敏，選任時持有股數:393,000股
董事：游永桂，選任時持有股數:0股
獨立董事：于卓民，選任時持有股數:0股
獨立董事：李易諭，選任時持有股數:0股
獨立董事：蔡明宏，選任時持有股數:0股
獨立董事：盧佳琪，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:113/12/19
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王傳世先生
4.舊任者簡歷:松川精密(股)公司董事長
5.新任者姓名:王傳世先生
6.新任者簡歷:松川精密(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113/12/19股東臨時會完成董事全面改選，依規定辦理召集董事會
推選新任董事長。
9.新任生效日期:113/12/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/12/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：于卓民
獨立董事：李易諭
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：盧佳琪
6.新任者簡歷:
獨立董事：于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長
獨立董事：李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授
獨立董事：蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員
獨立董事：盧佳琪/國立中央大學會計所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/19
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.事實發生日:113/11/20
2.公司名稱:松川精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國
113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列
如下：
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話：(02)2586-5859
6.因應措施:
凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股
、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及
其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區
敦化南路2段67號地下一樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

興櫃市場本周有二檔新兵報到，其中享溫馨（7760）擠進周漲幅第 六名，漲幅冠軍由生技醫療業的元樟生技（6864）以周漲51.5％奪下 ，電子光電業的華旭矽材（6682）周漲26.19％獲亞軍，綠能環保類 股的東方風能（7786）則是周漲25.57％摘季軍。

　　本周340檔興櫃股有155檔股價在平盤以上、占比45.58％，相較於 上周占比30.2％大幅走揚。加權指數本周大漲3.4％、周線終結連二 黑，且日K線連六漲，從上周五的低點季線、半年線位置一路走高， 8日持續站穩短中長期均線之上，美中不足為8日開高走低，在部分權 值股遭壓回調節下，漲幅收斂至上漲145點收23,553點，站上23,500 點大關。

　　櫃買指數本周僅小漲0.6％，中小型股在美國大選順利落幕後，一 度隨著大型權值股慶祝，大小型股同步上漲，但至8日接近午盤櫃買 市場賣壓湧現轉跌0.39％收266.53點，除了因應假日到來提前獲利了 結，資金也有進一步轉向大型權值股的跡象，興櫃市場整體漲幅跟著 縮小，但上漲家數卻較上周增加，顯示美選後個股快速健康輪動跡象 。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為元樟生技、華旭矽材、東方風能、鴻 勁、磐采、享溫馨、旭東、松川精密、仁新、甲尚，漲幅51.5％～1 1.3％不等，成交量則介於6,716～225張之間；產業類別上，電子族 群有五檔，次產業則較分散、生技醫療業有二檔入列。

　　元樟生技主要從事傷口敷料及抗菌藥物研發，致力於藥用真菌與植 體的開發，布局新型化合物與抗生素藥物技術專利化，產品仍在研發 過程。

　　元樟生技日前參加2024年日本醫療科技展，展出最新的醫療照護技 術，包括醫用傷口護理敷料、癌症術後與化療後療養產品等。

　　元樟生技日前辦理增資充實營運資金，每股發行價格28元、實收股 款1.12億元全數收足。公司今年截至第二季仍為虧損狀態，每股稅後 虧損（EPS）1.11元，不過虧損較去年同期收斂。由於股東持續投入 資金等利多，8日收盤均價高達51.89元、周漲幅51.5％。

　　國碩集團旗下碩禾的子公司華旭矽材以生產碳化矽晶圓為主，從事 電鍍鑽石線的研發、製造及銷售，並提供太陽能矽晶片切割服務。華 旭矽材也切入化合物半導體市場，發展碳化矽SiC晶圓產品，去年已 正式量產；今年累計前二季虧損0.95元。

　興櫃市場本周有四檔新兵報到，且全數擠進周漲幅前十大，冠亞季 軍全數包辦，分別為食品工業的大研生醫（7780）周漲119.32％、半 導體業的鴻勁（7769）周漲50.87％、電子零組件業的松川精密（77 88）周漲50.19％，蜜月行情全數發威；第七名周漲16.36％的仁大資 訊（7767）也是興櫃生力軍。

　　本周338檔興櫃股有102檔股價在平盤以上、占比30.2％，相較於上 周占比44.6％大幅下降。加權指數本周大幅走低2.43％、周線連二黑 ，市場持續觀望下周即將揭曉的美國總統大選結果，加上美股科技財 報多空紛雜，使投資人縮手，加權指數連四跌，惟1日指數大幅開低 回測半年線、季線後一路走高，市場作多心態仍舊強勁，可望在不確 定性因素消散後快速走高。

　　櫃買指數本周下跌1.91％，日K連五跌，1日走勢至尾盤率先翻紅， 顯示內資撐盤信心穩固，資金提款大型權值股後再度回流中小型股， 日K線留長下影線收264.94點，試圖站回季線、半年線，興櫃市場也 有逐漸回溫的態勢，四檔新登錄個股漲勢均相當亮眼，受資金青睞。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為大研生醫、鴻勁、松川精密、天凱科 技、友霖、佳運、仁大資訊、東方風能、漢達、元樟生技，漲幅119 .32％～10.34％不等，成交量則介於3,912～270張之間；產業類別上 ，電子族群有四檔，次產業則較分散，生技醫療業有三檔入列。

　　大研生醫主要從事保健食品研發及銷售，目前所販售的產品有魚油 、葉黃素、瑪卡等等，銷售的通路除大研官網外，還有透過網路通路 如momo、蝦皮、PChome等，實體通路則有屈臣氏、全家等。大研生醫 2022、2023年每股稅後純益（EPS）分別為5.8元、10.32元，今年前 九月自結EPS 0.84元。

　　鴻勁精密登錄興櫃交易首個交易日就攻上興櫃股后寶座，僅次於辦 理轉上櫃的股王印能科技，後市鴻勁可望問鼎興櫃股王。鴻勁為半導 體IC測試及相關設備研發、製造及銷售專業廠商，主要客戶涵括全球 各大IC設計公司、封裝/測試廠等。

1.董事會決議日期:113/10/31
2.股東臨時會召開日期:113/12/19
3.股東臨時會召開地點:新北市樹林區中華路377號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(2)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文案。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止限制案。
(2)本公司擬申請股票上市案。
(3)初次上市發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公
開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(4)修訂本公司章程部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(9)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/20
12.停止過戶截止日期:113/12/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上
股份之股東書面提名董事(含獨立董事)候選人之期間自113年11
月2日起至113年11月12日止，凡有意提名之股東請於113年11月
12日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封面上加註
「董事(含獨立董事)提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理處所為新北市樹林區中華路377號(本公司財務部)，
電話為02-8684-5332。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
113年12月4日至113年12月16日止。
(3)受限重大訊息公告固定格式，本公司董事會決議通過股東臨
時會議程順序如下：
一、報告事項
二、選舉事項
三、討論事項

　松川精密（7788）預定於30日起在興櫃買賣，該公司2024年上半年 營收28.43億元，稅後純益2.60億元，每股稅後純益（EPS）達3.61元 ，營收獲利持續成長，表現亮眼。

　　松川精密成立於1974年，發展至今已超過五十年，公司總部位於新 北樹林，亦擁有嘉義、廈門、墨西哥與印度等工廠據點，是台灣唯一 具規模的繼電器與接觸器公司，目前資本額約7.26億元，全球員工人 數約2,500人。

　　過去繼電器多是用在家電類產品上，2010年開始，由於預期到未來 中國大陸同業的進入，會讓較沒有技術門檻的家電用繼電器產品陷入 殺價競爭，松川精密在既有產品基礎上，大力朝向新能源產品發展。 除了每年投入資源研發外，也積極與客戶一起開發、爭取相關專案機 會。

　　電商11.11購物節即將開跑，不少民眾摩拳擦掌研究各大電商、支 付工具優惠，瞄準年底電商購物龐大付款需求，街口支付（JKOPay） 宣布雙11前夕祭出三大獨家優惠：「街口 11.11狂購節全年最高回饋 35％」、「歡慶淘寶合作上線享結帳免手續費」、「綁定台新@GoGo 卡消費拿最高3％回饋」，提醒民眾雙11檔期選擇街口支付並綁定指 定支付工具消費，疊加電商及街口優惠最划算。

　　街口支付統計2023年雙11檔期交易額較平時成長達兩倍，今年再度 攜手電商大牌推出一年一度「街口11.11狂購節」，民眾即日起可先 前往活動頁一次領A　　松川精密（7788）營收獲利持續成長，2023年度營收54.80億元， 稅後淨利3.77億元，每股盈餘6.17元，2024年1至6月營收28.43億元 ，稅後淨利2.60億元，每股盈餘達3.61元，將於10月30日登錄興櫃。

　　松川精密成立於1974年，發展至今已超過50年，公司總部位於新北 樹林，亦擁有嘉義、廈門、墨西哥與印度等工廠據點，是台灣唯一具 規模的繼電器與接觸器公司，目前資本額約7.26億元，全球員工人數 約2,500人。松川精密在繼電器與接觸器領域以自有品牌行銷世界， 與國際知名大廠齊名，為全球重要供應商之一。

　　所謂的繼電器與接觸器是一種電力元件，為電力開關不可或缺的基 礎裝置，舉凡電力系統做控制開關多會使用繼電器與接觸器，下游應 用包括不斷電系統、汽油車、電動車、充電系統、太陽能逆變器、智 慧電網以及各類型的儲能裝置等。過去繼電器多是用在家電類產品上 ，2010年開始，由於預期到未來中國同業的進入會讓較沒有技術門檻 的家電用繼電器產品陷入殺價競爭，松川精密遂在既有產品基礎上大 力朝向新能源產品發展，除了每年投入資源研發外，也積極與客戶一 起開發、爭取相關專案機會。經過10多年的發展，公司除了已擁有近 200個專利，更能提供非標準化、非常規品之解決方案，以其他大廠 較不具備的客製化能力滿足全球客戶特殊需求。

　　松川精密的新能源產品包含應用在電動車與各類電動化載具、電能 補充的充電系統、太陽能逆變器、儲能系統、智慧電網中的繼電器與 接觸器，客戶群廣且都是行業的領導廠商，新能源產品佔公司營收比 率已達到50％以上，展現顯著的轉型成果。

　　為了回應客戶對供應鏈韌性的要求，松川精密於2019、2023年先後 投資設立嘉義廠及墨西哥廠，讓製造基地布局全球重要區域，2024年 由於業績持續成長，該兩廠同步擴增產線，松川精密新能源產品下游 應用，諸如電動汽車、儲能、太陽能等，所處市場皆持續成長，公司 長期成長趨勢明確，將以不斷創新的經營態度繼續專注於繼電器產業 中。
取17張街口券，10月27日至11月10日於各大電商品 牌日消費可享最高 19％ 優惠，包括蝦皮購物、momo購物網、PChom e 24h購物、KKday、Klook、91APP合作品牌（含康是美網購 eShop、 MUJI 無印良品官網購物等百大品牌）、ZALORA、LG 官方線上商城、 博客來、生活市集、東森購物等知名電商，付款滿額即可自動折抵或 即時回饋街口幣。

　　此外，根據台新銀統計，台新@GoGo卡發行至今擁有百萬持卡人， 是民眾日常消費、網購、旅遊必備神卡，對此街口支付與台新銀持續 深度合作，民眾於12月1日至2025年5月31日結帳帳單期間，使用街口 支付綁定台新@GoGo卡於全台多達30萬通路消費並完成指定任務，即 可享最高 3％ 台新Point（信用卡）回饋，每月最高可拿1,500點， 民眾最早11月1日起即可透過街口支付付款，於雙11檔期輕鬆享有高 額回饋。

　　50年老字號繼電器專業製造商松川精密（7788）23日舉行興櫃前法 人說明會，董事長王傳世指出，該公司於15年前跨入新能源（電動車 、太陽能及儲能）領域，目前新能源營收占比提升至六成，客戶後續 拉貨動能強勁，將為公司未來成長關鍵。

　　松川精密由元大證券承銷，預計於10月下旬興櫃掛牌，正式進入資 本市場。

　　該公司成立於1974年，已有超過50年的發展歷史。公司總部位於新 北樹林，並擁有嘉義、廈門、越南、印度、墨西哥等地的工廠據點， 是台灣的隱形冠軍。

　　松川精密副董事長吳頌仁指出，松川精密是台灣唯一具規模的繼電 器與接觸器製造商，資本額約7.26億元，全球員工約2,500人。

　　近年該公司打入美系電動車大廠，成功轉型至新能源市場，帶動產 品組合改善，未來將聚焦電動車與儲能兩大應用領域。

　　法人分析，松川精密與美系電動車大廠密切合作，將持續受惠電動 車與儲能發展。此外，由於產品組合改善，預期獲利能力持續優化。

　　松川精密在歐美持續投入資源，尤其在電動車馬達和可再生能源， 建立其市場地位，不僅開發了垂直整合的供應鏈，降低成本的同時， 也提升了產品質量。

　　從2019年至2023年，松川來自電動車馬達零組件的年收入以87％的 年複合成長率（CAGR）增長，達22億元。

　　松川精密2021年至2023年營收，分別為52.14億元、61.26億元及5 4.2億元，2024年上半年營收28.43億元；在每股稅後純益（EPS）部 分，2021年EPS 6.6元，2022年EPS 12.93元，2023年6.17元，2024年 上半年則有3.61元，營收及獲利穩健成長。

1.事實發生日:113/10/21
2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年10月22日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：遠東香格里拉飯店B1大都會廳(台北市敦化南路二段201號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無