1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉元周
4.舊任者簡歷:科建國際實業(股)公司董事長/合鎰技研(股)公司董事長
5.新任者姓名:劉元周
6.新任者簡歷:科建國際實業(股)公司董事長/合鎰技研(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全選改選董事及監察人
9.新任生效日期:115/05/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.股東會決議日:115/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：劉元周/科建國際實業股份有限公司法人代表
董事：吳智盛/科建國際實業股份有限公司法人代表
董事：陳英傑/科建國際實業股份有限公司法人代表
董事：葉雲繡/科建國際實業股份有限公司法人代表
董事：宋嬡枝/科建國際實業股份有限公司法人代表
3.許可從事競業行為之項目:
董事：劉元周
科建國際實業股份有限公司董事長/沃德納投資有限公司負責人
董事：吳智盛
科建國際實業股份有限公司副董事長暨總經理/竹臨投資有限公司負責人
董事：陳英傑
幸記工業股份有限公司董事長/界升工業股份有限公司監察人/傑浩投資有限公司負責人
董事：葉雲繡
台灣佳新醫療復健器材公司董事長/佛山歐斯德醫療器械(氧氣機)有限公司董事長/
佛山愛頤康健康養老產業投資有限公司董事長
董事：宋嬡枝
科建國際實業股份有限公司總管理處協理
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及監察人案。
董事當選人：
科建國際實業股份有限公司代表人：劉元周
科建國際實業股份有限公司代表人：吳智盛
科建國際實業股份有限公司代表人：陳英傑
科建國際實業股份有限公司代表人：葉雲繡
科建國際實業股份有限公司代表人：宋嬡枝
監察人當選人：
陳長榮
6.重要決議事項五、其他事項:
承認本公司減資彌補虧損案
解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：劉元周
自然人董事：吳智盛
自然人董事：陳英傑
自然人董事：陳彥妙
自然人董事：陳長榮
自然人監察人：葉雲繡
4.舊任者簡歷:
自然人董事：劉元周/科建國際實業(股)公司董事長
自然人董事：吳智盛/科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理
自然人董事：陳英傑/幸記工業(股)公司董事長
自然人董事：陳彥妙/合鎰技研(股)公司前行政管理處協理
自然人董事：陳長榮/界升工業(股)公司負責人
自然人監察人：葉雲繡/佳新醫療復健器材有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：劉元周
法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：吳智盛
法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：陳英傑
法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：葉雲繡
法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：宋嬡枝
自然人監察人：陳長榮
6.新任者簡歷:
法人董事：劉元周/科建國際實業(股)公司董事長
法人董事：吳智盛/科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理
法人董事：陳英傑/幸記工業(股)公司董事長
法人董事：葉雲繡/佳新醫療復健器材有限公司負責人
法人董事：宋嬡枝/科建國際實業(股)公司總管理處協理
自然人監察人：陳長榮
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:115年度股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：劉元周：18,328,477股
法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：吳智盛：18,328,477股
法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：陳英傑：18,328,477股
法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：葉雲繡：18,328,477股
法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：宋嬡枝：18,328,477股
自然人監察人：陳長榮：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/17~116/07/16
11.新任生效日期:115/05/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.事實發生日:115/04/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合鎰技研股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股82.51%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):494,570
(4)原背書保證之餘額(仟元):295,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):325,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):295,000
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):222,131
(2)累積盈虧金額(仟元):-17,685
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
494,570
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
325,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
131.43
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
209.60
10.其他應敘明事項:
本公司之子公司合鎰技研股份有限公司因營運需求，擬向銀行申請授信額度，
並由本公司為其作背書保證，經本公司115年4月29日董事會決議通過背書保
證，此背書保證餘額達公告標準。

1. 董事會擬議日期：115/04/29
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
法定盈餘公積彌補虧損3,610,427
資本公積填補彌補虧損17,416,103
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/04/29
2.公司名稱:科建國際實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年04月29日董事會決議通過不分
配員工酬勞及董事酬勞。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
合鎰技研股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/4/29~115/4/29
3.董事會通過日期: 民國115年4月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：不超過3,000,000股
(2)每單位價格：每股新台幣10元
(3)交易總金額：不超過新台幣30,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：合鎰技研股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司持股82.51%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
發行新股，不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款期間：依據合鎰技研股份有限公司增資時程匯款
(2)付款金額：不超過新台幣30,000,000元
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.20元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不超過21,328,477股
(2)累積投資金額：不超過新台幣213,284,770元
(3)持股比例：最高84.59%
(4)權利受限情形（如質押情形）：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產及歸屬：69.74%
於母司業主之權益之比例：86.25%
最近期財務報表中營運資金：新台幣82,967仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
充實合鎰技研股份有限公司營運資金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
本公司參與子公司合鎰技研股份有限公司之現金增資案，已於民國115年4月29日經本公司董事會決議通過，並經監察人承認。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次合鎰技研股份有限公司發行之新股係依其公司章程所訂之每股面額(新台幣10元)發行
，依金管證發字第1070331908號令，得免洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。

1.事實發生日:115/04/29
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:合鎰技研股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股82.51%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
銀行融資保證
(4)背書保證之限額(仟元):494,570
(5)原背書保證之餘額(仟元):295,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):325,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):295,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(9)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證
2.背書保證之總限額(仟元):
494,570
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
325,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
131.43
4.其他應敘明事項:
本公司之子公司合鎰技研股份有限公司因營運需求，擬向銀行申請授信額度，
並由本公司為其作背書保證，經本公司115年4月29日董事會決議通過背書保
證，此背書保證餘額達公告標準。

在永續發展浪潮下，企業價值已從單純獲利轉向對整體經濟體系的貢獻。落實
GRI經濟面準則，是展現韌性的基石。

科建作為專業管理顧問公司，致力於協助企業將這些ESG中的績效指標轉化為經
營動能，並達成下列目標：首先，透過企業所產出的經濟價值來強化韌性，針對
經濟績效與風險管理，企業須系統化報導經濟價值的分配，並納入氣候變遷的財
務評估。

科建輔導客戶建立氣候風險識別機制（如TCFD框架），使企業注意到氣候變遷所
產生的財務影響及其他風險機會，並透過在地就業與公平薪資分析，協助企業在
經營管理的過程中，深入解析員工的待遇與福利，減少員工的流動，使企業在穩
定中求發展。

其次，企業在營運發展的過程中從董事會到一般員工，應該要誠信經營，避免產
生貪腐行為侵蝕到企業產生的經濟績效，故在永續報告書中，應檢討過去是否發
生過貪腐事件，是否採取必要措施來防止貪腐事件的再發生。當然，建立反貪腐
的政策和程序，並加以溝通及訓練是非常有必要的。

透過科建專業顧問的診斷與績效優化，科建協助企業重新檢視在創造經濟價值的
過程中是否符合合規要求，且將各項經濟指標納入營運過程中的日常管理，使企
業在競爭過程中，穩健邁向永續經營的願景。（吳佳汾）

1.發生變動日期:115/04/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:昕達投資股份有限公司法人董事代表人陳重光
4.舊任者簡歷:科建國際實業股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事因業務繁忙辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/11~116/11/10
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年4月13日接獲法人董事昕達投資股份有限公司辭任通知，辭職生效日
為115年4月10日。

1.發生變動日期:115/04/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:昕達投資股份有限公司法人董事代表人陳重光
4.舊任者簡歷:科建國際實業股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事因業務繁忙辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/11~116/11/10
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年4月13日接獲法人董事昕達投資股份有限公司辭任通知，辭職生效日
為115年4月10日。

　　台股集中及櫃買兩市場23日齊步重挫，內資鎖籌碼或投機性資金轉戰沒有漲跌幅限制的興櫃市場，推升興櫃市場爆量的雞犬升天行情， 8檔勁揚逾2成，其中，華鉬及研晶股價強悍飆漲5成、觸及熔斷機制，啟動暫停交易直到下午3點收盤。

　　外資在集中市場鎖定權值股大撤退，內資戰鬥力十足，資金相繼轉戰櫃買市場及興櫃市場，據統計，興櫃市場於3月13日前多維持在60 多億～80多億元的水準，但到了3月16日跳升至130億元，之後逐漸衝高，到3月20日來到185億元以上，23日進一步飆破200億元來到202. 33億元新高。

　　興櫃市場23日強強滾，華鉬11點前強拉上80元，均價衝上72.01元，漲幅5成，立即啟動熔斷機制；隨後研晶漲勢跟進，午盤過後最高衝上22.6元，均價也一路衝高，直到均價飛高至19.32元，觸及熔斷標準，股價隨即停在21.75元。

　　興櫃股飆漲，華鉬及研晶相繼熔斷，成為台股重挫聲中的亮點，以收盤均價來看，天弘化大漲43.15％至129.11元，達到熔斷標準，另明曜科技、景美、利百景、景傳、科建等，均價都勁揚21％～28％以上。

　　均價大漲10～19％之間的還有源大環能、為昇科、達輝光電、廣化、耐特、新特、天凱科技、環拓科技、微邦、愛比科技、和亞智慧、慶康科技、碩正科技、元鈦科、溢泰實業、碳基、耀穎、益材科技等，整體興櫃個股表現雞犬升天。

　　專家指出，興櫃沒有漲跌幅限制，市場較好炒作，但市場近日圍繞在準備要掛牌的個股，例如千金股倍利科，但倍利科23日有點近關情怯，惟效應影響擴大至其他個股，成為主力拉抬的焦點，另半導體封測族群表現亮眼，也推動相關個股攻堅，另興櫃低價也展開落後補漲。

　　專家表示，近日外資連續大賣超，但內資還是「頑強抵抗」，買盤相對積極，資金轉進櫃買之後，櫃買市場23日拉回，資金再大舉轉戰至興櫃市場，興櫃飆股中有主力鎖籌碼也有投機性資金進駐，較不易受到大盤下跌的影響，尤其市場氛圍好時，興櫃股有助漲效果。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣30,000,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:發行新股總額15%，計450,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%，
計2,550,000股按認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權合鎰技研(股)公司董事長洽特定人認購
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同，並採無實體發行
12.本次增資資金用途:購置機器設備
13.其他應敘明事項:本次現金增資相關事宜、未盡事宜、變動事宜等，授權董事長全
權處理

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/05/20
3.股東會召開地點:臺中市南屯區精科中二路22號6樓
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司114年度營業報告
二、監察人審查114年度決算表冊報告
三、本公司民國114年度員工酬勞及董監酬勞分配案
5.召集事由二、承認事項:
一、本公司114年度營業報告書及財務報表案
二、本公司114年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
一、本公司減資彌補虧損案
二、本公司「公司章程」部份條文修訂案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/21
11.停止過戶截止日期:115/05/20
12.其他應敘明事項:有關本公司115年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間
及受理處所事宜，敬請 查詢「公司依公司法規定公告資訊站」。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):320,343
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,781
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,452
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,946
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,488
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,369
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56
11.期末總資產(仟元):632,624
12.期末總負債(仟元):349,817
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):247,285
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:為改善財務結構，擬減資彌補虧損
3.減資金額:新台幣17,685,340元
4.消除股份:1,768,534股
5.減資比率:7.961671%
6.減資後實收資本額:新台幣204,445,660元
7.預定股東會日期:115/05/20
8.減資基準日:115/06/08
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：臺中市南屯區精科路26號(精密園區勞工聯合服務中心四樓中大型教室(中))
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：監察人審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董監酬勞分配案
(4)：健全營運計劃執行情形案
(5)：修訂「董事會議事規則」案
(6)：修訂「公司治理實務守則」案
(7)：修訂「誠信經營守則」案
(8)：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
(9)：修訂「道德行為準則」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(3)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」部份條文修訂案
(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」案
(3)：修訂「背書保證作業程序」案
(4)：修訂「股東會議事規則」案
(5)：修訂「取得或處分資產作業程序」案
(6)：修訂「董事選舉辦法」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事（含獨立董事）案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/27
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間
及受理處所事宜，敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:科建國際實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司配合114年合併財報之會計師調整數，
更正本公司原114年12月營收公告數。
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:民國114年12月當期營收25,496仟元，累計營收320,936仟元
等當月營收公告數
8.更正後金額/內容/頁次:民國114年12月當期營收24,903仟元，累計營收320,343仟元
等當月營收公告數
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無