1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳琬鈺
(2)李欣怡
(3)徐秋田
4.舊任者簡歷:
(1)陳琬鈺(育騰會計師事務所會計師)
(2)李欣怡(清華大學教育推廣中心教授、中華大學工業管理
學系教授)
(3)徐秋田(惠特科技股份有限公司總經理)
5.新任者姓名:待董事會重新委任
6.新任者簡歷:待董事會重新委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事全面改選任期提前屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/09/03~115/07/31
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告

1.股東會決議日:115/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：信邦電子股份有限公司
(2)董事：誠鼎創業投資股份有限公司
(3)獨立董事：陳琬鈺
(4)獨立董事：徐秋田
(5)獨立董事：徐志榮
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：信邦電子股份有限公司
獨立董事：徐秋田
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：信邦電子股份有限公司
太康精密(中山)有限公司 董事
獨立董事：徐秋田
芯荃通(武漢)有限公司 負責人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
太康精密(中山)有限公司：廣東省中山市火炬高新技術開發區科技東路46號
芯荃通(武漢)有限公司：湖北省武漢市江夏區五里界廟山大道坤鼎健康產業
園D3-2F-202
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
太康精密(中山)有限公司：電子材料及電信器材製造銷售
芯荃通(武漢)有限公司：LED檢測分選代工及業務及光電儀器銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，
董事當選名單如下：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇
(3)誠鼎創業投資股份有限公司
獨立董事當選名單如下：
(1)陳琬鈺
(2)李欣怡
(3)徐秋田
(4)徐志榮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，
原股東全數放棄優先認股權利案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：王俊鏘
(3)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇
(4)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭淑慧
(5)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭苾瑋
監察人：
(1)張集州
(2)蔡佳利
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠(本公司董事長兼總經理)
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：王俊鏘(信邦電子股份有限公司執行副總)
(3)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇(本公司董事兼副總經理)
(4)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭淑慧(本公司董事)
(5)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭苾瑋(信邦電子股份有限公司資深經理)
監察人：
(1)張集州(信邦電子股份有限公司財務長)
(2)蔡佳利(信邦電子股份有限公司課長)
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇
(3)誠鼎創業投資股份有限公司
獨立董事：
(1)陳琬鈺
(2)李欣怡
(3)徐秋田
(4)徐志榮
6.新任者簡歷:
董事：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠(本公司董事長兼總經理)
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇(本公司董事兼副總經理)
(3)誠鼎創業投資股份有限公司(本公司董事)
獨立董事：
(1)陳琬鈺(育騰會計師事務所會計師)
(2)李欣怡(清華大學教育推廣中心教授、中華大學工業管理學系教授)
(3)徐秋田(惠特科技股份有限公司總經理)
(4)徐志榮(碧多妮蠶絲股份有限公司總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠 32,646,000股
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇 32,646,000股
(3)誠鼎創業投資股份有限公司 200,000股
獨立董事：
(1)陳琬鈺 0股
(2)李欣怡 0股
(3)徐秋田 0股
(4)徐志榮 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/01~115/07/31
11.新任生效日期:115/06/02
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/02
2.法人名稱:誠鼎創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:沈立平
6.新任者簡歷:益鼎創業投資股份有限公司副總經理
7.異動原因:任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 陳琬鈺
(2)獨立董事 李欣怡
(3)獨立董事 徐秋田
(4)獨立董事 徐志榮
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 陳琬鈺(育騰會計師事務所會計師)
(2)獨立董事 李欣怡(清華大學教育推廣中心教授、中華大學工業管理學系教授)
(3)獨立董事 徐秋田(惠特科技股份有限公司總經理)
(4)獨立董事 徐志榮(碧多妮蠶絲股份有限公司總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選，依法由全體獨立董事組成審計委員會
取代監察人之職權。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:任期與本屆董事會任期相同。

　信邦（3023）子公司睿信（7893）迎各地國防支出提升潮，訂單能見度、出貨動能雙升，2月受惠於客戶遞延訂單重啟拉貨潮，無懼工作天數減少干擾，單月營收達4,085萬元，不僅年、月雙增，累計今年前二月營收勁揚42.54％；母公司信邦則看好2026年逐季成長。

　睿信2日公告2月營收，2月合併營收為4,085萬元，較上月成長32.63％，較去年同期成長35.29％；累計前二月營收達7,165萬元，較去年同期增加42.54％，營運表現穩健成長。

　睿信表示，雖然上半年度屬產業傳統出貨淡季，惟受惠於部分客戶去年遞延訂單陸續拉貨，帶動2月營收較去年同期成長。隨著全球供應鏈需求逐步回溫，加上海外客戶訂單穩定挹注，預期第一季出貨表現將優於去年同期，顯現公司多年深耕國防及航太市場逐步展現成果，訂單能見度與出貨動能持續提升。

　展望後市，隨著台灣持續推動國防自主政策並提高國防預算，加以北大西洋公約組織（NATO）各會員國承諾於未來十年內將國防支出提升至GDP 5％，在全球航太與國防產業需求長期成長趨勢下，預期將為睿信帶來更多國內外市場拓展契機與穩定成長動能。

　信邦自結2月合併營收年、月雙減，累計今年前二月營收也呈現衰退，信邦指出，2月營收減少，係受農曆過年假期工作天數減少之影響。

　累計前二月相較於去年同期減少1.85％，主要係太陽能產業營收較去年同期減少36.36％所致，但前二月的出貨金額已較去年下半年度明顯回升，隨各產業需求回溫及新產品陸續投產，今年營運將逐季增溫。

　信邦統計，MAGIC五大產業前二月營運與去年同期相較，醫療及健康照護產業成長8.04％、汽車產業成長19.45％、綠能及節能產業減少22.98％、工業應用產業成長7.28％、通訊及電子週邊產業減少8.48％。

1. 董事會決議日期：115/03/03
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.81922381
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：196,621,440
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/06/02
3.股東會召開地點：睿信電子股份有限公司3樓會議室(苗栗縣公館鄉大東路7號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告。
(2)：114年度監察人審查報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：訂定本公司「道德行為準則」報告。
(6)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(7)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(8)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(7)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/04
12.停止過戶截止日期：115/06/02
13.其他應敘明事項：無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/03
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):611,634
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):307,146
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):253,066
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):273,120
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):218,468
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):218,468
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.40
11.期末總資產(仟元):1,065,211
12.期末總負債(仟元):110,782
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):954,429
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/03
2.公司名稱:睿信電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應本公司營運需求，業經董事會決議通過，將原設址於「苗栗縣苗栗市國華路
669號」，遷址至「苗栗縣公館鄉大東路7號」。
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/03
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之
股份由本公司員工承購
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東同意放
棄優先認購權利，全數提撥辦理上市(櫃)前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽
特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:供作本公司股票初次上市(櫃)前公開承銷之用
13.其他應敘明事項:
(1)本案擬提請115年股東常會授權董事會全權處理，並依主管機關核示或
市場情況調整相關發行事宜。
(2)待股東會通過並奉主管機關核准後，另行召開董事會決議認股繳款
及增資基準日等相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:115/03/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林俊宇/副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:基於公司業務及管理需要，擬追溯自115年3月1日起進行將林俊宇協理晉
升為副總經理。
7.生效日期:115/03/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/23
2.公司名稱:睿信電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:應櫃買中心要求澄清內容，澄清2026-02-05鉅亨網報導
...Q1估年增全年逐季升溫
...睿信電子 (7893-TW) 表示...預期第一季出貨表現將優於去年同期，...，全年出
貨可望逐季提升，...
睿信電子表示...預期第一季出貨表現將優於去年同期，整體年度成長目標維持原定
規劃，隨著國內客戶遞延需求陸續啟動及新產品投產，出貨逐季升溫。
睿信電子指出...
6.因應措施:本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清，有關本公司財務
及營運資訊，以公開資訊觀測站公告為準。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

興櫃股持續表現活潑，觀察359家興櫃股表現，據CMoney統計，本周雖然下跌家數多於上漲家數，然平均上漲0.3%，其中資料儲存控制IC股智微（4925）周漲超過四成，成為本周興櫃漲幅王。

此外，三千金也在蛇年封關日齊聚，創新服務首度收1,020元，入列千金俱樂部，僅次於漢測1,985元、倍利科1,490元。

本周漲幅超過一成檔數較前一周減少，降至15檔，其中前十強介於12.2%至47.2%，集中在電子股共七檔，另外兩檔是生技醫療、一檔化學工業。

本周漲幅前十強依序為資料儲存控制IC股智微47.2%、電纜線束股睿信35.6%、醫療器材股微邦32.06%、高性能聚醯亞胺薄膜材料股達勝25.9%、免疫療法醫藥研發股安立璽榮-KY的23.3%、半導體自動化設備開發商創新服務19.4%、離型膜股碩正科技18.2%、新能源材料股天弘化18.1%、精密金屬股科建13.6%、光電股旭東12.2%。

至於從蛇年表現來看，前五強漲幅都在200%之上，其中又以半導體材料股山太士漲勢最猛烈高達1,432.4%、幹細胞新藥研發商仲恩生醫居次，漲幅也有278.9%、水資源股聯純276.5%、新藥研發圓祥生技230.8%、新藥及醫療器材研發股泰宗222.5%。

信邦（3023）轉投資睿信電子（7893）日前登錄興櫃，該公司日前公告1月營收達3,080萬元，月增53.44％，航太及國防需求升溫，海外營收年增1,157％。展望2026年，隨著全球供應鏈需求逐步回溫，加上海外新客戶訂單穩定挹注，預期第一季出貨表現將優於去年同期，全年出貨動能挑戰逐季成長。

　　睿信於1月15日登錄興櫃，6日股價無懼於台北股市重挫，上漲4.1 7％，以165元收盤，睿信深耕高技術門檻的航太、國防，2023年、2 024年獲利均突破半個股本，每股稅後純益（EPS）分別達6.26元、5 .89元，2025年上半年獲利也達2元。

　　睿信日前公告1月營收3,080萬元，受惠於海外市場開發有成，年成長53.44％。

　　睿信電子表示，受產業循環特性影響，上半年屬傳統出貨淡季，且因1月適逢國內客戶需求遞延，導致單月營收較前一月修正 58.68％。然而，受惠於全球航太及國防市場需求持續升溫，國外市場展現強勁成長動能，1月海外營收較去年同期大幅增長 1,157％，帶動整體元月營收較去年同期維持雙位數成長。

　　睿信持續深耕高技術門檻領域，統計1月份產品組合，纜線組裝及連接器占營收比重約71.94％；機櫃組裝相關產品占比約 14.9％；其他產品及代理業務占比約13.16％。

　　展望2026年，睿信指出，隨著全球供應鏈需求逐步回溫，加上海外新客戶訂單穩定挹注，預期第一季出貨表現將優於去年同期。公司整體年度成長目標維持原定規劃，隨著國內客戶遞延需求陸續啟動及新產品投產，全年出貨動能可望呈現「逐季提升」之勢，對於達成全年營收目標持審慎樂觀態度。

1.事實發生日:115/01/27
2.公司名稱:睿信電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自115年3月
16日起，改委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理，經向臺灣集中保管
結算所申請後，本公司業已收獲臺灣集中保管結算所股份有限公司函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年3月16日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票
辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請
駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話
等相關資訊詳列如后。
地址：台北市建國北路一段96號地下一樓
電話：(02)2504-8125

1.事實發生日:115/01/16
2.公司名稱:睿信電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，
自民國115年3月16日起改委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自民國115年3月16日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票
辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨
或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話詳列如
后:地址:台北市建國路一段96號地下一樓；連絡電話:(02)2504-8125

1.董事會決議日期：115/01/16
2.股東會召開日期：115/06/02
3.股東會召開地點：睿信電子股份有限公司3樓會議室(苗栗縣公館鄉大東路7號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告。
(2)：114年度監察人審查報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/04
9.停止過戶截止日期：115/06/02
10.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/01/14
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券股份有限公司舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期:115年01月14日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間:14點30分
(3)召開法人說明會之地點: 台北市敦化南路一段108號B2 (富邦國際會議中心)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦綜合證券股份有限公司舉辦之興櫃前
法人說明會，針對本公司營運概況與未來展望等相關資訊做說明。
(5)法人說明會簡報內容:簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站之法人說明會
一覽表或法說會項目下查閱。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無